#crypto2023 調查團隊協助泰國警方抓住參與#crypto 詐騙的犯罪集團。

全球領先的加密交易所Binance最近協助泰國警方打擊利用數位資產轉移資金的犯罪網絡。Binance的調查團隊協助泰國皇家警察網路犯罪調查局(CCIB)逮捕了背後涉及重大加密詐騙的罪犯。

在Binance和HSI提供的資訊下，CCIB成功逮捕了該組織的五名關鍵成員，並查獲估計約爲100億泰銖（2.77億美元）的資產。

Binance調查團隊幫助逮捕犯罪分子

這些資產包括豪華汽車、住宅、土地和各種高端物品。在這些發展之後，超過3200人已站出來尋求賠償。泰國網絡犯罪調查局的網絡支持單位警察中校Thanatus Kangruambutr表示：

“我們感謝Binance在打擊這個犯罪團伙方面的重要貢獻。近年來，加密詐騙的上升導致在泰國造成數億的金融損失。然而，通過與包括Binance調查團隊在內的關鍵合作伙伴及時的信息交流，這次成功的行動導致了犯罪嫌疑人的逮捕。Binance仍然是我們打擊詐騙和網絡犯罪的重要盟友。我們重視這一合作關係，並期待持續下去。”

這一發展使Binance形象良好，因爲該交易所在過去曾面臨監管指控，認爲其投資者保護不足。然而，一些市場參與者如Paradigm已對Binance表示支持，支持其與美國證券交易委員會的近期鬥爭。類似的支持，USDC發行方Circle也表示，穩定幣不應遵循與傳統證券相同的監管規則。

Binance打擊加密詐騙

Binance在揭露一個由龐大的國際犯罪網絡策劃的重要#cryptocurrency 詐騙方面發揮了關鍵作用。這次調查還導致了在曼谷、沙敦帕乾和烏隆他尼省的30個不同地點的嫌疑人被捕，得到了來自CIB的200多名警員的合作。

除了向執法部門提供促進這些逮捕的重要情報外，Binance還派遣了一名調查員前往泰國協助獲取逮捕令。

Binance表示，協作執法倡議是其持續承諾打擊網絡犯罪的重要組成部分。這將有助於增強Web3生態系統的安全性，並確保遵守全球法規。

在過去幾個月中，Binance及其首席執行官趙長鵬面臨着強大的監管壓力。在最新的發展中，Binance及其首席面臨着一場關於參與市場操縱活動導致FTX財務不穩定的訴訟。#Layer2