cryptofraud
717,466 次瀏覽
468 討論中
熱門
最新
🌐🤖 埃隆·馬斯克的形象被用於超過500萬美元的深度僞造加密詐騙——到底發生了什麼？ 💸🪙
🪙 NeonShiba (NSH) 最近在加密圈中悄然走紅。它起初是一個受犬主題社區啓發的輕鬆搞笑的 meme 幣，但其小團隊也旨在嘗試微捐贈和社區投票機制。
NeonShiba 的有趣之處在於它的雙重性質。表面上，它是一個有趣的社交代幣；而在其背後，它是一個探索參與和去中心化決策的框架。這一點很重要，因爲它展示了小衆加密項目如何將娛樂與實用的社區工具結合在一起。實際上，它的影響力是有限的。成功完全依賴於持續的社區活動，而風險包括低採用率、流動性有限以及小規模項目固有的波動性。
🌍 在觀察最近的醜聞時，我注意到深度僞造技術正在模糊新奇與犯罪之間的界限。數十個加密贈品詐騙利用了埃隆·馬斯克的 AI 生成片段，誤導了數千人，竊取了超過500萬美元的資金。值得注意的是信任、技術和感知的結合：馬斯克的公衆形象賦予了可信度，而工具本身創造了難以立即驗證的超現實模擬。
這一事件突顯了關於數字信任的更廣泛教訓。隨着技術的進步，我們依賴熟悉面孔或社會證明的本能可以被以複雜的方式利用。這個故事不僅關乎一個人或一個詐騙；它關乎身份、可信度和謹慎交叉的不斷演變的景觀。
即使加密社區在創新和實驗，像這樣的時刻提醒我，懷疑和驗證仍然是負責任地導航數字空間的核心。
#DeepfakeScams #NeonShiba #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare
🪙 NeonShiba (NSH) 最近在加密圈中悄然走紅。它起初是一個受犬主題社區啓發的輕鬆搞笑的 meme 幣，但其小團隊也旨在嘗試微捐贈和社區投票機制。
NeonShiba 的有趣之處在於它的雙重性質。表面上，它是一個有趣的社交代幣；而在其背後，它是一個探索參與和去中心化決策的框架。這一點很重要，因爲它展示了小衆加密項目如何將娛樂與實用的社區工具結合在一起。實際上，它的影響力是有限的。成功完全依賴於持續的社區活動，而風險包括低採用率、流動性有限以及小規模項目固有的波動性。
🌍 在觀察最近的醜聞時，我注意到深度僞造技術正在模糊新奇與犯罪之間的界限。數十個加密贈品詐騙利用了埃隆·馬斯克的 AI 生成片段，誤導了數千人，竊取了超過500萬美元的資金。值得注意的是信任、技術和感知的結合：馬斯克的公衆形象賦予了可信度，而工具本身創造了難以立即驗證的超現實模擬。
這一事件突顯了關於數字信任的更廣泛教訓。隨着技術的進步，我們依賴熟悉面孔或社會證明的本能可以被以複雜的方式利用。這個故事不僅關乎一個人或一個詐騙；它關乎身份、可信度和謹慎交叉的不斷演變的景觀。
即使加密社區在創新和實驗，像這樣的時刻提醒我，懷疑和驗證仍然是負責任地導航數字空間的核心。
#DeepfakeScams #NeonShiba #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare
🚨 市場結構是一場欺詐 🚨
整個系統正在達到歷史高點——SP500、NASDAQ、道瓊斯、RUSSEL2000正在飆升。黃金和白銀呈拋物線增長。
但數字革命的流向在哪裏？$BTC和區塊鏈現在被忽視。
我們需要關於10月10日事件的答案。零責任。如果基礎腐爛，技術毫無意義。
#MarketStructure #CryptoFraud #DigitalGold #JTO #SOMI 🛑
整個系統正在達到歷史高點——SP500、NASDAQ、道瓊斯、RUSSEL2000正在飆升。黃金和白銀呈拋物線增長。
但數字革命的流向在哪裏？$BTC和區塊鏈現在被忽視。
我們需要關於10月10日事件的答案。零責任。如果基礎腐爛，技術毫無意義。
#MarketStructure #CryptoFraud #DigitalGold #JTO #SOMI 🛑
🚨 詐騙警報：越南項目TROVE被曝光！ 🚨
這不是戲劇，這是一場正在展開的公開詐騙。Trove在2026年08月01日進行了一次ICO，目標為250萬美元，但在Polymarket上玩弄詭計以提高他們的籌款。
