fraud_alert

#ElonMusk 只說他認爲每年至少有1.5萬億美元（即1,5000億美元！）因欺詐而損失於#US 政府。這大約是整個聯邦預算的20%（政府每年花費的資金，最近大約在7-8萬億美元之間）。
他稱這爲他的"下限"猜測——這意味着他認爲實際上可能更高。

但這是真正的欺詐嗎？

. 關鍵部分是：官方政府觀察者（如GAO，一個審計支出的非黨派組織）表示，實際證明的欺詐每年更像是2000億到5000億美元（基於包括COVID救助詐騙在內的舊數據）。

."不當支付"（錯誤支付的錢，比如多支付或錯誤文件——並不總是故意欺詐）在最新的2024年報告中約爲1600億美元。

馬斯克似乎在他的鉅額數字中包括了浪費、低效和更廣泛的問題，而不僅僅是直接的刑事欺詐。比如壞合同、重複項目或資金流向不該去的地方。

. 人們對此爭論很多：一些人說是的，政府浪費很多，需要大清理（這就是馬斯克幫助啓動#DOGE ——政府效率部——以減少浪費的原因）。

. 另一些人則認爲他的1.5萬億美元的說法被大大誇大，真正的欺詐並沒有那麼嚴重。DOGE承諾鉅額節省，但事實覈查顯示許多聲明被誇大或沒有達到萬億的水平。

底線是：肯定有一些浪費和欺詐（數百億美元——這仍然是很多！），但專家們不同意純粹來自欺詐的比例高達20%。這是一個熱門話題，因爲解決這個問題可以節省納稅人的錢……或者如果削減過度，則可能傷害重要的項目。
#USGDPUpdate
#Fraud_alert
$DOGE
$ZEC
$ASTER

#Markhoor Traders

這個傢伙是個大騙子，詐騙者
請小心

不要加入他的羣組

也不要給他一毛錢

請請請小心

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

#Fraud_alert 對於所有我的加密貨幣交易者來說，我發現有很多交易者因為貪婪和文盲或興奮而失去了他們的$Pi幣。
我將分享一個在Facebook上的廣告連結，它假裝是PI_Network的一部分，但實際上並不是。
永遠記住，即使是從PI瀏覽器，也不要離開你的PI_APP，因為它會將你引導到黑客頁面，一旦你的錢包地址和密碼短語被粘貼到那裡...

你將失去你的#pi 幣。

保持自己的動力，購買更多$PEPE $NEIRO & $BONK ，以在幣安上享受利潤。

查看這條評論以獲取連結

這筆交易是真還是假 🤥？
因爲錢沒有到賬。
請幫我解決這個問題。#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

🇺🇸 美國人在2024年因加密貨幣欺詐損失了93億。

聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）發佈了其年度報告，詳細說明了2024年因與加密貨幣相關的欺詐和詐騙的投訴和損失。

根據4月23日發佈的報告，IC3在2024年收到了超過14萬件提到加密貨幣的投訴，導致約93億美元的損失。

該局報告稱，60歲以上的人羣是加密貨幣欺詐的主要受害者，約有33,000件投訴和28億美元的損失。
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

警方正在調查兩起詐騙案件，總損失近50萬美元

雅典-克拉克警方偵探正在調查兩起詐騙案件，受害者報告稱他們損失了數千美元。
一起案件涉及銀行詐騙，一名迪凱特商人報告稱，30.4萬美元從他的富國銀行賬戶中被取走。
警方表示，在6月30日，一名來自亞特蘭大南部漢普頓的女子與一名男子一起走進雅典的一家銀行辦公室，該男子獲取了受害者的個人信息。這名不知名的男子自稱是受害者，並簽署了一份文件，給予漢普頓女子共同訪問他銀行賬戶的權限。
警方表示，在7月3日，漢普頓居民開始進行電話交易，並將30.4萬美元轉入其他賬戶。
受害者告訴警方，他不認識這名女子，也沒有授權她以他的名義開設共同賬戶或轉賬。警方掌握了銀行提供的該女子的姓名。
負責調查金融和網絡犯罪的警方偵探布萊克·曼寧報告稱，富國銀行正在協助調查，提供與交易相關的文件。
在另一起案件中，一名75歲的雅典商人在自願提供他不認識的兩名男子的個人信息後，被詐騙了錢。
受害者報告稱，在7月30日，他接到一名自稱是谷歌員工的男子的電話，該男子敦促他出於安全原因重置谷歌密碼。警方稱，這名不知名的男子給了他一個密碼，這也讓騙子能夠訪問該男子的谷歌賬戶。

