scamalert.
17,388 次瀏覽
51 討論中
熱門
最新
查看原文
如何防範P2P詐騙（特別是在巴基斯坦）
保護措施與最佳實踐
🚨永遠不要忽視這些規則
以下是更好地保護您的加密貨幣的方法：
👇👇👇
1. 始終等待真實的銀行確認
只有在您的銀行完成全額結算後才釋放加密貨幣——而不僅僅是截圖或通知。
2. 使用幣安的安全聊天和託管
保持在平臺上。幣安的託管會在雙方確認交易之前保留資金。
3. 徹底審覈交易者
僅與具有以下條件的賬戶交易：
高完成率（理想情況下 >98%）
經過驗證的身份
長期交易歷史和積極的評價
4. 避免第三方或鏈支付
堅持從與幣安資料匹配的賬戶進行直接轉賬。通過其他方或鏈的支付會增加您的風險。
5. 收集額外證據
在交易時：
獲取買家的手機號碼、身份證號碼，以及如果可能的話，快速的視頻聲明。
建立交易記錄，以幫助爭議任何欺詐性要求。
6. 相信你的直覺
如果感覺不對——不現實的價格、緊急的推動或可疑的支付方式——停下並重新考慮。
7. 立即報告
如果您懷疑欺詐，請通知幣安支持並使用詐騙報告表。迅速採取行動可以幫助減少損失。
你有沒有被騙過？請在下面評論👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC
保護措施與最佳實踐
🚨永遠不要忽視這些規則
以下是更好地保護您的加密貨幣的方法：
👇👇👇
1. 始終等待真實的銀行確認
只有在您的銀行完成全額結算後才釋放加密貨幣——而不僅僅是截圖或通知。
2. 使用幣安的安全聊天和託管
保持在平臺上。幣安的託管會在雙方確認交易之前保留資金。
3. 徹底審覈交易者
僅與具有以下條件的賬戶交易：
高完成率（理想情況下 >98%）
經過驗證的身份
長期交易歷史和積極的評價
4. 避免第三方或鏈支付
堅持從與幣安資料匹配的賬戶進行直接轉賬。通過其他方或鏈的支付會增加您的風險。
5. 收集額外證據
在交易時：
獲取買家的手機號碼、身份證號碼，以及如果可能的話，快速的視頻聲明。
建立交易記錄，以幫助爭議任何欺詐性要求。
6. 相信你的直覺
如果感覺不對——不現實的價格、緊急的推動或可疑的支付方式——停下並重新考慮。
7. 立即報告
如果您懷疑欺詐，請通知幣安支持並使用詐騙報告表。迅速採取行動可以幫助減少損失。
你有沒有被騙過？請在下面評論👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC
查看原文
在幣安P2P中的詐騙策略（特別是在巴基斯坦）
幣安的創造者和用戶已發出多次警告——強調這些常見策略：
1. 假付款收據
詐騙者經常發送僞造的銀行轉賬截圖，以欺騙賣家在資金實際到賬之前釋放加密貨幣。
2. 退款或虛假欺詐索賠
即使在真實付款的情況下，詐騙者也可能聲稱交易是錯誤的，導致銀行凍結賣家的賬戶。
3. 第三方付款與鏈爭議
來自第三方賬戶的付款（與買家的註冊身份不符）或涉及中介的交易可能引發欺詐爭議，導致複雜的銀行凍結影響多個用戶。
4. 網絡釣魚與冒充嘗試
詐騙者可能假裝是幣安支持或交易員，使用釣魚鏈接或可疑通信來竊取個人信息或錢包。
5. 可疑的付款行爲
不切實際的匯率或看似“好得令人難以置信”的報價往往是誘餌。詐騙信息通常包含語法錯誤或迫使你迅速採取行動。
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB
幣安的創造者和用戶已發出多次警告——強調這些常見策略：
1. 假付款收據
詐騙者經常發送僞造的銀行轉賬截圖，以欺騙賣家在資金實際到賬之前釋放加密貨幣。
2. 退款或虛假欺詐索賠
即使在真實付款的情況下，詐騙者也可能聲稱交易是錯誤的，導致銀行凍結賣家的賬戶。
3. 第三方付款與鏈爭議
來自第三方賬戶的付款（與買家的註冊身份不符）或涉及中介的交易可能引發欺詐爭議，導致複雜的銀行凍結影響多個用戶。
4. 網絡釣魚與冒充嘗試
詐騙者可能假裝是幣安支持或交易員，使用釣魚鏈接或可疑通信來竊取個人信息或錢包。
5. 可疑的付款行爲
不切實際的匯率或看似“好得令人難以置信”的報價往往是誘餌。詐騙信息通常包含語法錯誤或迫使你迅速採取行動。
