家人们，2024年加密货币圈又出大新闻！区块链分析公司Chainalysis的报告显示，去年加密诈骗非法收入至少99亿美元，可能还不止，实际数字或许超120亿！
最猖獗的当属“杀猪盘”，把投资诈骗和网恋诈骗一结合，骗子先和受害者套近乎建立信任，再哄着对方把钱投到虚假加密平台。2024年杀猪盘数量同比涨了近40%，占加密诈骗总收入的33.2%，好多都来自东南亚。
在东南亚，有个叫Huione Guarantee的 Telegram平台，给诈骗分子提供洗钱工具、被盗个人数据，还帮忙管理社交媒体。自2021年以来，它处理的加密交易超700亿美元，最近又推出USDH稳定币和Xone区块链项目，保不准是在给诈骗交易打掩护。之前Tether就冻结过2962万枚和Huione集团柬埔寨犯罪活动有关的USDT 。
现在诈骗手段不断翻新，生成式AI也被骗子利用。他们用AI绕过身份验证，做假投资平台，还搞出不少新骗术：
- 地址中毒：骗子从小额地址交易，模仿受害者熟人，骗转钱到欺诈钱包。
- 加密消耗器：打着虚假美国证券交易委员会空投的幌子，网络钓鱼攻击暴增170%。
- 直播、性勒索：AI深度伪造诈骗和勒索越来越常见。
- 就业诈骗：骗子冒充正规公司，骗受害者交培训费、税款。
加密货币ATM也成了诈骗重灾区。美国联邦调查局说，2020年以来，消费者因这损失翻了10倍。骗子哄骗受害者在ATM机上进行所谓“合法付款”，就把钱骗到手了。
面对这些，执法机构打击起来难度很大。中心化交易所依旧是非法资金洗钱的主渠道，去中心化金融平台的出现，更是让资产追踪变得复杂。大家在加密货币投资里一定要小心再小心，别成了下一个受害者！
BNB
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