🚨 Huione的鏈接錢包在FinCEN警告後轉移近 $1 億 USDT 到CEX交易所！
🔍 快速新聞
從2025年5月1日到6月17日，與Huione相關的錢包在Tron網絡上總共轉移了 $10.13 億 USDT，在以太坊上轉移了 $2.19 億，其中 $9.429 億已轉入主要集中交易所。
在FinCEN將Huione列入《愛國者法》第311條的“主要洗錢關注”名單後，這一切發生，禁止美國金融機構與該團體交流。
🕵️ 深入分析
根據Global Ledger的分析，儘管受到“處理”，Huione仍通過隱匿源的方式運作——例如OTC、嵌套交易——使資金繼續流入CEX。
FinCEN認爲，從2021年8月到2025年1月，Huione至少洗錢 $40 億，其中包括來自朝鮮的 $3700 萬 APT，來自“豬肉切割詐騙”的 $3600 萬，以及來自其他騙局的 $3 億。
Huione的一部分基礎設施包括Huione Pay、Huione Crypto和Haowang Guarantee——一個允許購買“詐騙工具包”、不被凍結的穩定幣USDH和洗錢服務的Telegram市場。
Telegram已經關閉了大量Huione Guarantee的頻道，但Elliptic和Chainalysis注意到這些服務已經重新出現，至少有30個平臺繼續運作。
🎯 結論
儘管FinCEN封鎖了Huione對美國銀行的接入，Huione仍然沒有“死亡”——資金仍然流入CEX，詐騙平臺仍在隱祕運作。這是一個提醒：這個生態系統可能迅速變形，要求投資者和交易所高度警惕，尤其是在交易USDT或類似對象時。
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
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從2025年5月1日到6月17日，與Huione相關的錢包在Tron網絡上總共轉移了 $10.13 億 USDT，在以太坊上轉移了 $2.19 億，其中 $9.429 億已轉入主要集中交易所。
在FinCEN將Huione列入《愛國者法》第311條的“主要洗錢關注”名單後，這一切發生，禁止美國金融機構與該團體交流。
🕵️ 深入分析
根據Global Ledger的分析，儘管受到“處理”，Huione仍通過隱匿源的方式運作——例如OTC、嵌套交易——使資金繼續流入CEX。
FinCEN認爲，從2021年8月到2025年1月，Huione至少洗錢 $40 億，其中包括來自朝鮮的 $3700 萬 APT，來自“豬肉切割詐騙”的 $3600 萬，以及來自其他騙局的 $3 億。
Huione的一部分基礎設施包括Huione Pay、Huione Crypto和Haowang Guarantee——一個允許購買“詐騙工具包”、不被凍結的穩定幣USDH和洗錢服務的Telegram市場。
Telegram已經關閉了大量Huione Guarantee的頻道，但Elliptic和Chainalysis注意到這些服務已經重新出現，至少有30個平臺繼續運作。
🎯 結論
儘管FinCEN封鎖了Huione對美國銀行的接入，Huione仍然沒有“死亡”——資金仍然流入CEX，詐騙平臺仍在隱祕運作。這是一個提醒：這個生態系統可能迅速變形，要求投資者和交易所高度警惕，尤其是在交易USDT或類似對象時。
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain