TIN TỨC CẬP NHẬT: Chuyển đổi Quy định cho VASPs
New York, NY – Ngày 13 tháng 12 năm 2025 – 6:37 AM EST
🚨 Tin tức Khẩn cấp: Báo cáo Bắt buộc cho Giao dịch Lớn VASP
Trong một động thái quan trọng nhằm định hình lại bối cảnh tài sản kỹ thuật số, các cơ quan quản lý đã ban hành Yêu cầu Báo cáo Giao dịch Lớn Bắt buộc cho tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs). Chỉ thị mới này yêu cầu các VASPs phải ghi chép và báo cáo cẩn thận bất kỳ giao dịch cá nhân hoặc tổng hợp nào vượt quá giá trị 1 Triệu Rupee vào một cơ sở dữ liệu quy định trung ương mới được thành lập.$BTC
Biện pháp này đang được các cơ quan quản lý định hình như một sự nâng cao quan trọng đối với giám sát tài chính, nhằm chủ yếu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ($AML$) và tài trợ cho khủng bố ($CFT$).$WAVES
Các Điểm Nhấn Giáo Dục Chính cho Ngành:
Ghi chép Chi tiết: Các VASPs hiện nay được yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng tuân thủ của họ để đảm bảo ghi lại chi tiết, theo thời gian thực tất cả các giao dịch đạt ngưỡng. Điều này bao gồm việc ghi lại thông tin đầy đủ về người gửi và người nhận, mục đích giao dịch, và các tài sản liên quan.
Tích hợp Cơ sở Dữ liệu Trung ương: Yêu cầu này cần có sự tích hợp liền mạch, an toàn với cơ sở dữ liệu chính phủ được chỉ định để gửi báo cáo kịp thời. Điều này tạo ra một thách thức kỹ thuật đáng kể cho nhiều VASPs nhỏ hơn hoặc ít được thành lập hơn.
Hệ quả đối với Quyền riêng tư của Người dùng: Trong khi các quy định nhắm đến các hoạt động bất hợp pháp, phạm vi lớn hơn của báo cáo bắt buộc sẽ không thể tránh khỏi khơi dậy cuộc tranh luận mới về quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ($DeFi$).
Thời hạn tuân thủ được hiểu là khắc nghiệt, báo hiệu một sự tăng tốc nhanh chóng trong việc thực thi quy định trong không gian tài sản ảo. Ngành công nghiệp hiện đang chạy đua để đánh giá tác động hoạt động và tài chính của chỉ thị sâu rộng này.