"目前最大的挑戰是針對高價值交易的資金來源驗證流程（KYC）。要求客戶提供交易紀錄必須以巧妙方式進行，以確保安全，同時又不造成困擾。對於小額（低於 1000 萬美元），風險仍在可控範圍內；然而，對於 2 億至 5 億（200-500 億）越南盾的交易，一旦資金來源不透明，法律與營運後果將非常嚴重。實務上，洗錢集團通常鎖定大額指令，並願意付出高昂代價以求快速完成。

為了管控風險，我們有兩個選擇：

維持小額零散的交易規模，以確保最高安全性。

若進行大額交易，必須建立嚴格的資金來源對帳流程。當發現異常跡象時，需要堅決立即退款並取消指令，以保護系統，絕不妥協。" $SOL