他們操縱了賭注，據稱在籌款關閉之前就確保了七位數的資金。最終的籌款猛增至1100萬美元——超過目標的4倍。
最糟糕的是？他們拒絕退還超出籌款的資本，聲稱他們將用這些資金“繼續建設項目。”鏈上數據顯示投資者資金直接流向賭場錢包。快跑。
#TroveScam #CryptoFraud #ICOAlert #ExitScam 🛑
這不是戲劇，這是一場正在展開的公開詐騙。Trove在2026年08月01日進行了一次ICO，目標為250萬美元，但在Polymarket上玩弄詭計以提高他們的籌款。
他們操縱了賭注，據稱在籌款關閉之前就確保了七位數的資金。最終的籌款猛增至1100萬美元——超過目標的4倍。
最糟糕的是？他們拒絕退還超出籌款的資本，聲稱他們將用這些資金“繼續建設項目。”鏈上數據顯示投資者資金直接流向賭場錢包。快跑。
#TroveScam #CryptoFraud #ICOAlert #ExitScam 🛑
🚨 詐騙警報：現在遠離$MERL ！🚨
這個項目是純粹的欺詐。他們在紙上說得很大，但團隊不過是騙子。整個加密空間充滿了這些割韭菜的藝術家。
我們正在對這些骯髒的市場操控者（DOGE ZHUANG）做空。我拒絕讓我的家人在這些垃圾上虧錢。立即拋棄這些垃圾。
#ScamCoin #ShortIt #CryptoFraud #MERL 🛑
這個項目是純粹的欺詐。他們在紙上說得很大，但團隊不過是騙子。整個加密空間充滿了這些割韭菜的藝術家。
我們正在對這些骯髒的市場操控者（DOGE ZHUANG）做空。我拒絕讓我的家人在這些垃圾上虧錢。立即拋棄這些垃圾。
#ScamCoin #ShortIt #CryptoFraud #MERL 🛑
🚨 河流是欺詐警報 🚨
您的資金處於風險中！對於 $RIVER 持有者來說，這是一個重大警告。即將出現恐慌性拋售？
您的退出策略是什麼？您需要立即制定計劃以減輕進一步的損失。不要等待確認。
#ScamAlert #CryptoFraud #RIVER #ExitNow 🛑
您的資金處於風險中！對於 $RIVER 持有者來說，這是一個重大警告。即將出現恐慌性拋售？
您的退出策略是什麼？您需要立即制定計劃以減輕進一步的損失。不要等待確認。
#ScamAlert #CryptoFraud #RIVER #ExitNow 🛑
Do Kwon 被引渡至美國，因 Terra Luna 崩潰而面臨指控
Do Kwon，Terraform Labs 的聯合創始人及前 CEO，已正式被引渡至美國，以面對與 Terra Luna 生態系統崩潰相關的刑事指控。此次引渡由黑山當局與國際刑警合作促成，並於 12 月 31 日由黑山總理 Milojko Spajić 確認。在他於 X 上的聲明中，Spajić 強調了黑山對於促進創新、維護國際正義及對金融詐騙零容忍的承諾。
此次引渡標誌著在經過數月的審議和法律爭端後，事件的重大轉變。Kwon 在黑山因使用偽造旅行文件被判刑四個月後，其命運由黑山司法部長 Bojan Božović 決定，他於 12 月 27 日批准將其轉移至美國。這一決定是在來自南韓的競爭要求下做出的，南韓對 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辯護團隊提出的上訴延遲了過程，但最終裁決強調了黑山對法治和國際合作的承諾。
對 Kwon 在美國的法律挑戰相當嚴峻。2023 年 3 月，美國司法部對他提出了八項重罪指控，包括商品和電匯詐騙，以及合謀操縱市場。此外，證券交易委員會（SEC）在 4 月曾獲得法庭裁決，認定 Kwon 和 Terraform Labs 對詐騙負有責任。隨之而來的和解包括約 45 億美元的罰款和追繳。雖然目前尚不清楚 Kwon 何時將在美國法庭出庭，但他的引渡使他更接近於對其行為負責。