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB
查看原文
我的資產分配
USDT
USDC
Others
56.48%
33.15%
10.37%
查看原文
🟡 第2部分：瞭解P2P交易中的爭議（直接爭議與鏈式爭議）
👋 阿薩拉姆-阿萊庫姆 & 大家好，
我是Dr-Attiq，一名經過驗證的Binance P2P商人，擁有10多個經過驗證的商戶賬戶和超過3年的專業交易經驗。在這一系列中，我分享真實的商戶級見解，幫助您安全交易。
---
🔎 什麼是P2P中的爭議？
簡單來說，爭議發生在P2P交易中，當支付被銀行或支付提供商標記或質疑時。這可能會凍結資金、阻止賬戶，並給交易者帶來嚴重風險。
P2P交易中主要有兩種類型的爭議：
---
1️⃣ 直接爭議
💰 當買家向您發送資金後，隨後致電銀行聲稱：
“這筆錢是錯誤發送的”或者
“我支付的人進行了欺詐。”
⚠️ 結果：銀行凍結付款並將其標記爲可疑。
📌 注意：在直接爭議中，發送者的賬戶通常不會被封鎖，但接收者的賬戶可能會受到限制，直到問題解決。
---
2️⃣ 鏈式爭議
🔗 當您收到的付款來自一個曾經從另一個欺詐交易中獲得資金的人時，就會發生鏈式爭議。
即使您是無辜的，這筆錢的來源也與欺詐相關。
⚠️ 結果：發送者和接收者的賬戶都被封鎖。
📌 注意：鏈式爭議更加危險，因爲即使是誠實的交易者也可能受到影響。
---
⚡ 第3部分即將到來：我將指導您如何保護自己免受鏈式爭議的影響，並更安全地交易。不要錯過！
👉 在Binance Square關注我，隨時獲取此詐騙意識系列的每一部分更新。
---
🔖 SEO標籤：
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
👋 阿薩拉姆-阿萊庫姆 & 大家好，
我是Dr-Attiq，一名經過驗證的Binance P2P商人，擁有10多個經過驗證的商戶賬戶和超過3年的專業交易經驗。在這一系列中，我分享真實的商戶級見解，幫助您安全交易。
---
🔎 什麼是P2P中的爭議？
簡單來說，爭議發生在P2P交易中，當支付被銀行或支付提供商標記或質疑時。這可能會凍結資金、阻止賬戶，並給交易者帶來嚴重風險。
P2P交易中主要有兩種類型的爭議：
---
1️⃣ 直接爭議
💰 當買家向您發送資金後，隨後致電銀行聲稱：
“這筆錢是錯誤發送的”或者
“我支付的人進行了欺詐。”
⚠️ 結果：銀行凍結付款並將其標記爲可疑。
📌 注意：在直接爭議中，發送者的賬戶通常不會被封鎖，但接收者的賬戶可能會受到限制，直到問題解決。
---
2️⃣ 鏈式爭議
🔗 當您收到的付款來自一個曾經從另一個欺詐交易中獲得資金的人時，就會發生鏈式爭議。
即使您是無辜的，這筆錢的來源也與欺詐相關。
⚠️ 結果：發送者和接收者的賬戶都被封鎖。
📌 注意：鏈式爭議更加危險，因爲即使是誠實的交易者也可能受到影響。
---
⚡ 第3部分即將到來：我將指導您如何保護自己免受鏈式爭議的影響，並更安全地交易。不要錯過！
👉 在Binance Square關注我，隨時獲取此詐騙意識系列的每一部分更新。
---
🔖 SEO標籤：
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
查看原文
🔒 P2P 加密交易 - 保護自己免受詐騙的 10 條規則 每個人的黃金提示 💯
P2P 交易可以是安全和盈利的——但一個小錯誤可能會讓您失去一切。遵循這些黃金規則，聰明交易，避免詐騙。
✨ 1. 始終在幣安上交易
🚫 如果有人讓您轉到 WhatsApp、Telegram 或私下交易——這就是陷阱。
👉 在幣安內部 = 安全。在幣安外部 = 風險。
✨ 2. 不要信任截圖
📸 詐騙者可以輕易編輯假“付款完成”圖片。
💡 只信任您自己銀行餘額中看到的內容——沒有其他。
✨ 3. 注意第三方付款
✨ 1. 始終在幣安上交易
🚫 如果有人讓您轉到 WhatsApp、Telegram 或私下交易——這就是陷阱。
👉 在幣安內部 = 安全。在幣安外部 = 風險。
✨ 2. 不要信任截圖
