Rodney Burton, hay còn gọi là “Bitcoin Rodney”, bị bắt tại Florida vào ngày 4 tháng 1 năm 2024.
Burton đã bị truy tố về tội gian lận HyperFund, được đệ trình như một phần của vụ án hình sự rộng hơn ở Maryland. Sau khi Burton bị bắt, anh ta xuất hiện lần đầu ở Quận Nam Florida.
Burton (bên dưới👇🏾) được lệnh chuyển đến Quận Maryland, nơi nhiều cáo trạng liên quan đến HyperFund được cho là đã được niêm phong.
Một bản khai có tuyên thệ của đại lý IRS được đệ trình để hỗ trợ Khiếu nại của Burton trích dẫn một “mạng lưới các nhà quảng bá HyperFund”, nhưng ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ ai khác đã bị buộc tội.
Có lẽ vụ án hình sự HyperFund rộng hơn sẽ mở rộng đến những người đồng sáng lập Ryan Xu (hay còn gọi là Zijing Xu) và Sam Lee (còn gọi là Xue Lee).
Trở lại với Burton, vào ngày 5 tháng Giêng, ông đã viện dẫn quyền giữ im lặng của mình. Sau đó, vào ngày 8 tháng 1, DOJ chuyển sang niêm phong lại hồ sơ ban đầu (chi tiết về vụ việc).
Điều này đã được phê duyệt sau đó cùng ngày. Rất may là Sarah Martin của tờ Guardian đã có thể truy cập được hồ sơ từ lúc Burton bị bắt đến khi niêm phong lại. Cô ấy thật tốt bụng khi cung cấp cho BehindMLM một bản sao.
Theo bản khai hỗ trợ của IRS, Burton, với tư cách là người quảng bá HyperFund, đã bị buộc tội:
điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và
âm mưu thực hiện một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép
Cuộc điều tra chung của IRS-DOJ về HyperFund là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về các kế hoạch Ponzi của HyperTech.
Các kế hoạch Ponzi này bao gồm:
HyperCapital – ra mắt vào năm 2020 sau sự sụp đổ của HyperCash;
HyperFund – ra mắt vào cuối năm 2020 sau sự sụp đổ của HyperCapital;
Hyperverse – ra mắt vào năm 2021 sau sự sụp đổ của HyperFund; Và
HyperNation – ra mắt vào năm 2022 sau sự sụp đổ của Hyperverse
Bản thân HyperNation đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2023. Vào tháng 7 năm 2023, Sam Lee tuyên bố rằng anh ấy đang “xây dựng lại Hyperverse” nhưng theo như tôi biết thì chẳng có kết quả gì cả.
Được trích dẫn như một phần của “mạng lưới các nhà quảng bá HyperFund, bản khai của IRS nêu rõ Burton và những người đồng mưu của ông ta
thực hiện các chương trình khuyến mãi lừa đảo cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng.
Trong những bài thuyết trình đó, những người quảng bá đã giới thiệu các chương trình đầu tư của HyperFund, bao gồm cả lợi nhuận dự kiến mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể kiếm được khi đầu tư với HyperFund.
Trong số các tuyên bố khác, HyperFund đã tuyên bố sai sự thật rằng các nhà đầu tư mua “tư cách thành viên” sẽ nhận được phần thưởng thụ động từ 0,5% đến 1% hàng ngày cho đến khi HyperFund tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền đầu tư ban đầu của nhà đầu tư.
HyperFund không có bất kỳ hoạt động nào như vậy.
Trong phạm vi các nhà đầu tư thấy được sự tích lũy của bất kỳ phần thưởng nào, những nhà đầu tư đó đã được trả bằng tiền thu được từ các nhà đầu tư gần đây hơn.
Bắt đầu vào hoặc khoảng tháng 7 năm 2020—ngay sau khi HyperFund được thành lập—và đến khoảng tháng 1 năm 2022, BURTON đã chấp nhận đô la Mỹ từ các nhà đầu tư vào HyperFund, dưới hình thức séc hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Để đổi lấy các khoản thanh toán đó và khoản phí 3%, BURTON đã chuyển một lượng tiền điện tử Tether và/hoặc HU tương đương từ tài khoản HyperFund của mình sang tài khoản HyperFund của nhà đầu tư.