2022 年 5 月 Terra Luna 生態系統的崩潰在數日內抹去了 500 億美元的市場價值，造成全球投資者的廣泛財務損失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon，Terraform Labs 的聯合創始人及前 CEO，已正式被引渡至美國，以面對與 Terra Luna 生態系統崩潰相關的刑事指控。此次引渡由黑山當局與國際刑警合作促成，並於 12 月 31 日由黑山總理 Milojko Spajić 確認。在他於 X 上的聲明中，Spajić 強調了黑山對於促進創新、維護國際正義及對金融詐騙零容忍的承諾。
此次引渡標誌著在經過數月的審議和法律爭端後，事件的重大轉變。Kwon 在黑山因使用偽造旅行文件被判刑四個月後，其命運由黑山司法部長 Bojan Božović 決定，他於 12 月 27 日批准將其轉移至美國。這一決定是在來自南韓的競爭要求下做出的，南韓對 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辯護團隊提出的上訴延遲了過程，但最終裁決強調了黑山對法治和國際合作的承諾。
對 Kwon 在美國的法律挑戰相當嚴峻。2023 年 3 月，美國司法部對他提出了八項重罪指控，包括商品和電匯詐騙，以及合謀操縱市場。此外，證券交易委員會（SEC）在 4 月曾獲得法庭裁決，認定 Kwon 和 Terraform Labs 對詐騙負有責任。隨之而來的和解包括約 45 億美元的罰款和追繳。雖然目前尚不清楚 Kwon 何時將在美國法庭出庭，但他的引渡使他更接近於對其行為負責。
2022 年 5 月 Terra Luna 生態系統的崩潰在數日內抹去了 500 億美元的市場價值，造成全球投資者的廣泛財務損失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
據 BCSC 稱，加拿大加密平臺 #ezBtc 及其創始人 David Smillie 詐騙客戶，挪用 1300 萬加元（950 萬美元）用於賭博。
超過 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作個人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
超過 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作個人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
香港以創紀錄的2.05億美元JPEX加密貨幣詐騙案起訴16人；國際刑警追緝3名逃犯
這被稱為香港有史以來最大的金融詐騙，當局已對16名個人提出指控，包括前律師和社交媒體影響者林約瑟，因其涉嫌參與JPEX加密貨幣醜聞。
該計劃據報欺詐超過2,700名投資者，詐取港幣16億（2.058億美元）。警方表示，涉案人面臨合謀詐騙、欺詐性投資誘導和洗錢的指控，根據《南華早報》的報導。
同時，國際刑警已對三名被認為已逃往國外的額外嫌疑人發出紅色通緝令。隨著當局加強對該地區運營的加密貨幣交易所的監管，調查仍在進行中。
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
這被稱為香港有史以來最大的金融詐騙，當局已對16名個人提出指控，包括前律師和社交媒體影響者林約瑟，因其涉嫌參與JPEX加密貨幣醜聞。
該計劃據報欺詐超過2,700名投資者，詐取港幣16億（2.058億美元）。警方表示，涉案人面臨合謀詐騙、欺詐性投資誘導和洗錢的指控，根據《南華早報》的報導。
同時，國際刑警已對三名被認為已逃往國外的額外嫌疑人發出紅色通緝令。隨著當局加強對該地區運營的加密貨幣交易所的監管，調查仍在進行中。
#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews
英國：兩名男子因涉嫌2800萬美元Basis Markets拉地毯行為被逮捕
📅 11月20日 | 英國
英國再次因一起涉及詐騙、失踪資金和國際警察行動的案件而震驚。英國嚴重詐騙辦公室（SFO）已逮捕了兩名被控通過Basis Markets平台運行數百萬美元拉地毯行為的男子，該項目承諾提供先進的交易工具，但據調查人員稱，最終成為詐騙投資者的工具。