📸 詐騙者可以輕易編輯假“付款完成”圖片。
💡 只信任您自己銀行餘額中看到的內容——沒有其他。
✨ 3. 注意第三方付款
查看原文
🚨 詐騙警報 🚨
提防冒充他人身份的騙子。
加密領域充滿了試圖竊取你錢財的騙子和詐騙者。沒有人可以讓你的錢翻倍，只有你自己可以。
請不要這樣做，
‼️ 永遠不要把錢寄給任何人
‼️ 永遠不要以“獎金”的名義寄錢
‼️ 永遠不要以“市場便宜”爲名購買任何東西
‼️ 永遠不要打開未知鏈接
‼️ 永遠不要與任何人分享你的錢包憑證
#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC
提防冒充他人身份的騙子。
加密領域充滿了試圖竊取你錢財的騙子和詐騙者。沒有人可以讓你的錢翻倍，只有你自己可以。
請不要這樣做，
‼️ 永遠不要把錢寄給任何人
‼️ 永遠不要以“獎金”的名義寄錢
‼️ 永遠不要以“市場便宜”爲名購買任何東西
‼️ 永遠不要打開未知鏈接
‼️ 永遠不要與任何人分享你的錢包憑證
#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC
查看原文
請舉報這個傢伙，他是個騙子，即使他向幣安支付了押金，但付款的時間太長，是真正的騙子 #scamriskwarning #ScamAwareness #ScamAlert. @TradingSignalsGroup
查看原文
🚫 假加密截圖警報！📱💸
不要被這些“數百萬餘額”的照片所迷惑。
任何人都可以在幾秒鐘內編輯這些截圖。
保持聰明 ✔️
不要相信虛假的炫耀 ✔️
保護你的錢 ✔️
加密貨幣是真實的。假截圖不是。🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL
不要被這些“數百萬餘額”的照片所迷惑。
任何人都可以在幾秒鐘內編輯這些截圖。
保持聰明 ✔️
不要相信虛假的炫耀 ✔️
保護你的錢 ✔️
加密貨幣是真實的。假截圖不是。🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL
查看原文
請注意！👆有一個新的複雜的Solana騙局正在作爲YouTube贊助視頻運行。
視頻的內容聲稱發送到特定地址的Solana代幣將會雙倍返還。這當然不是真的。發送到該地址的Solana將永遠不會被退回。今年四月，類似的騙局已經作爲YouTube廣告進行過。
我通過YouTube的舉報機制舉報了這個視頻。但該視頻仍然存在。截圖顯示了YouTube推薦視頻欄中的贊助廣告。我故意沒有包含提到的視頻的鏈接。
$SOL #ScamAlert.
視頻的內容聲稱發送到特定地址的Solana代幣將會雙倍返還。這當然不是真的。發送到該地址的Solana將永遠不會被退回。今年四月，類似的騙局已經作爲YouTube廣告進行過。
我通過YouTube的舉報機制舉報了這個視頻。但該視頻仍然存在。截圖顯示了YouTube推薦視頻欄中的贊助廣告。我故意沒有包含提到的視頻的鏈接。
$SOL #ScamAlert.
查看原文
#CryptoScamSurge 這是真實的——並且它正在嚴重影響像幣安這樣的交易平臺。在2025年，網絡釣魚詐騙和錢包中毒攻擊激增，超過10億美元在加密貨幣網絡釣魚事件中損失，包括120萬美元僅來自地址中毒詐騙。在印度，案例屢見不鮮：一名政府官員在幣安上進行虛假Web3交易後損失了₹5.77萬，而一名蘇拉特的交易員通過USDT詐騙損失了近₹29萬。
與此同時，幣安和印度執法部門正在加強合作。在一起跨境案件中，幣安協助艾哈邁達巴德警方揭露了一起涉及數字逮捕威脅和通過USDT洗錢的20萬美元加密詐騙。到2025年，加密盜竊總額已超過21.7億美元，這突顯出用戶必須緊急保持安全的必要性。
🛡️ 幣安廣場的“風險狙擊手”，由AI/ML驅動，標記了超過47,000個惡意地址，幫助恢復了910萬美元，並處理了數千個警報以保護用戶。
#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety 和 #ScamAlert.
