cryptofrauds

🧵 印度加密詐騙打擊行動 🚨

執法局（ED）已在與卡納塔克邦相關的一起大型加密投資詐騙案中展開重大行動。
以下是您需要知道的 ⤵️

🔍 21 個地點被突擊檢查

ED於12月18日在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里進行了搜索。

⚖️ 根據《防止洗錢法》，2002年

突擊檢查是根據《防止洗錢法》進行的，針對第4區塊顧問及其他被告。

🎯 詐騙是如何運作的

假冒的加密投資平台模仿合法網站。

• 承諾高回報

• 未經同意使用知名人士的照片

• 向早期投資者支付款項以建立信任（類似多層次傳銷）

📢 社交媒體作為陷阱

Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram被用來推廣推薦獎金並誘使更多受害者。

💸 洗錢路徑

資金通過以下方式轉移：

加密錢包 • 空殼公司 • 外國銀行賬戶 • 哈瓦拉 • P2P 轉賬

🌍 全球受害者基數

印度和外國投資者都在承諾快速獲利的情況下成為目標。

🏠 資產被查獲及追蹤

收益據稱被用來購買印度和海外的房地產。

目前已經有幾項資產被調查人員識別出來。

⏳ 自2015年以來活躍？

ED認為相同的作案手法已經運行了近十年。

⚠️ 重要啟示

引人注目的回報 + 社交媒體炒作 = 主要紅旗 🚩

📰 來源：印度教徒報

這會對#cryptofrauds 和#India 採取更嚴格的行動嗎？ ⤵️