據 ChainCatcher 報道，分析師 Emmett Gallic 監測，門頭溝黑客 Aleksey Bilyuchenko 相關實體在過去 7 天內向未知交易平臺存入了 1300 枚 BTC。該系列地址仍持有 4100 枚 BTC，總共已售出 2300 枚 BTC。
公開信息顯示，Aleksey Bilyuchenko 從 2011 年起，與 Alexander Vinnik 共同運營 BTC-e。BTC-e 被指控爲全球網絡犯罪分子洗錢，包括勒索軟件、身份盜竊和毒品交易等。
BTC-e 於 2017 年被關閉。美國司法部指控他與 Aleksandr Verner 於 2011 年起入侵 Mt. Gox，盜取約 64.7 萬枚比特幣，導致 Mt. Gox 破產。他們被控共謀洗錢，並將部分贓款用於運營 BTC-e。