保持聰明，保持安全。
$BTC
$ETH
與此同時，幣安和印度執法部門正在加強合作。在一起跨境案件中，幣安協助艾哈邁達巴德警方揭露了一起涉及數字逮捕威脅和通過USDT洗錢的20萬美元加密詐騙。到2025年，加密盜竊總額已超過21.7億美元，這突顯出用戶必須緊急保持安全的必要性。
🛡️ 幣安廣場的“風險狙擊手”，由AI/ML驅動，標記了超過47,000個惡意地址，幫助恢復了910萬美元，並處理了數千個警報以保護用戶。
#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety 和 #ScamAlert.
保持聰明，保持安全。
$BTC
$ETH
今日盈虧
2025-07-26
+$0.07
+0.31%
查看原文
爲什麼在幣安自己進行所有促銷後，
$BANK 卻崩潰了？
這很簡單。
開發者正在恐慌性拋售代幣。
首先，讓我們理解爲什麼會在銀行出現突然的100%拉昇，隨後伴隨着持續的賣壓。
當幣安在毫秒內宣佈現貨上市時，代幣上漲了超過100%
這告訴我們，零售商無論如何都無法預測市場，除非他是內部人士。
現在，不僅僅是代幣上漲了100%
我將前一個1分鐘的蠟燭圖與下一個進行了比較。
發現了一些非常有趣的事情。
前一個蠟燭圖的成交量僅約爲2萬，而下一個則達到了2億。
這顯然是低到高所有價格上多個機器人訂單的跡象。
隨後的情況顯而易見。
包括開發者在內的每一個機器人都開始拋售代幣。
銀行的價格毫無疑問是最大的贏家，但現在卻變成了負數。
當它在現貨上市時，
它的價格從那個價位崩潰了超過50%。
從那時起，它只是在崩潰。
現在你期待價格再次上漲
但抱歉，情況並非如此。
只要比特幣在崩潰，這個代幣就會繼續崩潰。
一旦比特幣恢復，你至少可以嘗試在這個代幣上賭博。
在那之前，我對這個垃圾幣絕對看跌。
#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump
$BANK 卻崩潰了？
這很簡單。
開發者正在恐慌性拋售代幣。
首先，讓我們理解爲什麼會在銀行出現突然的100%拉昇，隨後伴隨着持續的賣壓。
當幣安在毫秒內宣佈現貨上市時，代幣上漲了超過100%
這告訴我們，零售商無論如何都無法預測市場，除非他是內部人士。
現在，不僅僅是代幣上漲了100%
我將前一個1分鐘的蠟燭圖與下一個進行了比較。
發現了一些非常有趣的事情。
前一個蠟燭圖的成交量僅約爲2萬，而下一個則達到了2億。
這顯然是低到高所有價格上多個機器人訂單的跡象。
隨後的情況顯而易見。
包括開發者在內的每一個機器人都開始拋售代幣。
銀行的價格毫無疑問是最大的贏家，但現在卻變成了負數。
當它在現貨上市時，
它的價格從那個價位崩潰了超過50%。
從那時起，它只是在崩潰。
現在你期待價格再次上漲
但抱歉，情況並非如此。
只要比特幣在崩潰，這個代幣就會繼續崩潰。
一旦比特幣恢復，你至少可以嘗試在這個代幣上賭博。
在那之前，我對這個垃圾幣絕對看跌。
#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump
查看原文
🚨 關於 $CR7 Memecoin 的事實檢查 🚨
最近，一則病毒式帖子聲稱克里斯蒂亞諾·羅納爾多正在與幣安推出一種名爲 $CR7 的 memecoin，並且它可能達到超過 500 億美元的市值。
⚠️ 真實情況：這並不是官方消息。
幣安僅與克里斯蒂亞諾·羅納爾多合作推出 NFT 收藏品，而不是任何可替代代幣或 memecoin。
幣安或羅納爾多的驗證渠道尚未就 $CR7 代幣發佈任何官方公告。
類似的假代幣之前也出現過，很多最終成爲騙局或拉地毯。
💡 在投資之前一定要自行研究 (DYOR)。不要相信沒有官方來源的實質證據的炒作帖子。
在加密貨幣中保持安全——不要讓 FOMO 讓你損失金錢！
$TRUMP
#Cr7 #ScamAlert.