📖英國嚴重詐騙辦公室（SFO）確認逮捕了兩名與涉嫌2800萬美元詐騙有關的男子，該詐騙與Basis Markets有關，該平台在英國運營，並自我宣傳為一個擁有風險管理工具和先進策略的算法交易項目。
英國再次因一起涉及詐騙、失踪資金和國際警察行動的案件而震驚。英國嚴重詐騙辦公室（SFO）已逮捕了兩名被控通過Basis Markets平台運行數百萬美元拉地毯行為的男子，該項目承諾提供先進的交易工具，但據調查人員稱，最終成為詐騙投資者的工具。
📖英國嚴重詐騙辦公室（SFO）確認逮捕了兩名與涉嫌2800萬美元詐騙有關的男子，該詐騙與Basis Markets有關，該平台在英國運營，並自我宣傳為一個擁有風險管理工具和先進策略的算法交易項目。
保護美國人免受數字資產欺詐：一顆滴答作響的定時炸彈
數字資產的繁榮釋放了機會與危險的狂野西部。加密貨幣、NFT和代幣化的夢想承諾財富，但在炒作的背後潛藏着一個 draining Americans 的欺詐污水池。僅在2024年，FTC報告稱因加密詐騙損失超過25億美元，比兩年前增長了300%。這不是一個故障；這是剝削的爆炸，美國政府必須立即點燃反擊。
詐騙者不僅僅是黑客錢包；他們以外科手術般的精準策劃龐氏騙局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”詐騙爲例——5000萬美元在一夜之間消失，經過一場華麗的 X 活動吸引了絕望的投資者。帖子誇耀“30天內10倍回報”，鏈接到華麗的網站，在搶劫後消失。我深入挖掘了推廣這些垃圾的 X 個人資料——每一個都是機器人和買來的影響者。那些鏈接？死衚衕，託管在可疑的離岸服務器上。這是常態，而不是例外。
受害者不僅僅是科技兄弟。退休人員、小企業主，甚至教師都在這些數字盜賊手中失去了畢生積蓄。SEC確實在加強打擊——去年處以17億美元的罰款——但這只是對槍傷的創可貼。詐騙者的適應速度超過了監管者的打字速度。網絡搜索顯示，在損害發生後，X 帖子警告關於詐騙，而罪犯每天都在轉向新的騙局。
我們需要一場行動的引爆：實時監控區塊鏈交易、對加密平臺強制 KYC，以及一支由人工智能驅動的特遣隊，以便在詐騙爆發之前嗅出它們。教育是關鍵——教導美國人識別諸如“保證回報”或可疑 X 炒作等紅旗。國會必須停止辯論，開始立法。時間在滴答作響，每次拖延都讓另一顆欺詐炸彈落下。
保護美國人不是可選的——這是緊迫的。數字資產可以創新，但不能以我們安全爲代價。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
數字資產的繁榮釋放了機會與危險的狂野西部。加密貨幣、NFT和代幣化的夢想承諾財富，但在炒作的背後潛藏着一個 draining Americans 的欺詐污水池。僅在2024年，FTC報告稱因加密詐騙損失超過25億美元，比兩年前增長了300%。這不是一個故障；這是剝削的爆炸，美國政府必須立即點燃反擊。
詐騙者不僅僅是黑客錢包；他們以外科手術般的精準策劃龐氏騙局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”詐騙爲例——5000萬美元在一夜之間消失，經過一場華麗的 X 活動吸引了絕望的投資者。帖子誇耀“30天內10倍回報”，鏈接到華麗的網站，在搶劫後消失。我深入挖掘了推廣這些垃圾的 X 個人資料——每一個都是機器人和買來的影響者。那些鏈接？死衚衕，託管在可疑的離岸服務器上。這是常態，而不是例外。
受害者不僅僅是科技兄弟。退休人員、小企業主，甚至教師都在這些數字盜賊手中失去了畢生積蓄。SEC確實在加強打擊——去年處以17億美元的罰款——但這只是對槍傷的創可貼。詐騙者的適應速度超過了監管者的打字速度。網絡搜索顯示，在損害發生後，X 帖子警告關於詐騙，而罪犯每天都在轉向新的騙局。
我們需要一場行動的引爆：實時監控區塊鏈交易、對加密平臺強制 KYC，以及一支由人工智能驅動的特遣隊，以便在詐騙爆發之前嗅出它們。教育是關鍵——教導美國人識別諸如“保證回報”或可疑 X 炒作等紅旗。國會必須停止辯論，開始立法。時間在滴答作響，每次拖延都讓另一顆欺詐炸彈落下。
