🚨 Vụ Rửa Tiền Crypto 1 Tỷ Đô La Đang Diễn Ra
Các công tố viên Mỹ đã buộc tội công dân Venezuela Jorge Figueira với cáo buộc rửa tiền khoảng 1 tỷ đô la thông qua một mạng lưới ví crypto, sàn giao dịch, ngân hàng và công ty vỏ bọc ở nhiều quốc gia. Bộ Tư pháp cho biết hoạt động này đã chuyển đổi tiền mặt thành crypto, xếp chồng các giao dịch để che giấu nguồn gốc, rồi chuyển tiền trở lại vào tài chính truyền thống.
Figueira phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết tội. Vụ án này xảy ra khi các cơ quan chức năng của Mỹ tăng cường thực thi pháp luật chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến crypto.
