當前問題是要覈實大額買家的資金來源。B 問怎麼做得巧妙，讓他們展示 LSGD 銀行。舉例來說是 5-10 萬的案例，如果不小心遇到就比較容易處理，倒黴的話碰到 200、300、499 這類情況就會複雜得多。畢竟處理黑錢的團隊會盯上這類大額價值的案例來快速辦事，甚至可以用比市場更高的匯率買，只要快就行。
1. 怕的話就做小規模交易，出來部分就能在一定程度上限制這些人
2. 已經做大額案例就會有風險，想辦法挖到客戶使用這筆資金的來源信息，若發現是處理黑錢的賬戶，就退款 - 取消訂單，不要協商，不再解釋更多$USDC