🚨 KẺ LỪA ĐẢO NGÀY #6( P2P )
Sơ đồ: «Hoàn trả sau khi xác nhận»
Kịch bản 👇
1️⃣ Tiền đến
2️⃣ Bạn xác nhận đơn hàng
3️⃣ Sau 1–3 ngày — khách hàng thực hiện hoàn trả qua ngân hàng
4️⃣ Ngân hàng chặn chuyển khoản
5️⃣ Bắt đầu kiểm tra AML
Bạn không có fiat. Và trong rủi ro bị chặn.
🔎 Tại sao điều này hoạt động?
— Sử dụng thẻ rơi
— Áp lực: «xác nhận nhanh hơn»
— Số tiền nhỏ để thử nghiệm
Cách giảm thiểu rủi ro:
✔ Kiểm tra lịch sử đối tác
✔ Không làm việc với tài khoản mới không có giao dịch
✔ Tránh khách hàng «khẩn cấp»
✔ Ghi lại tất cả ảnh chụp màn hình
❓ Câu hỏi:
Bạn đã bao giờ nhận được hoàn trả sau giao dịch P2P chưa?
«ĐÃ CÓ» hay «CHƯA CÓ» 👇