En un giro que ha sacudido el mundo de las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acaba de anunciar la disolución del Equipo Nacional de Especialistas en Criptomonedas (NCET) y suspenderá los enjuiciamientos penales contra servicios de criptomonedas como intercambios, herramientas de mezcla de monedas y billeteras frías, a menos que estén relacionados con delitos claros como fraude, rug pull o hackeo.
Esta información fue revelada en un memorando interno enviado a los empleados del DOJ el lunes por la noche, firmado por el Vice Fiscal General Todd Blanche. La mañana del martes, Amanda Tuminelli, directora ejecutiva del grupo de cabildeo DeFi Education Fund, hizo pública esta memoria en las redes sociales X.
Un cambio de política "radical" por parte del gobierno de EE. UU.
Anteriormente, el gobierno de EE. UU. había mostrado una postura firme hacia las plataformas relacionadas con las criptomonedas, especialmente con servicios de alta seguridad como Tornado Cash, una plataforma de mezcla de monedas conocida que a menudo se considera una herramienta de lavado de dinero. En 2023, el fundador de Tornado Cash, Roman Storm, fue arrestado y acusado de lavado de dinero, a pesar del argumento de que esta es una plataforma descentralizada y no tiene la intención de apoyar el crimen.
Sin embargo, con el último memorando, el DOJ declara claramente:
"No enjuiciaremos más a los intercambios, servicios de mezcla de monedas, o usuarios de billeteras frías por las acciones de los usuarios finales o violaciones legales no intencionales, a menos que estén relacionadas con delitos penales claros como fraude o hackeo."
Tornado Cash y el giro sorprendente
Este movimiento ha llamado especialmente la atención en el contexto del caso de Roman Storm, que pronto entrará en juicio este verano. Anteriormente, el tribunal había rechazado el argumento de defensa #TornadoCash basado en la libertad de expresión.
Sin embargo, el memorando de anoche del DOJ ha abierto la posibilidad de desestimar casos que van en contra de la nueva política, y el caso de Tornado Cash podría estar entre ellos. Esto se vuelve aún más evidente cuando el mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. también levantó algunas sanciones contra Tornado Cash por orden del tribunal.
¿Por qué el DOJ cambió de perspectiva?
El DOJ indicó que este cambio de política es consistente con un decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump en enero de 2025. El decreto requiere que las agencias federales:
"Proteger y promover el acceso de individuos y organizaciones privadas a blockchain públicos sin temor a represalias o enjuiciamientos."
En el memorando, el Vice Fiscal General Blanche critica abiertamente las políticas de la administración anterior:
"La administración anterior utilizó el DOJ para llevar a cabo una estrategia reguladora a través de enjuiciamientos imprudentes, inconsistentes y mal ejecutados."
Por lo tanto, el DOJ ya no procesará casos relacionados con violaciones de regulaciones poco claras, especialmente si esas decisiones provienen de niveles bajos dentro de la organización de criptomonedas.
¿Los intercambios y billeteras frías pueden "respirar aliviados"?
Según la nueva política:
Los intercambios de criptomonedas no serán enjuiciados por las acciones de los usuarios, a menos que colaboren intencionalmente con criminales.
Los servicios de mezcla de monedas como Tornado Cash no serán responsabilizados si solo proporcionan herramientas neutrales.
Los usuarios de billeteras frías ya no estarán en la lista de seguimiento penal, a menos que estén directamente involucrados en conductas delictivas.
Esta es una gran noticia para la comunidad Web3, especialmente para aquellos que persiguen la privacidad financiera y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DeFi).
Política de "no enjuiciar plataformas, solo enjuiciar criminales"
Otro punto importante en el memorando: #DOJ solo se dirigirá a organizaciones criminales o fuerzas hostiles como Corea del Norte cuando usen criptomonedas para lavar dinero, en lugar de procesar las plataformas que utilizan.
Esto significa que las empresas de infraestructura blockchain no serán responsabilizadas penalmente solo porque su tecnología se utilice incorrectamente, una mentalidad que se considera más progresista y razonable.
¿Qué nos espera por delante?
El cambio de política del DOJ trae muchas consecuencias:
Aumenta la confianza de los desarrolladores de Web3: Serán menos amenazados por riesgos legales poco claros.
Atraer la inversión de vuelta a EE. UU.: Las empresas de criptomonedas tendrán más razones para regresar o establecerse en EE. UU.
Reconfigurando la batalla legal: Casos como el de Tornado Cash pueden ser reconsiderados o desestimados.
Sin embargo, los observadores advierten que esta política podría cambiar si hay un traspaso de poder en el futuro, o si ocurren abusos graves de la tecnología.
Conclusión:
Después de años de endurecimiento de la regulación en la industria de las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha sorprendentemente cambiado de rumbo, abriendo el camino a un entorno legal más abierto y razonable para la tecnología blockchain. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, EE. UU. parece querer convertirse en un "nuevo paraíso" para los activos digitales, donde los usuarios y desarrolladores pueden innovar libremente sin temor a ser procesados injustamente.
Advertencia de riesgo: Este artículo no tiene como objetivo proporcionar asesoramiento legal o de inversión. El mercado de criptomonedas siempre conlleva mucha volatilidad y riesgos legales. Siempre manténgase informado por las agencias gubernamentales y expertos legales antes de participar en inversiones o desarrollar productos blockchain.