mrpips

منذ أن تم القبض على شارك ب. وحتى الآن عندما تم توجيه اتهامات جديدة لشارك بتهمة RUATIEN، بصراحة لم أكن أصدق أن شارك كان غنيًا جدًا، كنت أعتقد سابقًا أن شارك لديه القليل من المال بشكل عادي لذا كان معجبًا بأضواء عالم العرض هكذا 🥴😅🤣. أكتب ملخصًا بسيطًا سهل الفهم لأولئك الذين ليس لديهم دراية بالمالية أو القانون والذين يريدون معرفة كيف أصبح شارك غنيًا بهذه الطريقة!!!

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، تعتقد السلطات أن أموال المستثمرين في نظام الفوركس الذي يديره السيد بيبس قد تم استلامها عبر محفظة نغن لوانغ، بمجموع المبلغ المتهم بحوالي 214 مليار دونغ.

وفقًا لمعلومات الصحافة المستندة إلى استنتاجات التحقيق، يُزعم أن النموذج المعني ينقل الأموال من الأنشطة المتهمة بأنها احتيالية إلى نظام الدفع الإلكتروني، مما يجعل الأموال تمر عبر طبقة تكنولوجيا المعاملات، وبالتالي تضيع أصل الأموال. ذكرت صحيفة توي تري أن السلطات تتهم بوجود اتفاق بشأن رسوم الخصم على المعاملات الخاصة بإيداع الأموال في النظام؛ بينما ذكرت صحيفة Thanh Niên مزيدًا من التفاصيل حول الأموال الخاصة بالسيد بيبس التي يُزعم أنها تم غسلها عبر نظام محفظة نغن لوانغ وهناك محتوى يتعلق بتقديم معلومات غير صحيحة للسلطات.

من وجهة نظر قانونية، إذا دخل نظام محفظة أو أموال في محفظة أو بوابة دفع، فإنه يبدأ في أن يبدو كمعاملة مالية رقمية "عادية"، بدلاً من أن يكون مجرد أموال تم إيداعها مباشرة في شبكة احتيالية. هذه خطوة بالغة الأهمية في جميع نماذج RUATIEN.

#sharkbinh
#mrpips

“المحتال الكبير” السيد بيبس ينفق المال: استئجار 2 من رجال الشرطة السابقين، براتب يصل إلى 350 مليون شهريًا لـ… مواجهة القانون!

القضية المتعلقة بنائب دوك نام (السيد بيبس) تكشف مزيدًا من التفاصيل المذهلة: لم يقتصر الأمر على إنشاء نظام احتيال كبير، بل قام هذا الشخص أيضًا بإنفاق أموال “كبيرة” لإنشاء قسم خاص لمعالجة المخاطر القانونية.

وفقًا لاستنتاج التحقيق، عندما رأى أن الموظفين يتعرضون لشكوى مستمرة من المستثمرين، بل وتم استدعاؤهم من قبل الشرطة، قام السيد بيبس بتوظيف شخصين كانا سابقًا في الشرطة للانضمام إلى “فريق استشاري قانوني”، براتب يصل إلى 350 مليون دونغ شهريًا.

لم يكن الأمر مجرد استشارة بسيطة، بل تم تكليف هذه المجموعة بمهمة حساسة للغاية:
👉 دراسة كيفية التعامل عندما يتعرض الموظفون للاتهام
👉 إرشادات حول كيفية العمل مع السلطات
👉 حتى تقديم الاستشارة حول ما إذا كان يجب الذهاب للعمل مع الشرطة أم لا

💥 تم إنشاء نظام “تجنب القانون” بشكل منظم

لتشغيله بسلاسة، قام السيد بيبس مع هذه المجموعة أيضًا ببناء:

إجراءات التصرف للموظفين عند استشارة العملاء

سيناريوهات التعامل عند التعرض للشكوى

إرشادات حول كيفية التحدث لتقليل المسؤولية عندما يخسر العملاء أموالهم

تم تبادل كل ذلك في مجموعات مغلقة، تعمل كمركز خاص لإدارة المخاطر لخط الاحتيال.