最近，一則病毒式帖子聲稱克里斯蒂亞諾·羅納爾多正在與幣安推出一種名爲 $CR7 的 memecoin，並且它可能達到超過 500 億美元的市值。
⚠️ 真實情況：這並不是官方消息。
幣安僅與克里斯蒂亞諾·羅納爾多合作推出 NFT 收藏品，而不是任何可替代代幣或 memecoin。
幣安或羅納爾多的驗證渠道尚未就 $CR7 代幣發佈任何官方公告。
類似的假代幣之前也出現過，很多最終成爲騙局或拉地毯。
💡 在投資之前一定要自行研究 (DYOR)。不要相信沒有官方來源的實質證據的炒作帖子。
在加密貨幣中保持安全——不要讓 FOMO 讓你損失金錢！
$TRUMP
#Cr7 #ScamAlert.
查看原文
詐騙警報 2024-2025🚨
請離開這個在 Telegram 上進行假冒拉升的群組，他們會在 30 秒內告訴社群購買。不要在 mexc 交易所購買拉升的幣。
這些社群擁有 10 萬名成員，而這些社群的管理員則獲利，導致他們的社群蒙受損失。所以不要參與其中。
#ScamAlert. #ScamAwareness #mexc #theif #Alert🔴
@Abdul_Haseeb_426
請離開這個在 Telegram 上進行假冒拉升的群組，他們會在 30 秒內告訴社群購買。不要在 mexc 交易所購買拉升的幣。
這些社群擁有 10 萬名成員，而這些社群的管理員則獲利，導致他們的社群蒙受損失。所以不要參與其中。
#ScamAlert. #ScamAwareness #mexc #theif #Alert🔴
@Abdul_Haseeb_426
查看原文
巴基斯坦P2P詐騙警報！
我向這位商家出售了700 USDT（205000）盧比。在付款後的10天，我的賬戶被封鎖，付款被扣留。我聯繫了他，沒有接聽電話，然後在WhatsApp上，他回覆說這是一個鏈條爭議。我去銀行，OPM告訴我，這位交易商有205000盧比的爭議。我已經提交了申請，之後也告訴了幣安。銀行的代表沒有提供所有的細節，無論我是否去採取法律行動並註冊，請推薦有效且快速的解決方案。
他給我發送了第三方付款，但我有他的CNIC、付款截圖、聯繫電話、WhatsApp支持聊天記錄和書面申請。
我向這位商家出售了700 USDT（205000）盧比。在付款後的10天，我的賬戶被封鎖，付款被扣留。我聯繫了他，沒有接聽電話，然後在WhatsApp上，他回覆說這是一個鏈條爭議。我去銀行，OPM告訴我，這位交易商有205000盧比的爭議。我已經提交了申請，之後也告訴了幣安。銀行的代表沒有提供所有的細節，無論我是否去採取法律行動並註冊，請推薦有效且快速的解決方案。
他給我發送了第三方付款，但我有他的CNIC、付款截圖、聯繫電話、WhatsApp支持聊天記錄和書面申請。
查看原文
$BTC /USDT 多頭交易信號 🟢 🚥
熊市壓力加劇 — 市場因加密貨幣爭議而動盪不安! ⚠️
$BTC /USDT 圖表顯示在圍繞羅曼·諾瓦克醜聞的波動新聞週期後，賣壓再次增加。恐慌驅動的情緒和基於恐懼的清算正在影響短期價格走勢。比特幣已跌破其短期移動平均線，RSI 指標向下，表明動能偏向空頭。跌破 $67,000 支撐位可能會觸發另一波修正，導致多頭重新集結。
交易設置:
🔹 空頭入場: $67,500 – $68,000
🔹 盈利目標 (TP): $65,200 / $63,800 / $61,500
🔹 止損 (SL): $69,200
市場展望:
市場對負面頭條保持敏感，短期波動可能主導，直到情緒穩定。聰明的交易者應專注於風險管理，避免過度槓桿 — 預計會出現下跌、假突破和情緒化的交易波動，之後纔會出現復甦跡象。
#BTC #CryptoNews #MarketUpdate #BearishTrend #ScamAlert.