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

我認爲Huma幣會拿走你的錢，等他們很快就會關閉市場😉
#Fraud_alert

詐騙警告 🚫，非營利名稱 AQ--Trade 使用了您可以在下面看到的第三方賬戶，在我確認銀行付款後，我釋放了加密貨幣，之後他以某種方式成功凍結了我的銀行賬戶，理由是他的交易是誤會。現在他想要退款以結束爭議。請分享並始終使用授權的商家。
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

CLS Global 認罪

發生了什麼？

加密貨幣公司 CLS Global 承認操縱市場。

FBI 在一項名爲“Token Mirrors”的行動中抓獲了他們。

#fra
FBI 是如何做到的

1. FBI 創建了一種名爲“MirrorCoin”的假加密貨幣。

2. CLS Global 使用虛假交易（洗盤交易）操縱其價格。

3. 臥底特工記錄了 CLS Global 解釋他們如何作弊的過程。

CLS Global 受到的懲罰：

1. 支付 428,059 美元的罰款。

2. 禁止使用美國加密貨幣平臺。

影響：

警告其他公司不要作弊。

幫助使加密貨幣市場更受信任。

結論
FBI 的計劃奏效了，抓獲了 CLS Global 並阻止了欺詐行爲。

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

越南億萬富翁被判死刑試圖通過償還款項避免執行

阮美蘭，越南著名的房地產女商人，因盜取超過120億美元而被判處死刑。現在，她試圖歸還部分被盜資金，希望這能減輕她的刑期。

十億美元的詐騙案

蘭的律師姜洪清表示，她已經開始出售自己的資產以償還被盜資金。到目前爲止，她計劃從債券利潤中歸還5.85億美元。

從小生意到房地產帝國 - 然後是大跌

蘭出生在胡志明市，最初在街市上賣化妝品。1986年越南經濟改革後，她轉向房地產，並取得了巨大的成功。

到2024年，她成爲萬興發集團的負責人，並因經營涉及西貢商業銀行（SCB）的巨大金融詐騙而被捕。

她爲何被判死刑

2024年4月，蘭因通過虛假貸款從SCB盜取12.3億美元而被判有罪。這些虛假貸款佔銀行總貸款的93%，造成了許多投資者巨大的財務損失。

儘管她並不是SCB的正式高管，但法院發現她通過一系列家庭成員和虛假公司的網絡控制了銀行91%的股份。

政府反應：鉅額救助

越南中央銀行不得不花費240億美元來拯救SCB，另外260億美元將在15年內償還。

總財務損失估計爲270億美元，相當於2023年越南GDP的6%。

蘭與包括前銀行官員、政府領導人和SCB高管在內的85名被告一起受審。

請求寬恕

蘭已向法院請求減輕刑期，但她的請求被拒絕。法院表示她的罪行太嚴重。

她現在聘請了四名律師來幫助她上訴。她的27名共同被告也請求減輕刑期。

上訴聽證會將持續到4月
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

我被騙了
兩個月前，一個男孩通過WhatsApp聯繫我，我對Binance NFT一無所知。他賣給我一個價值2$ 的NFT，但他以226$ 的價格賣給我這個NFT，現在我陷入了大麻煩，能有人幫我嗎
我也附上了截圖
請幫幫我
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Fraud_alert
幣安廣場Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

幣安嚴厲打擊欺詐活動

幣安採取大膽舉措，封禁了超過 102,202 個違反其條款的賬戶。這些賬戶創建了多個個人資料以利用 MegaDrops 功能（質押 $LISTA 以收集多個積分），尋求在 web3 錢包獎勵中獲得不公平的優勢。儘管試圖逃避檢測，但幣安的增強監控功能識別並關閉了欺詐賬戶。此舉確保了合法用戶的公平競爭環境，維護了加密貨幣交易所及其 Web3 錢包生態系統的安全性和完整性。通過迅速採取行動，幣安發出了一個明確的信息，即不會容忍欺詐活動，促進更公平的競爭環境，並確保加密貨幣領域的安全性和公平性。
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

