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ZachXBT揭露WhiteRock Finance是一個複雜的3300萬美元ZKasino洗錢計劃，通過營銷錢包與與被指控的主謀Ildar Ilham以“Prometheus”爲名的個人電子郵件之間的直接鏈上連接，將被盜的預售資金與現實世界資產平臺聯繫起來。
著名區塊鏈調查員ZachXBT發現證據，將WhiteRock Finance項目與臭名昭著的3300萬美元ZKasino退出騙局聯繫在一起，揭露了看似複雜的洗錢操作。

尼日利亞遭遇了令人痛心的事件，現在被稱爲 MTFE 龐氏騙局，這是一種大膽的加密貨幣欺詐行爲，騙走了毫無戒心的投資者高達 10 億美元的鉅額資金。最悲慘的是，大多數受害者來自該國北部地區，這殘酷地提醒人們，知識在保護自己免受龐氏騙局和欺詐性加密項目侵害方面發揮着關鍵作用。

MTFE龐氏騙局揭曉

MTFE 傳奇留下了一系列金融災難和心痛的痕跡，展示了加密貨幣世界的陰暗面。該計劃的策劃者利用人們對加密貨幣的普遍好奇心，以無與倫比的回報承諾吸引熱切的投資者。龐氏騙局打着合法的幌子，利用了受害者缺乏認識和金融教育的機會。

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗳𝗮𝗻𝗯𝗲𝗻𝗴 𝗯𝗼𝗼𝗽𝗮𝗻𝗴! 🚨

⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 是一個 𝗽𝗼𝗻𝘇𝗶 𝗳𝗮𝗻𝗯𝗲𝗻𝗴! ⚠️

這個詐騙 NFT 平台正在以虛假的高回報承諾來誘惑用戶——但冷酷的現實是：

❌ 假 NFT 銷售及誤導性利潤聲明

❌ 用新存款支付舊投資者（經典龐氏騙局！）

❌ 很快將阻止提款——讓受害者一無所有！

下面你會發現活躍的、不活躍的、休眠的、重新啓動的、重新命名的和倒閉的企業 (503):(這些列表中的大多數要麼已經失敗，要麼完全重新命名了他們的名稱和公司網站，但通過他們相同的故事，你應該認識他們 😆😅 )• 1044Pro• 50 億銷售額• 50/50 衆籌（重啓至 CoopCrowd）• 4QLife• 8 數字夢想生活方式• ABA 營銷（重啓至七旗俱樂部）• ACN• Affluence Network• AI 營銷（重啓至 CashBackPro）• 聯盟Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade（前 Antares Trade）• Algotech（重新啓動爲 WinWheel）• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade（重新啓動爲 Alcor Trade）• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA（Throne Legacy Capital 的一部分）• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit（重新啓動爲 Freeway）• Average Joe Profit System• AuLives（被 Validus 收購，合併） )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold（Panthera Trade Technologies、LegoMarket LLC、Pansaka）• Auvoria Prime•Baccarat••Bakuhatsu••Belfast Capital Group•Bastion Invest• BE、Be Rules 或 Be Factor（前 Mellius）• Be International• Bedrock Experts • Better Globe（原綠色星球） • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network• BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect• 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