💸 الأموال تُصرف بسخاء

حددت السلطات المختصة أنه من عام 2021 إلى 2023، أنفق السيد بيبس ما مجموعه أكثر من 6.4 مليار دونغ كأجر لهذه المجموعة.
السيد بيبس يلعب بهذه الطريقة، فمن يستطيع مواجهته🤣
#mrpips

ĐANG VIRAL: ĐOẠN VIDEO MR PIPS PHÓ ĐỨC NAM TỪNG LÀM CONTENT "BAO GIỜ NƯỚC BIỂN HẾT MẶN THÌ ANH HẾT TIỀN" 🥲

Theo điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Về bất động sản, Nam sở hữu loạt tài sản giá trị lớn ở nhiều quốc gia: căn hộ tại Campuchia (~800.000 USD), Dubai (~600.000 USD), Australia (~700.000 USD), Thổ Nhĩ Kỳ (~400.000 USD). Đáng chú ý nhất là 2 căn hộ tại tháp Crown (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m². Ngoài ra còn nhiều bất động sản khác đứng tên người thân.

Không chỉ vậy, Nam còn sở hữu dàn xe sang gồm Lexus, Range Rover Defender tại Campuchia (~500.000 USD) và 2 chiếc Rolls-Royce tại Dubai (~700.000 USD).
#mrpips

266 تريليون دونغ في "أرض الذهب" هوى غم: كيف تم إخفاء تدفق الأموال بدقة؟

وفقًا لنتائج التحقيق، اعتبرت السلطات أنه لإخفاء جزء من الأموال الناتجة عن جريمة، في أكتوبر 2021، طلب نام من صديقته نغوين ثي ثانه تام (مواليد 1995) ووالده المدعى عليه فوك دوك ثانغ (مواليد 1968) البحث عن شخص لإجراء تسجيل باسم الشركة واستخدام هذه الكيانات القانونية لشراء وبيع العقارات في مدينة هو تشي منه والمناطق المجاورة. من بين ذلك، كانت صديقة نام ووالده وبعض الأشخاص الآخرين يمتلكون العقارات مباشرة.

بين عشرات العقارات في جميع أنحاء البلاد، تبرز وحدتان سكنيتان بقيمة إجمالية 266 تريليون دونغ في الطابق السادس من برج كراو في شارع هانغ باي وهاي با ترونغ، هانوي، تتكون من وحدة تقارب 145.5 تريليون دونغ ووحدة أخرى تقارب 120.8 تريليون دونغ، بمتوسط سعر يقارب 1 تريليون دونغ/متر مربع. تم تحويل الأموال عبر حسابات باسم أشخاص آخرين لإخفاء المصدر. بعد ذلك، واصل الأفراد المعنيون إجراء إجراءات التفويض والتحويل بهدف قانونية ملكية الأموال وتدوير تدفق الأموال.

بالإضافة إلى الوحدتين السكنيتين بقيمة مئات التريليونات من الدونغ في أرض الذهب في هانوي، قام الأفراد أيضًا بشراء العديد من الوحدات السكنية في ماستري ثاو دين (مدينة ثو دك) بأسعار تتراوح من حوالي 1.8 تريليون دونغ إلى ما يقرب من 6 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في إمباير سيتي تزيد عن 23.5 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في جزيرة الماس حوالي 23 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في صن شاين ريفرسايد (هانوي) حوالي 2 تريليون دونغ؛ بالإضافة إلى العقارات في ثاو دين بقيمة تزيد عن 52 تريليون دونغ.