小心幣安P2P詐騙者！一些詐騙者在幣安P2P上活動，發送假付款證明並要求您取消訂單。他們可能會給您提供額外的錢或更好的交易來欺騙您。在確認您的帳戶中收到付款之前，切勿取消訂單。始終等待真正的付款，而不僅僅是截圖。保持警惕，安全交易！

保持安全的提示：

僅在檢查您的銀行帳戶後確認付款，而不是簡訊或電子郵件。

絕不要僅因為有人告訴您這樣做而取消訂單。

避免在幣安平台之外聊天。

不要急於行動——詐騙者通常會施加壓力讓您迅速行動。

立即向幣安客服報告可疑用戶。

#P2PScam #Fraud_alert

🤔 Do Kwon 對欺詐指控不認罪

✅ 在美國的首次法庭聽證會上，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 對針對他的衆多指控不認罪。

這些指控包括涉及證券、商品、電子手段的各種類型的欺詐，以及共謀實施欺詐和市場操控。

✅ 如果被定罪，Kwon 面臨超過 100 年的監禁。#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

常見詐騙類型

* 龐氏騙局：承諾高回報且幾乎沒有風險。

* 釣魚攻擊：假冒網站或電子郵件模仿合法的加密貨幣服務以竊取私鑰。

* 抽 rug：開發者在從投資者那裏收集資金後放棄項目。

* 假贈品：聲稱可以讓你的加密貨幣翻倍或三倍的欺詐性贈品。

2. 需要注意的紅旗

* 保證利潤或不切實際的回報承諾。

* 請求私鑰或錢包恢復短語。

* 缺乏關於團隊成員或項目細節的透明度。

* 寫得很差的白皮書或未經驗證的合作伙伴關係。

3. 保持安全的提示

* 做好研究：驗證項目、平臺和團隊的合法性。

* 使用聲譽良好的平臺：堅持使用評價好的知名交易所。

* 啓用安全功能：使用雙因素認證（2FA）並保護你的錢包。

* 保持懷疑：避免聽起來好得不真實的提議。

4. 詐騙預防工具

* 使用區塊鏈瀏覽器驗證交易。

* 檢查像 ScamAlert 和 CoinScams 這樣的詐騙警告網站。

* 關注可靠加密來源的新聞。

5. 真實案例

包括像 OneCoin 或 FTX 這樣的顯著案例，以強調謹慎的重要性。

#educational_post #Scam? #Fraud_alert #ResearchFirst #news

$BTC
$XRP
$SOL

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BTCUSDT

買入 ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

止損 @ 117200

小心交易並調整止損。

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

也請關注和評論朋友們

提防詐騙者
#Fraud_alert

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$ETH 顯示了一顆流星，然後突然上升，在圖表策略中需要下降，這就是爲什麼我總是說，加密貨幣交易只是賭博，在這裏沒有價格行動策略有效，沒有專業知識的人在這個市場上進行交易。
#Fraud_alert

⚠️ 注意：高風險投資警報

最近，一些平臺正在推廣加密貨幣挖礦和交易投資，承諾在24到120小時內保證獲利——聲稱沒有損失風險。

雖然這聽起來很有吸引力，但投資者應該非常謹慎。以下是一些關鍵警示：
1. 真實金融市場中不存在保證回報。快速、無風險獲利的承諾通常是詐騙的常見手段。
2. 缺乏透明度：許多這些平臺沒有披露利潤是如何實際產生的，也沒有提供可覈實的交易記錄。
3. 零風險的說法不切實際。所有投資，特別是在加密貨幣方面，都涉及一定程度的風險。
4. 沒有投資者參與：在沒有任何控制、責任或運營透明度的情況下賺取利潤是非常可疑的。
5. 獎金和推薦系統可能類似於金字塔或龐氏騙局，其中早期的利潤依賴於新投資者的存款。

結論：
如果某項投資聽起來好得令人難以置信，那可能真的就是這樣。始終要徹底研究，驗證許可和監管，切勿投資你無法承受損失的錢。

保持聰明，保持安全。
#Fraud_alert #FraudAlert #scam