幣安在2023年美國認罪協議後繼續允許可疑帳戶操作
根據《金融時報》的調查，幣安——即使在同意2023年美國認罪協議後——仍然允許與恐怖主義有關聯、未通過身份檢查以及其他重大警示的帳戶在其平台上運作。在和解近兩年後，洩露的內部文件顯示這些帳戶仍然活躍並處理交易，重新引發了對該交易所遵守反洗錢和反恐融資義務的擔憂。報告指出，幣安的風險控制並未完全阻止高風險用戶進行交易或提取資金。
《金融時報》
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