~ 威士忌、加密貨幣與犯罪:一名醉酒特工的哀嘆 ~
"對…聽著,夥計,你有沒有試過用赤手抓煙霧?這就像關閉一個加密洗錢操作。一分鐘,倫敦有一個裝滿現金的手提箱——幾百萬,夥計,幾百萬——下一秒?噗。它就像是Tether在網路空間飛向迪拜的一個傢伙。沒有邊界,沒有銀行,沒有紙質痕跡,只有區塊鏈上的數字。你明白問題所在嗎?
"所以我們進行了這個行動,對吧?行動名稱:破壞穩定。花了幾個月追蹤這些混蛋——俄羅斯間諜、毒梟、網絡罪犯。大名鼎鼎的是?葉卡捷琳娜·日丹諾娃。真正的策劃者,轉移數十億。她和她的團隊——他們自稱為智能網絡——拿走骯髒現金,將其轉換為加密貨幣,通過交易所洗錢,然後將其乾淨地發送給他們的客戶。她的一個合作夥伴喬治·羅西,經營著另一個機構,TGR集團,為勒索病毒幫派和卡特爾老闆轉移資金。
"但我們抓住他們了。八十四次逮捕。沒收兩千萬英鎊。關閉整個操作。甚至讓美國人對日丹諾娃、羅西及其團隊施加制裁。大成功,大家拍手,工作做得很好。除了…
"除了,夥計,這裡有個關鍵。這只是一個幫派。只有一個。而且還有數百個。相同的把戲,不同的罪犯。對這些人來說,加密貨幣真是個上天賜予的福音——將骯髒的錢變乾淨,連一根眉毛都不會揚起。每當我們關閉一個這樣的機構,另一個就會在某個地方冒出來,更精明、更聰明、更難抓。
"所以是的,我們贏了這一回合。但我們贏得了戰爭嗎?一年後再問我。或者不問。再給我倒一杯,咱們不要想得太多。"
(來源:英國國家犯罪署)
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