BURTON đã liên lạc với các nhà quảng bá HyperFund khác về việc chấp nhận đô la Mỹ để đổi lấy Tether và/hoặc HU.
Ông khuyên Cá nhân 1, cư dân của Quận Anne Arundel và một nhà quảng bá HyperFund khác, hướng dẫn các nhà đầu tư gửi đô la Mỹ (qua chuyển khoản hoặc séc) với dòng ghi nhớ “Tư vấn/Đào tạo”, mặc dù không có dịch vụ tư vấn nào được cung cấp.
BURTON nói với Cá nhân 1 rằng lý do hướng dẫn các nhà đầu tư như vậy là để tránh bị các ngân hàng giám sát, vì các ngân hàng có thể đóng tài khoản của họ.
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, lúc 8:52 sáng, Cá nhân 2 đã nhắn tin cho BURTON “để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với Hyperfund” bởi vì, trong số những lý do khác “[y]bạn đã nói không gửi thêm tiền nữa để bạn bắt kịp. ”
Hai phút sau, lúc 8:54 sáng, BURTON trả lời rằng “haha, không có gì sai cả. Tôi nói hãy để tôi bắt kịp vì
Tôi nhận được rất nhiều séc mà mọi người đang gửi cho tôi. Tôi đang thêm vào danh mục đầu tư của mình. Tôi vẫn chưa hoàn thành việc tài trợ cho những khoản tôi đã nhận được.”
Từ đó, chúng ta có thể phỏng đoán rằng những kẻ đồng mưu này đang hợp tác với chính quyền (theo đề nghị ban đầu nhằm niêm phong sổ ghi chép của Burton ở Florida, Burton đã không hề biết về vụ việc trước khi bị bắt). Liệu các cá nhân được trích dẫn cũng đã bị bắt hay chưa vẫn chưa rõ ràng.
Vào tháng 3 năm 2021, một nạn nhân ở Maryland được nêu trong bản khai đã mất 40.000 USD thông qua chuyển khoản ngân hàng tới Burton Holdings Co. Sau đó, 10.000 USD bổ sung sau đó đã được chuyển đến The Bit Group LLC.
Vào tháng 4 năm 2021, vợ của nạn nhân sẽ tiếp tục chuyển thêm 20.500 USD cho Burton Holdings Co.
Mặc dù đây khó có thể là tổng số tiền mà Burton đã đánh cắp thông qua các kế hoạch HyperTech Ponzi, nhưng bản khai có tuyên thệ của IRS đã chốt số tiền bất chính ban đầu là 7,8 triệu USD.
Tôi đã xem xét hồ sơ ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng cá nhân của BURTON và tài khoản của các công ty mà anh ấy kiểm soát.
Phân tích các hồ sơ này cho thấy rằng từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, BURTON đã nhận được 562 lần chuyển khoản ngân hàng hoặc séc thủ quỹ, với tổng trị giá 7.851.711 USD, từ những cá nhân muốn đầu tư vào HyperFund.
Phân tích về các khoản thanh toán này cho thấy chúng có nguồn gốc từ các nhà đầu tư ở Quận Maryland và ít nhất 26 tiểu bang khác, một lãnh thổ của Hoa Kỳ và Canada.
Phần lớn số tiền mà Burton đánh cắp thông qua HyperFund đã được rửa thông qua Burton Holdings Co., một công ty vỏ bọc được đăng ký tại Maryland.
Nếu bị kết án, Burton phải đối mặt với án tù 5 năm cho cả hai tội danh.
Ngoài ra, chắc chắn còn có các cáo trạng khác liên quan đến HyperTech vẫn đang được niêm phong, đó là tất cả những gì chúng ta biết hiện tại. Tôi có số điện thoại của vụ Burton ở Maryland nhưng sổ ghi chép và hồ sơ vẫn còn được niêm phong.
Người ta cho rằng chúng tôi sẽ có thêm thông tin chi tiết trong khi chờ các vụ bắt giữ tiếp theo liên quan đến HypterTech.