保護美國人不是可選的——這是緊迫的。數字資產可以創新，但不能以我們安全爲代價。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 詐騙者正在攻擊 Coinbase！ 💸🔥
在兩個月內，用戶因狡猾的社會工程計劃損失了 65,000,000 美元！ 😱
💀 騙子是如何工作的？
🔹克隆 Coinbase 網站🕵️♂️
🔹 他們發來恐嚇信，說賬戶被“黑客入侵”了 📩
🔹他們說服你將錢轉入“安全賬戶”💰➡️🕳️
👉 如何避免被抓？
✅ 不要點擊可疑鏈接 🛑
✅ 進入前請先檢查網站網址 🔍
✅ 轉賬前請三思 🤔
保管好你的加密美元！ 💎💪 比騙子領先一步！
#Coinbase #CryptoScam #安全 #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
在兩個月內，用戶因狡猾的社會工程計劃損失了 65,000,000 美元！ 😱
💀 騙子是如何工作的？
🔹克隆 Coinbase 網站🕵️♂️
🔹 他們發來恐嚇信，說賬戶被“黑客入侵”了 📩
🔹他們說服你將錢轉入“安全賬戶”💰➡️🕳️
👉 如何避免被抓？
✅ 不要點擊可疑鏈接 🛑
✅ 進入前請先檢查網站網址 🔍
✅ 轉賬前請三思 🤔
保管好你的加密美元！ 💎💪 比騙子領先一步！
#Coinbase #CryptoScam #安全 #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
🚨 重大事件：#SEC 打擊以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多個名稱運營的 $1.7B #cryptofraud 。
據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
🚨 **突發新聞**：SEC 指控戴安娜·梅·費爾南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺詐罪，罪名是承諾保證回報的加密貨幣投資，並從至少 20 名投資者那裏挪用 364,000 美元 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
香港詐騙團伙利用 Deepfakes 僞裝成富裕單身女性
查獲的筆記本揭露了複雜的騙局
香港警方破獲一起利用人工智能欺騙受害者的複雜詐騙案。調查結果顯示，犯罪分子繳獲了超過 3,400 萬港元（約合 337 萬美元）。執法部門沒收的筆記本揭露了犯罪分子的手段，包括使用深度僞造技術來使犯罪分子看起來更令人信服。
詐騙者如何引誘受害者
詐騙者假裝是富裕的單身女性，編造一些故事，比如學習日語、打高爾夫球或品嚐每瓶價值超過 10 萬港元（12,850 美元）的高檔葡萄酒。這些方法記錄在行動中繳獲的筆記本中。
香港警方破獲一起利用人工智能欺騙受害者的複雜詐騙案。調查結果顯示，犯罪分子繳獲了超過 3,400 萬港元（約合 337 萬美元）。執法部門沒收的筆記本揭露了犯罪分子的手段，包括使用深度僞造技術來使犯罪分子看起來更令人信服。
詐騙者如何引誘受害者
詐騙者假裝是富裕的單身女性，編造一些故事，比如學習日語、打高爾夫球或品嚐每瓶價值超過 10 萬港元（12,850 美元）的高檔葡萄酒。這些方法記錄在行動中繳獲的筆記本中。
🚨 突發新聞：司法部破獲2300萬美元的加密貨幣詐騙案！
加密貨幣世界中最臭名昭著的名字之一剛剛被繩之以法！🕵️♂️ Gotbit Consulting，一家具爭議的市場製造商，已對策劃一項涉及洗盤交易和虛假交易量以人為地抬高代幣價格的大規模詐騙計劃認罪。💸
這項行動的主謀甚至開發了自定義軟體來無縫執行這些欺騙性行為。結果呢？數年的操縱，數百萬美元的轉移，以及無數投資者的誤導。😱
這標誌著司法部在持續打擊加密貨幣詐騙的過程中，第三個主要市場製造商被繩之以法。而且你猜怎麼著？更多的可能在待宰名單上！⚖️
那麼，這對加密貨幣世界意味著什麼？🌍
這是否對所有仍在陰影中運作的「交易量支持」玩家發出了嚴厲警告？🚩
還是這是加密空間透明度和問責制新時代的曙光？🌟