#mrpips

استرداد أكثر من 5,300 مليار دونج – "معجزة" في التحقيق المالي
نقطة بارزة في القضية هي نتيجة تتبع واسترداد الأصول الكبيرة بشكل خاص. وفقًا للفريق Nguyễn Thanh Tùng، بلغ إجمالي الأصول التي تم الاستيلاء عليها وتجميدها أكثر من 5,315 مليار دونج.
تشمل هذه الأصول النقدية، الذهب، العقارات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى العديد من الأصول القيمة الأخرى مثل عشرات السيارات الفاخرة، والعقارات في دبي، وتركيا، وأستراليا، وكمبوديا، و1.2 مليون دولار سنغافوري مودعة في بنك أجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، استولت السلطات على 246 كجم من الذهب الخام مع مئات قطع الذهب SJC.
علق الفريق Nguyễn Thanh Tùng قائلاً:
"يمكن اعتبار نتيجة استرداد الأصول في هذه القضية معجزة."
#mrpips

ألو! إنه سمكة القرش، أليس كذلك؟
أنا أختك، كيف حالك يا أخي PIPs في هذه الأيام؟
الآن نحن الأخوان التقينا في المعسكر بالفعل
كم من العائلات تحطمت بسبب الأخوين
#mrpips #sharkbinh

🔥🔥السيد التيك توك. تمت محاكمة بيبس بتهمة الاحتيال المالي بأكثر من 5000 مليار دونج فيتنامي.
تمت محاكمة Pho Duc Nam (Tiktoker Mr. Pips) مع Le Khac Ngo و24 شريكًا بتهمة الاحتيال في الاستيلاء على الممتلكات، وعدم الإبلاغ عن الجرائم، وغسل الأموال. ومنذ عام 2019، تختبئ هذه المجموعة في ظل شركة استشارات مالية ووساطة في الأوراق المالية لإغراء الضحايا عبر المواقع الإلكترونية ومجموعات الدردشة، ثم المال المناسب.
وقامت السلطات بتجميد أصول تزيد قيمتها عن 5000 مليار دونج فيتنامي، بما في ذلك النقد والذهب والعقارات والسيارات والسندات. هذه قضية كبيرة ومعقدة ذات نطاق أنشطة عابر للحدود الوطنية، والتحقيق مستمر في التوسع. #mrpips #luadao #tiendientu

نموذج "جزيرة النار" للسيد بيبس.

1. بناء الصورة

وسائل التواصل الاجتماعي: يبدأ المخطط من بناء الصورة عبر منصات مثل تيك توك وفيسبوك وزالو وإنستغرام ويوتيوب. إنشاء المحتوى والحفاظ على وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي هو الخطوة الأولى لجذب الانتباه وبناء الثقة.

2. إنشاء مجتمع وجذب الأعضاء

مجموعة جديدة: تم إنشاء مجموعة جديدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمشاركين التواصل وتبادل الآراء حول هذا المجال. تستخدم المجتمعات على زالو وفيسبوك لتطوير العلاقات والاتصالات.

وسائل الإعلام والمجموعة: تم استهداف حوالي 1,500 عضو، الهدف هو بناء مجتمع قوي بمشاركة الأشخاص المهتمين بكسب المال من خلال التداول.

3. عملية المشاركة في كسب المال

إيداع الأموال والتداول: يحتاج المشاركون إلى إيداع الأموال في حساباتهم للمشاركة في منصات التداول، مثل MERRITrade. قد تكون هذه هي المنصة الرئيسية للتداول، مما يساعد المشاركين على إجراء الصفقات وكسب الأرباح.

4. طرق كسب المال

عدم التداول: تتعلق هذه الطريقة بعدم الحاجة للتداول المباشر ولكن لا يزال من الممكن كسب المال من المشاركة في المجتمع.

كسب المال من التداول: هذه طريقة قد تتعلق بالمشاركة في صفقات حقيقية، قد تكون كسب المال من خلال نسخ صفقات الآخرين الأكثر خبرة.

استراتيجيات زيادة الإيداع: استراتيجيات لزيادة مقدار الإيداع، مما يساعد على تحسين المبلغ الذي يمكن كسبه من المشاركة في المنصة.

#MRPIPS #crypto