📇爲什麼交易所需要你的護照?- AML/KYC在加密領域
通過驗證時你可能會想"嘿,他們要我護照幹嘛🤬?"-這篇文章是爲你準備的
🚫各種"不良"人士通過非法/犯罪手段(毒品交易、恐怖主義、賭場)賺取錢財,然後將這些"髒"錢轉變爲"乾淨"(合法的),並且可以隨意消費
🚩洗錢是怎麼回事?
髒錢被投入到金融系統中,通過多個賬戶轉移以掩蓋痕跡,最終以"乾淨"的形式迴流到經濟中,通常是通過投資或商業活動
🚩加密貨幣是一個"理想"的選擇,因其保密性、資金迴流的複雜性以及立法的不健全。惡意人士常常利用加密貨幣洗錢大量資金
🟢AML(反洗錢)-對抗洗錢的鬥爭。
這是一種檢查可疑行爲的機制:大額資金轉移、賬戶資金流入、賬戶活動的變化、與詐騙數據庫的匹配等等。
如果某些行爲看起來可疑,賬戶將被封鎖並進行詳細檢查
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因此,KYC驗證也是必需的👮♀️,這是我們在註冊時進行的。這不是交易所的任性,而是AML框架內的程序,旨在降低罰款、封鎖和失去執照的風險,同時保護交易所的聲譽和用戶的資金
#kyc