這會是加密貨幣在全球範圍內重獲信譽的重生嗎？🌐 只有時間會告訴我們，但可以肯定的是：司法部不再玩遊戲了。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
保持關注，大家。加密貨幣世界正在演變，這可能只是某個大事件的開始！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
加密貨幣世界中最臭名昭著的名字之一剛剛被繩之以法！🕵️♂️ Gotbit Consulting，一家具爭議的市場製造商，已對策劃一項涉及洗盤交易和虛假交易量以人為地抬高代幣價格的大規模詐騙計劃認罪。💸
這項行動的主謀甚至開發了自定義軟體來無縫執行這些欺騙性行為。結果呢？數年的操縱，數百萬美元的轉移，以及無數投資者的誤導。😱
這標誌著司法部在持續打擊加密貨幣詐騙的過程中，第三個主要市場製造商被繩之以法。而且你猜怎麼著？更多的可能在待宰名單上！⚖️
那麼，這對加密貨幣世界意味著什麼？🌍
這是否對所有仍在陰影中運作的「交易量支持」玩家發出了嚴厲警告？🚩
還是這是加密空間透明度和問責制新時代的曙光？🌟
這會是加密貨幣在全球範圍內重獲信譽的重生嗎？🌐 只有時間會告訴我們，但可以肯定的是：司法部不再玩遊戲了。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
保持關注，大家。加密貨幣世界正在演變，這可能只是某個大事件的開始！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Celsius Network創始人因欺詐面臨20年監禁 ---
日期：2025年5月7日
地點：美國紐約
亞歷山大·馬辛斯基，現已破產的加密貨幣借貸平臺Celsius Network的創始人和前首席執行官，面臨可能的20年監禁。聯邦檢察官指控他策劃了一個故意和精心設計的欺詐計劃，導致客戶損失近70億美元。馬辛斯基在2024年12月對商品欺詐和證券欺詐指控認罪，承認操縱Celsius的專有代幣CEL的價格，並誤導投資者關於公司的財務健康。他通過在2022年7月公司倒閉前以虛高的價格出售CEL持有量，獲利約4800萬美元。
地點：美國紐約
亞歷山大·馬辛斯基，現已破產的加密貨幣借貸平臺Celsius Network的創始人和前首席執行官，面臨可能的20年監禁。聯邦檢察官指控他策劃了一個故意和精心設計的欺詐計劃，導致客戶損失近70億美元。馬辛斯基在2024年12月對商品欺詐和證券欺詐指控認罪，承認操縱Celsius的專有代幣CEL的價格，並誤導投資者關於公司的財務健康。他通過在2022年7月公司倒閉前以虛高的價格出售CEL持有量，獲利約4800萬美元。
尼日利亞：EFCC 逮捕 792 名加密貨幣詐騙嫌疑人
委員會發現大規模加密貨幣騙局
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 進行了一次突襲，逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣愛情騙局的嫌疑人。詐騙者說服受害者投資虛假的加密貨幣項目，導致重大財務損失。
國際團體鏈接
經濟和金融犯罪委員會發言人威爾遜·烏賈倫透露，被捕者中有 148 名中國人和 40 名菲律賓人。詐騙者在尼日利亞商業中心拉各斯的一棟豪華建築中行騙。大多數受害者都是美國和歐洲公民。
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 進行了一次突襲，逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣愛情騙局的嫌疑人。詐騙者說服受害者投資虛假的加密貨幣項目，導致重大財務損失。
國際團體鏈接
經濟和金融犯罪委員會發言人威爾遜·烏賈倫透露，被捕者中有 148 名中國人和 40 名菲律賓人。詐騙者在尼日利亞商業中心拉各斯的一棟豪華建築中行騙。大多數受害者都是美國和歐洲公民。
🚨🇺🇸 法院對美國加密詐騙犯判決110萬美元！
美國證券交易委員會（SEC）在對Keith Cruz的判決中獲得了新的法律勝利，判決金額爲110萬美元，因爲他被發現犯有涉及名爲Stemy Coin的虛假代幣的加密詐騙💸⚖️