在 $BTC 購買和交易
熊市壓力加劇 — 市場因加密貨幣爭議而動盪不安! ⚠️
$BTC /USDT 圖表顯示在圍繞羅曼·諾瓦克醜聞的波動新聞週期後，賣壓再次增加。恐慌驅動的情緒和基於恐懼的清算正在影響短期價格走勢。比特幣已跌破其短期移動平均線，RSI 指標向下，表明動能偏向空頭。跌破 $67,000 支撐位可能會觸發另一波修正，導致多頭重新集結。
交易設置:
🔹 空頭入場: $67,500 – $68,000
🔹 盈利目標 (TP): $65,200 / $63,800 / $61,500
🔹 止損 (SL): $69,200
市場展望:
市場對負面頭條保持敏感，短期波動可能主導，直到情緒穩定。聰明的交易者應專注於風險管理，避免過度槓桿 — 預計會出現下跌、假突破和情緒化的交易波動，之後纔會出現復甦跡象。
#BTC #CryptoNews #MarketUpdate #BearishTrend #ScamAlert.
在 $BTC 購買和交易
查看原文
她自稱是Yadi Zhang$BTC .#BreakingCryptoNews
優雅、富有，能夠將數字黃金變成真正的財富。
但在設計師的長袍和倫敦的高社會晚宴背後，完全是另一個人……
— 錢志敏 —#cryptoqueen
這位47歲的中國“加密女王”策劃了現代歷史上最大的一宗投資欺詐案。
在2014年至2017年期間，錢承諾投資者不可能實現的事情，通過一個“革命性的加密基金”每月獲得20%的回報。
超過128,000人相信了她。
許多人傾注了他們的終身積蓄和養老金。
£6億消失了。
當牆壁開始逼近時，她消失了，以“Yadi Zhang”的身份在英國重新出現，成爲一位奢華的社交名媛，擁有頂層公寓、鑽石和新的身份。
與她的馬來西亞合作伙伴林成福一起，她將財富洗入迪拜的房地產和加密賬戶，始終走在全球調查員的前面。
但區塊鏈不會忘記。
經過英國警方爲期七年的追捕，依靠對比特幣交易的取證追蹤，最終破解了她的密碼。
在2024年4月，錢和林被捕，他們發現的東西至今令調查員震驚：
💰 61,000個比特幣被沒收，今天價值數十億。
💰 黃金、現金和揭示48億英鎊洗錢帝國的數字賬本。
$PAXG
上週，英國法院判處錢11年8個月，林近5年，結束了一起重新定義加密欺詐界限的案件。#Fraud_alert #ScamAlert. #UK
優雅、富有，能夠將數字黃金變成真正的財富。
但在設計師的長袍和倫敦的高社會晚宴背後，完全是另一個人……
— 錢志敏 —#cryptoqueen
這位47歲的中國“加密女王”策劃了現代歷史上最大的一宗投資欺詐案。
在2014年至2017年期間，錢承諾投資者不可能實現的事情，通過一個“革命性的加密基金”每月獲得20%的回報。
超過128,000人相信了她。
許多人傾注了他們的終身積蓄和養老金。
£6億消失了。
當牆壁開始逼近時，她消失了，以“Yadi Zhang”的身份在英國重新出現，成爲一位奢華的社交名媛，擁有頂層公寓、鑽石和新的身份。
與她的馬來西亞合作伙伴林成福一起，她將財富洗入迪拜的房地產和加密賬戶，始終走在全球調查員的前面。
但區塊鏈不會忘記。
經過英國警方爲期七年的追捕，依靠對比特幣交易的取證追蹤，最終破解了她的密碼。
在2024年4月，錢和林被捕，他們發現的東西至今令調查員震驚：
💰 61,000個比特幣被沒收，今天價值數十億。
💰 黃金、現金和揭示48億英鎊洗錢帝國的數字賬本。
$PAXG
上週，英國法院判處錢11年8個月，林近5年，結束了一起重新定義加密欺詐界限的案件。#Fraud_alert #ScamAlert. #UK
登入探索更多內容