据吴说消息，印度金融犯罪执法局（ED）在推进反洗钱调查过程中，于卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦以及新德里同步展开行动，对共计 21 个相关地点进行突击检查，成功揭开一个伪装成加密投资平台的诈骗网络。



调查显示，该团伙通过承诺高额回报吸引资金，搭建虚假的交易网站，并冒用名人照片及所谓“投资专家”身份获取信任，从而实施诈骗。非法所得随后经由加密钱包、点对点转账、空壳公司以及 hawala 等地下汇兑渠道进行转移和洗白。



ED 指出，该诈骗体系最早可追溯至 2015 年，不仅针对印度本土投资者，也将触角伸向海外，涉及多国受害人。