Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phát động một cuộc đàn áp khác đối với hoạt động gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lần này, họ đang nhắm đến Dan C. Vo – Giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin không còn hoạt động VBit Technologies. Theo vụ kiện, Vo đã biển thủ 48,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư, một phần trong số đó được cho là đã được sử dụng cho cờ bạc và chi tiêu gia đình cá nhân.
Đơn khiếu nại đã được nộp vào ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Delaware.
Gây quỹ hơn 95 triệu đô la – nhưng việc khai thác chủ yếu là hư cấu
Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022, VBit huy động được hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư. Công ty hứa hẹn "thu nhập thụ động" thông qua khai thác Bitcoin mà không cần lo lắng về kỹ thuật. Nhưng thực tế, Vo bị cáo buộc bán các hợp đồng thuê máy khai thác cho thiết bị khai thác nhiều hơn rất nhiều so với số lượng thiết bị thực tế mà công ty vận hành.
Nhà đầu tư có thể lựa chọn trong sáu gói dịch vụ "đặt máy khai thác", gói cao cấp nhất có giá hơn 113.000 USD. Những gói này hứa hẹn lợi nhuận mà không cần tham gia trực tiếp, nhưng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) xếp chúng vào loại chứng khoán chưa đăng ký. Theo đơn kiện, nhà đầu tư phụ thuộc vào nỗ lực của các bên thứ ba để tạo ra lợi nhuận.
VBit đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ chính quyền bang trước khi có hành động từ cấp liên bang
Trước khi SEC can thiệp, một số bang tại Mỹ đã thực hiện các hành động trừng phạt:
🔹 California – Lệnh ngừng hoạt động được ban hành vào tháng 1 năm 2024, ảnh hưởng đến hơn 1.000 cư dân
🔹 Washington – Phạt 15.000 USD và lệnh hoàn trả tổng cộng 156.000 USD
🔹 Montana – Hình phạt 180.000 USD và bồi thường cho ba nạn nhân đã biết
Mua lại giả mạo và sụp đổ nhanh chóng
Vào tháng 1 năm 2022, VBit tuyên bố đã được Advanced Mining Group mua lại với giá 105 triệu USD. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Advanced Mining không tồn tại như một doanh nghiệp hợp pháp trước khi "mua lại". Cả VBit lẫn Advanced Mining đều không đăng ký bất kỳ chứng khoán nào với SEC, cũng như không có nỗ lực nào để làm điều đó.
Hoạt động được đổi tên đã sụp đổ chỉ vài tuần sau khi mua lại, và VBit hoàn toàn biến mất khỏi thế giới tiền mã hóa.
SEC yêu cầu hình phạt nặng đối với Vo
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hiện đang yêu cầu:
🔹 Cấm vĩnh viễn Vo làm nhân viên quản lý hoặc thành viên hội đồng quản trị của bất kỳ công ty niêm yết nào
🔹 Trả lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, kèm theo lãi suất
🔹 Phạt tiền dân sự
🔹 Lệnh tòa án ngăn cản vi phạm luật chứng khoán trong tương lai
Việc Dan C. Vo có phải ra tòa hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Một điều rõ ràng là không gian tiền mã hóa vẫn tiếp tục là nơi màu mỡ cho cả đổi mới và các vụ gian lận với giá trị hàng triệu đô la.
#CryptoFraud , #Bitcoinmining , #Cryptoscam , #DigitalAssets , #CryptoRegulation
Luôn đi trước một bước – theo dõi tài khoản của chúng tôi và cập nhật thông tin về tất cả những điều quan trọng trong thế giới tiền mã hóa!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này nhằm mục đích giáo dục duy nhất và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung trên các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền mã hóa có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