📌 詳情： • 喬治亞州聯邦法院於2025年6月3日作出判決
• Cruz自2023年8月提起訴訟以來未對訴訟作出迴應
• 罰款包括：
• 530,000美元的非法所得
• 51,000美元的判決前利息
• 530,000美元的民事罰款
🚫 他還被永久禁止從事任何違反證券法的金融或投資活動。
⸻
📉 案件摘要： • 詐騙通過Four Square Biz和Stem Biotech進行
• 超過200名投資者受到針對，主要來自非裔美國人社區和教堂
• Stemy Coin被虛假宣傳爲由幹細胞技術、黃金和虛假實驗室支持
• SEC確認所有合作關係和聲明都是完全捏造的
⚠️ 此判決出現在當前美國總統唐納德·特朗普領導下，加密執法明顯放緩之際。
#
⸻
💡 信息很明確：
欺詐可能隱藏在陰影中，但它無法逃脫法律的制裁。
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #數字詐騙$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #加密新聞 #DonaldTrump #比特幣 #以太坊 #StemyScam
美國證券交易委員會（SEC）在對Keith Cruz的判決中獲得了新的法律勝利，判決金額爲110萬美元，因爲他被發現犯有涉及名爲Stemy Coin的虛假代幣的加密詐騙💸⚖️
📌 詳情： • 喬治亞州聯邦法院於2025年6月3日作出判決
• Cruz自2023年8月提起訴訟以來未對訴訟作出迴應
• 罰款包括：
• 530,000美元的非法所得
• 51,000美元的判決前利息
• 530,000美元的民事罰款
🚫 他還被永久禁止從事任何違反證券法的金融或投資活動。
⸻
📉 案件摘要： • 詐騙通過Four Square Biz和Stem Biotech進行
• 超過200名投資者受到針對，主要來自非裔美國人社區和教堂
• Stemy Coin被虛假宣傳爲由幹細胞技術、黃金和虛假實驗室支持
• SEC確認所有合作關係和聲明都是完全捏造的
⚠️ 此判決出現在當前美國總統唐納德·特朗普領導下，加密執法明顯放緩之際。
#
⸻
💡 信息很明確：
欺詐可能隱藏在陰影中，但它無法逃脫法律的制裁。
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #數字詐騙$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #加密新聞 #DonaldTrump #比特幣 #以太坊 #StemyScam
🚨 土耳其公民對唐納德和梅拉尼婭·特朗普提起關於加密貨幣欺詐的投訴！
一名土耳其投資者指控唐納德和梅拉尼婭·特朗普通過發行紀念幣TRUMP和MELANIA欺詐投資者。投訴稱，這些幣在特朗普就職前發行，造成了巨大的炒作——結果TRUMP幣從75美元暴跌至16美元，讓投資者感到震驚。 📉💥
這一事件發生在特朗普面臨持續的法律問題之際，包括紐約大陪審團的起訴。報道還顯示，他與梅拉尼婭的婚姻關係日益緊張，因爲他們 reportedly 幾乎沒有時間在一起。 👀
隨着這一新的加密貨幣爭議加入特朗普漫長的醜聞名單，這是否會進一步損害他已經岌岌可危的聲譽？ 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
一名土耳其投資者指控唐納德和梅拉尼婭·特朗普通過發行紀念幣TRUMP和MELANIA欺詐投資者。投訴稱，這些幣在特朗普就職前發行，造成了巨大的炒作——結果TRUMP幣從75美元暴跌至16美元，讓投資者感到震驚。 📉💥
這一事件發生在特朗普面臨持續的法律問題之際，包括紐約大陪審團的起訴。報道還顯示，他與梅拉尼婭的婚姻關係日益緊張，因爲他們 reportedly 幾乎沒有時間在一起。 👀
隨着這一新的加密貨幣爭議加入特朗普漫長的醜聞名單，這是否會進一步損害他已經岌岌可危的聲譽？ 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
登入探索更多內容