美國製裁19個東南亞組織因網絡詐騙

美國財政部已對#myanmar 和#Campuchia 的19個組織實施制裁，指控這些網絡在2024年詐騙美國人超過100億美元。這是美國打擊大規模網絡詐騙活動的一部分，特別是利用強迫勞動的"殺豬盤"（pig butchering）騙局。

來自詐騙中心的威脅

根據外國資產控制辦公室（OFAC）的說法，被制裁的組織在緬甸的Shwe Kokko和柬埔寨的西哈努克市等臭名昭著的詐騙中心活動。它們招聘說英語的勞工，通過虛假的投資平臺和詐騙計劃進行欺詐。詐騙者經常使用像#USDT 這樣的穩定幣迅速轉移被盜資金，使追蹤變得困難。

制裁的效果

儘管OFAC的制裁並不是“銀彈”，因爲犯罪網絡可以更改名稱並建立新系統，但它們在破壞詐騙者最容易使用的路徑方面仍然非常有效。當一個洗錢中心被制裁時，交易所和穩定幣發行方被迫凍結相關資金，立即中斷其活動。打擊網絡詐騙的鬥爭需要持續的合作和執法，以保持有效性。