인도 당국은 약 2억5400만 달러에 달하는 투자자 손실을 초래한 것으로 알려진 암호화폐 폰지 사기에 대한 대대적인 단속을 시작했습니다.

이 사건은 전 세계적으로 커지는 문제를 보여줍니다. 2025년에 암호화폐 해킹이 급증하면서, 사기 또한 함께 증가하고 있습니다. 정교한 범죄자들은 고도화된 사기 수법으로 디지털 자산 보유자를 노리고 있습니다.

인도 당국, 다중 플랫폼 암호화폐 폰지 사기 적발

인도 집행국(ED)은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 12월 13일 히마찰프라데시와 펀자브 북부 8개 지역에서 수색을 벌였다고 밝혔습니다. 이 수사는, 당국이 “대규모 가짜 암호화폐 기반 폰지 및 다단계마케팅(MLM) 사기”라고 설명하는 사건과 관련이 있습니다. 이 사기로 수십만 명의 투자자가 피해를 입었습니다.

ED에 따르면 투자자들은 약 2300크로어 루피, 즉 현재 환율로 약 2억5400만 달러를 잃었습니다. 이 사기는 2023년에 인도를 도피한 수바쉬 샤르마가 총책을 맡은 것으로 알려졌습니다.

“ED는 히마찰프라데시와 펀자브에 위치한 여러 경찰서에서 사기 주범 수바쉬 샤르마 및 관련자들을 상대로 인도 형법(IPC 1860년), 치트 펀드법(1982년), 무규제 예금제도 금지법(2019년) 및 관련 법 위반 혐의로 접수된 다수의 FIR(우발적 사건 보고서)을 근거로 수사에 착수했습니다.” – ED 공식 보도자료

수사관들은 샤르마 및 관련자들이 수많은 플랫폼을 통해 이 사기를 벌였다고 보고 있습니다. 이에는 Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global이 포함됩니다. 이러한 플랫폼은 규제받지 않는 자가 개발 시스템이며, 전형적인 폰지 사기로 작동했습니다.

“쉽게 속는 투자자들은 비현실적으로 높은 수익을 약속받고 유혹당했습니다.” – 당국 발표

ED는 피의자들이 허위 토큰 가격을 조작했다고 밝혔습니다. 이들은 정기적으로 플랫폼을 새로 만들고, 폐쇄하고, 이름을 바꿔가며 사기를 숨겼습니다.

당국은 범죄 수익이 현금 징수, 유령 회사, 피의자 및 가족 명의의 개인 계좌를 통해 세탁됐다고 주장했습니다.

보도자료에 따르면, 여러 명이 커미션 에이전트로 활약해 신규 참여자를 유치하고 상당한 수익을 거두었습니다. 이 조직은 해외 여행 인센티브와 홍보 행사를 활용해 투자자 모집을 가속화하고 사업을 확장한 혐의도 받고 있습니다.

“2023년 11월 4일, 관할 당국이 수사에 따라 발령해 펀자브 주 재무부 장관, 법원 및 국세 당국에 통보된 부동산 동결 명령에도 불구하고, 펀자브 주 지라크푸르에 위치한 토지 15필지는, 2025년 히마찰프라데시 경찰에 체포된 용의자 비자이 준자가 법을 공공연히 위반하며 판매했습니다.” – ED

수색 이후, ED는 세 개의 사물함, 은행 잔고, 정기예금 등 모두 약 1억2000만 루피(약 130만2000달러)를 동결했다고 확인했습니다.

“추가로, 피의자들이 폰지 사기를 통해 발생한 범죄수익을 동원해 취득한 차명 부동산 등 여러 부동산 투자 관련 증거자료와 투자자 데이터베이스, 커미션 구조, 전자기기 등을 압수했습니다. 이는 대규모 범죄수익 발생 및 세탁을 시사합니다.”

당국은 수사가 여전히 진행 중임을 밝혔습니다.

글로벌 암호화폐 사기 확산

인도의 이번 단속은 세계적으로 암호화폐 사기가 증가하는 가운데 이뤄졌습니다. 지난달, BeInCrypto는 호주에서 사기범들이 사이버 범죄 보고서를 위조하고, 경찰을 사칭해 피해자 자산을 훔쳤다고 보도했습니다.

범죄자들은 시기 선택도 더 전략적으로 하고 있습니다. 온라인 쇼핑과 디지털 거래가 급증하는 휴가철에 맞춰 사기를 한층 빈번하게 벌이고 있습니다.

주목할 점은, 이러한 현상이 새로울 것이 없다는 점입니다. FBI의 2024년 인터넷 범죄 보고서에는 15만 건이 넘는 암호화폐 관련 신고가 기록됐습니다.

손실은 93억 달러로, 전년 대비 66% 증가했습니다. 투자 사기로 인한 피해액이 58억 달러에 이릅니다. 또한, TRM Labs에 따르면, 2023년 이후 암호화폐 사기로 최소 530억 달러가 전 세계적으로 유출됐습니다.

전 세계 규제 당국이 단속을 강화하고 있습니다. 인도의 조치는 사기범을 단죄하고 자금 회수를 시도한다는 글로벌 움직임의 일환입니다. 하지만 여전히 어려움이 남아있습니다. 암호화폐 인기가 높아질수록, 사기범과 이를 막으려는 이들 사이의 경쟁은 계속될 것입니다.