Từ lúc Shark B. bị bắt tới tận bây giờ khi Shark mới bị truy tố thêm tội RUATIEN thì thực lòng tôi mới tin là Shark từng rất giàu các ông ạ chứ trước đây là tôi cứ tưởng Shark chỉ có tí tiền kiểu bình thường nên mới mê hào quang showbiz tới dzị 🥴😅🤣. Tôi viết tóm tắt đơn giản dễ hiểu cho mấy bà không rành tài chính hay pháp luật mà muốn hóng muốn biết shark rửa kiểu gì mà giàu dzị nha!!!
Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra cho rằng tiền của nhà đầu tư vào hệ thống forex đào lửa của Mr Pips đã được nhận qua ví Ngân Lượng, với tổng số tiền bị cáo buộc liên quan khoảng 214 tỷ đồng.
Theo thông tin báo chí dẫn từ kết luận điều tra, mô hình bị cáo buộc là đưa dòng tiền từ hoạt động bị cho là đào lửa vào hệ thống thanh toán điện tử, để tiền đi qua lớp vỏ giao dịch công nghệ, từ đó làm mờ nguồn gốc ban đầu của tiền. Báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan điều tra cáo buộc có thỏa thuận mức phí chiết khấu cho giao dịch nạp tiền vào hệ thống; còn Thanh Niên nêu thêm chi tiết về việc tiền của Mr Pips bị cho là đã được rửa qua hệ thống ví Ngân Lượng và có nội dung liên quan đến việc cung cấp thông tin không đúng cho cơ quan công an.
Dưới góc nhìn pháp lý, nếu một hệ thống ví hoặc iền đi vào một ví hoặc cổng thanh toán, nó bắt đầu mang dáng dấp của một giao dịch tài chính số “bình thường”, thay vì còn là khoản tiền được nộp trực tiếp cho một đường dây đào lửa. Đây là bước cực kỳ quan trọng trong mọi mô hình RUATIEN.