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印度凍結了₹42.8億與被定罪的加密貨幣詐騙者相關的資產
- 印度的執法局凍結了與美國監禁的加密貨幣詐騙者Chirag Tomar相關的₹42.8億資產，依據《預防洗錢法》（PMLA）。
- Tomar在2021至2023年的詐騙使用假冒的Coinbase Pro網站，通過網絡釣魚和賬戶接管盜取了3700萬美元。
- 被盜資金通過P2P交易所洗錢，通過家庭賬戶和空殼公司購買德里的豪華物業。
- 此案突顯了加密貨幣濫用的風險，促使印度在數字金融領域加強反洗錢執法。
印度執法局（ED）已凍結與Chirag Tomar（印度國籍，目前因策劃3700萬美元的加密貨幣詐騙而在美國服刑五年）相關的價值₹42.8億的資產。這些資產包括德里的18處物業和多個銀行賬戶，依據《預防洗錢法》（PMLA）暫時附加。這是該案的第二次重大扣押，此前在2025年2月已 confiscated了₹2.18億。
印度凍結了₹42.8億與被定罪的加密貨幣詐騙者相關的資產
- 印度的執法局凍結了與美國監禁的加密貨幣詐騙者Chirag Tomar相關的₹42.8億資產，依據《預防洗錢法》（PMLA）。
- Tomar在2021至2023年的詐騙使用假冒的Coinbase Pro網站，通過網絡釣魚和賬戶接管盜取了3700萬美元。
- 被盜資金通過P2P交易所洗錢，通過家庭賬戶和空殼公司購買德里的豪華物業。
- 此案突顯了加密貨幣濫用的風險，促使印度在數字金融領域加強反洗錢執法。
印度執法局（ED）已凍結與Chirag Tomar（印度國籍，目前因策劃3700萬美元的加密貨幣詐騙而在美國服刑五年）相關的價值₹42.8億的資產。這些資產包括德里的18處物業和多個銀行賬戶，依據《預防洗錢法》（PMLA）暫時附加。這是該案的第二次重大扣押，此前在2025年2月已 confiscated了₹2.18億。
我想寫下我對加密貨幣世界即將發生的一切的看法，為您提供有關一切的資訊以及在不久的將來可能出現的良好前景。
但我的心目前處於哀悼之中，我的思緒很分散，為了我的祖國，為了#venezuela 最近正在經歷的#fraudes 選舉，我們的#economía 的選票，我們的生命權本身遭到了殘酷的侵犯。 。
加密世界現在正在做出調整，我將在接下來的幾天裡討論這些調整，所有這些都是在這個悲傷的過程之後進行的。
很抱歉佔用您的重要時間，為我們許多人提供必要的發洩機會。
#Bitcoin #Binance
但我的心目前處於哀悼之中，我的思緒很分散，為了我的祖國，為了#venezuela 最近正在經歷的#fraudes 選舉，我們的#economía 的選票，我們的生命權本身遭到了殘酷的侵犯。 。
加密世界現在正在做出調整，我將在接下來的幾天裡討論這些調整，所有這些都是在這個悲傷的過程之後進行的。
很抱歉佔用您的重要時間，為我們許多人提供必要的發洩機會。
#Bitcoin #Binance
我認爲他們應該提高用戶的安全性，因爲昨天他們從我這裏偷了這些錢，雖然不多，但事實是，這是失去了工作，很難一下子失去所有東西我希望同樣的事情不會發生在你身上#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado
發現新的銀行卡詐騙方案
VTB新聞服務告訴俄新社，VTB專家發現了一個新的騙局：他們現在從所謂的“drops”租用銀行卡來提取贓款。
“以前，攻擊者會購買卡並在完成交易後將其處理掉。現在他們試圖將責任轉移給原來的持卡人，使他們成爲犯罪的共犯，”他們在銀行的新聞服務中表示。
他們解釋說，詐騙者在銀行應用程序中使用帶有用戶名和密碼的第三方銀行賬戶和銀行卡；受害者被要求將錢轉給他們。
詐騙者向普通用戶出租第三方信用卡（所謂的滴卡），讓他們相信這是安全的。
“他們（騙子編者）說服潛在客戶，交出銀行卡並獲得銀行服務是安全的，並承諾輕鬆合法的利潤。
