Foresight News 消息，据美国司法部，47 岁的华盛顿居民 Geoffrey K. Auyeung 帮助海外诈骗犯通过加密货币和银行账户转移了近 1 亿美元的投资诈骗所得，这些受害者误以为自己是在投资石油和天然气行业。Auyeung 于 2024 年 8 月被捕，并于去年 2 月认罪，被判处五年监禁，他将放弃被捕时从其银行账户和住所查获的约 230 万美元现金及资金，以及一辆奥迪 SQ8 轿车。他还同意不对从其多个加密货币钱包中查获的约 710 万美元的民事没收提出异议。此外，他还同意将目前银行账户中的约 30 万美元用于偿还其赔偿义务。

根据案件记录，诈骗资金存入 Auyeung 设立的账户后，很快就被转移到其他账户、转移到海外，或者通过 Gemini、Coinbase 和 BitStamp 等交易所兑换成比特币、以太坊、USDT 和 USDC 等加密货币。大部分加密货币随后被转入由尼日利亚和俄罗斯人士控制的币安账户。受害者之后没有收到任何关于其投资的后续消息。Auyeung 至少在 24 家金融机构开设了 81 个银行账户，在 8 家加密货币交易所开设了 19 个账户，这些账户收到了 9710 万美元的电汇和存款，所有这些款项都被认为是诈骗所得。通过协助诈骗活动，Auyeung 至少获得了 400 万美元的佣金。