CRYPTO TRADER REALISTIC

Tôi đã bị lừa trong một giao dịch P2P với một người mới, và bây giờ số tiền đang bị giữ lại. Các giao dịch thông thường vẫn hoạt động, nhưng tình huống này là bất ngờ và không đúng đắn. Tôi thậm chí đã gọi trực tiếp cho người đó, nhưng anh ta nói rằng không có gì anh ta có thể làm.

Ngân hàng bây giờ đã yêu cầu tôi nộp lại tài liệu KYC cùng với chứng cứ của các giao dịch.

Lừa đảo P2P Ấn Độ.😭😭😭
anh ấy đã đặt hàng cho tôi tài sản này. tôi đã nhận được thanh toán của cô ấy. sau khi phát hành tiền điện tử, thì 2 giờ sau tôi thấy tài khoản ngân hàng của mình giữ số tiền 9500rs của cô ấy.
tôi gọi cho ngân hàng, ngân hàng đã nói với tôi rằng hãy báo cáo tội phạm mạng.
now nhắn tin cho người mua nhiều lần, anh ta không hoàn lại tiền cho tôi. tôi đã gọi điện rồi, họ đã nói với tôi rằng nếu người mua hoàn tiền thì bạn sẽ nhận được tiền điện tử của mình.
tiền của tôi đã mất, usdt đã mất, xin hãy giúp tôi bây giờ phải làm gì 😭😭😭😭😭 xin hãy cho tôi biết phải làm gì bây giờ 😭😭😭

#MarketPullback #CryptoRally KHẨN CẤP: Cập nhật pháp lý quan trọng cho các thương nhân P2P Ấn Độ về việc đóng băng tài khoản** 🇮🇳

Lệnh cấm ứng dụng đánh bạc gần đây đã tạo ra một môi trường giám sát gia tăng đối với tất cả các giao dịch tài chính trực tuyến, vô tình khiến nhiều thương nhân P2P hợp pháp bị ảnh hưởng. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng do khiếu nại mạng hoặc một "tín dụng lớp 4", hãy biết quyền lợi của bạn và tiền lệ pháp lý gần đây có thể giúp bạn.

Một phán quyết quan trọng gần đây từ **Tòa án Tối cao Madras (W.P. No. 25631 của năm 2024)** cung cấp một lá chắn mạnh mẽ cho các thương nhân. Đây là những điều bạn cần biết:

🔍 **Những điểm nổi bật trong phán quyết của tòa án:**
* **Việc đóng băng toàn bộ tài khoản của bạn là bất hợp pháp.** Tòa án khẳng định rằng chỉ có số tiền tranh chấp cụ thể mới có thể bị đóng băng hợp pháp.
* Trong vụ kiện được trích dẫn, sau 8 tháng tranh chấp, tòa án đã ra lệnh cho ngân hàng (ICICI) chỉ giữ lại **₹175** và ngay lập tức phát hành phần còn lại của tiền trong tài khoản.

Nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt với điều này một cách im lặng. Cá nhân tôi, sau khi giải quyết một lần đóng băng, tài khoản ngân hàng Liên bang của tôi lại bị đóng băng một lần nữa vì một tín dụng nhỏ khác—với **không có thông báo hay giải thích nào.**

📌 **Kế hoạch hành động của bạn: Các bước để chống lại việc đóng băng bất hợp pháp**

Nếu tài khoản của bạn bị đóng băng, đừng hoảng loạn. Hãy thực hiện những bước sau:

1. **Ngay lập tức liên hệ với ngân hàng của bạn** và yêu cầu họ chính thức cho biết theo điều khoản pháp lý nào (`Điều 91 CrPC`) cảnh sát đã gửi thông báo đóng băng. **Hãy có điều này bằng văn bản.**
2. **Hiểu các điều khoản:**
* **Điều 91 CrPC:** Điều này cho phép cảnh sát yêu cầu thông tin hoặc tài liệu. **Nó KHÔNG cho phép họ đóng băng tài khoản của bạn.** Một lệnh đóng băng theo điều khoản này là không hợp lệ.
* **Điều 102 CrPC:** Điều này cho phép cảnh sát đóng băng một số tiền cụ thể, **NHƯNG họ được yêu cầu hợp pháp phải thông báo cho một thẩm phán trong vòng 48 giờ.** Thẩm phán sau đó phải xác nhận lệnh này.
3. **Nếu việc đóng băng được thực hiện theo Điều 102, yêu cầu bằng chứng** rằng cảnh sát đã thông báo cho thẩm phán. Trong nhiều trường hợp, họ không thực hiện điều này, làm cho việc đóng băng về mặt kỹ thuật là bất hợp pháp ngay từ đầu.

Anh ấy đã gửi tiền cho tôi để thực hiện một giao dịch trực tuyến, và bây giờ tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng 😭😭😭

⚠️ Cảnh Báo Gian Lận | Sự Cố Lừa Đảo Giao Dịch P2P

Tôi đang báo cáo một trường hợp gian lận nghiêm trọng xảy ra trong một giao dịch P2P. Tôi đã bán 749 USDT cho cá nhân này. Anh ta đã có vẻ thực hiện một khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của tôi, sau đó tôi đã giải phóng tiền điện tử. Tuy nhiên, sau đó, anh ta đã nộp một yêu cầu gian lận sai sự thật với ngân hàng, điều này dẫn đến việc tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa. Đây là một trò lừa đảo có chủ đích và được lên kế hoạch trước.

Người này giả làm một người mua hợp pháp trên các nền tảng P2P, thực hiện thanh toán để tạo niềm tin, nhận tiền điện tử, và sau đó khởi tạo việc hoàn tiền hoặc báo cáo gian lận thông qua ngân hàng để đóng băng tài khoản của người bán. Hành động này cấu thành tội gian lận tài chính và có thể bị trừng phạt theo luật pháp hình sự mạng địa phương và quốc tế.

Tôi mạnh mẽ cảnh báo tất cả các nhà giao dịch khác nên tránh bất kỳ giao dịch nào với cá nhân này. Anh ta là một kẻ gian lận, lừa đảo, và là một nghệ sĩ lừa đảo chuyên nghiệp.

#GianLậnP2P
#LừaĐảoTiềnĐiệnTử
#LừaĐảoUSDT
#CảnhBáoP2PBinance
#CảnhBáoTiềnĐiệnTử
#CảnhBáoKẻLừaĐảo
#GianLậnNgânHàng
#KẻLừaĐảoP2P
#TránhNgườiDùngNày
#CộngĐồngTiềnĐiệnTử
#BáoCáoGianLận
#NhậnThứcVềLừaĐảo
#NgănChặnGianLậnTiềnĐiệnTử
#TộiPhạmMạng
#AnToànTiềnĐiệnTử

Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị khóa do người bán p2p này!
và anh ta thậm chí không trả lời hoặc gọi lại cho tôi và từ chối hợp tác! Đừng giao dịch với anh ta! Anh ta có vẻ là một kẻ lừa đảo và gian lận!