對他們來說，說服有責任心的用戶不要出售，而是暫時給他們卡片要容易得多。人們很容易相信這樣的轉移是完全安全的，”新聞服務援引 VTB 企業利益保護部門負責人德米特里·雷維亞金 (Dmitry Revyakin) 的話說。
同時，他警告說，這種轉賬會帶來很多風險，從被銀行列入黑名單到涉嫌刑事犯罪。
Revyakin 補充道：“許多人沒有想到他們自己也可能成爲騙子的受害者：攻擊者可以從他們的個人賬戶訪問他們的數據，然後向他們提供貸款，並讓他們成爲債務人。”
#fraudes
VTB新聞服務告訴俄新社，VTB專家發現了一個新的騙局：他們現在從所謂的“drops”租用銀行卡來提取贓款。
“以前，攻擊者會購買卡並在完成交易後將其處理掉。現在他們試圖將責任轉移給原來的持卡人，使他們成爲犯罪的共犯，”他們在銀行的新聞服務中表示。
他們解釋說，詐騙者在銀行應用程序中使用帶有用戶名和密碼的第三方銀行賬戶和銀行卡；受害者被要求將錢轉給他們。
詐騙者向普通用戶出租第三方信用卡（所謂的滴卡），讓他們相信這是安全的。
“他們（騙子編者）說服潛在客戶，交出銀行卡並獲得銀行服務是安全的，並承諾輕鬆合法的利潤。
對他們來說，說服有責任心的用戶不要出售，而是暫時給他們卡片要容易得多。人們很容易相信這樣的轉移是完全安全的，”新聞服務援引 VTB 企業利益保護部門負責人德米特里·雷維亞金 (Dmitry Revyakin) 的話說。
同時，他警告說，這種轉賬會帶來很多風險，從被銀行列入黑名單到涉嫌刑事犯罪。
Revyakin 補充道：“許多人沒有想到他們自己也可能成爲騙子的受害者：攻擊者可以從他們的個人賬戶訪問他們的數據，然後向他們提供貸款，並讓他們成爲債務人。”
#fraudes
#fraudes 身份詐騙在世界上最為普遍
Sumsub的報告詳細說明身份詐騙增加了137%。該身份驗證平台提出了一些關鍵因素，可能影響全球詐騙的增加。
詐騙不再僅限於專業罪犯
報告指出：“新技術使得詐騙的實施變得更為簡單，消除了對專業知識或技術知識的需求。由於技術的興起和作為服務的詐騙提供的工具和戰術，詐騙活動現在執行起來更便宜。這些服務使初學者詐騙者能夠進行攻擊，讓詐騙變得更容易接觸和普遍。”
Sumsub的報告詳細說明身份詐騙增加了137%。該身份驗證平台提出了一些關鍵因素，可能影響全球詐騙的增加。
詐騙不再僅限於專業罪犯
報告指出：“新技術使得詐騙的實施變得更為簡單，消除了對專業知識或技術知識的需求。由於技術的興起和作為服務的詐騙提供的工具和戰術，詐騙活動現在執行起來更便宜。這些服務使初學者詐騙者能夠進行攻擊，讓詐騙變得更容易接觸和普遍。”
Binance Risk Sniper
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⚠️注意幣安的風險提示
在大多數詐騙提現中，我們都會給用戶風險提示，最常見的方式就是風險彈窗。騙子雖然會緊張，但還是會讓用戶無視風險提示，並稱其爲“正常的安全提示”。其實這已經很危險了，一旦確認提現，很有可能幣就追不回來了。
請注意幣安的風險提示，我們一直在研究、測試和攔截詐騙防控，都是爲了您的資金安全。如有疑問，先不要提現，歡迎隨時諮詢我們的官方客服。
在大多數詐騙提現中，我們都會給用戶風險提示，最常見的方式就是風險彈窗。騙子雖然會緊張，但還是會讓用戶無視風險提示，並稱其爲“正常的安全提示”。其實這已經很危險了，一旦確認提現，很有可能幣就追不回來了。
請注意幣安的風險提示，我們一直在研究、測試和攔截詐騙防控，都是爲了您的資金安全。如有疑問，先不要提現，歡迎隨時諮詢我們的官方客服。
$IRIS 我見過的加密世界最大的騙局，開發者毫無顧忌，如果你不想像我一樣被困在這個幣種，就不要進入。
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
我見過最糟糕的垃圾！
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