🚨 Alerta de Estafa P2P en Pakistán – Mi Historia y Advertencia para Comerciantes 🚨
Vendí 700 USDT (aprox PKR 2,05,000) en Binance P2P. Todo parecía bien: el comprador envió el pago, la transacción se completó, pensé que todo estaba bien ✅.
Pero después de 10 días, ¡sorpresa! ⚡ Mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos congelados. Cuando intenté llamar al comprador, me ignoró. Más tarde, en WhatsApp, solo dijo: “Hay una disputa en la cadena.”
En el banco, el gerente me informó que se había presentado una disputa de PKR 2,05,000. Presenté una solicitud, pero el personal del banco no compartió todos los detalles. ¡Situación totalmente ciega!
📂 Qué Evidencia Tengo
Copia del CNIC del comprador
Capturas de pantalla del pago
Número de teléfono del comprador y chats de WhatsApp
Mi solicitud escrita al banco
También presenté un ticket con el soporte de Binance, pero el proceso es lento. Aún esperando resolución.
⚠️ Principales Problemas en P2P de Pakistán
Pagos de terceros – Los estafadores utilizan la cuenta bancaria de otra persona → gran lío legal para los vendedores.
Secreto bancario – Incluso con pruebas completas, los bancos no brindan información completa.
🛡 Lecciones que Aprendí
❌ Nunca aceptes pagos de terceros. El pago debe provenir únicamente de la cuenta bancaria verificada del comprador.
🏦 Usa una cuenta bancaria separada solo para el comercio P2P.
💸 Retira fondos inmediatamente después de la transacción.
📑 Guarda toda la prueba: CNIC, chats, capturas de pantalla.
⚖ Si la cuenta está congelada → ve a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la FIA con tu evidencia.
✅ Reflexiones Finales
El comercio P2P sigue siendo bueno, pero las estafas en Pakistán están aumentando rápidamente. Mi caso muestra cómo los estafadores abusan de las disputas incluso después de pagar. El soporte de Binance ayuda pero es lento, y los bancos no son transparentes.
👉 Así que mi consejo: Mantente alerta, documenta todo y prepárate para acciones legales si es necesario. No dejes que tu criptomoneda ganada con esfuerzo se desvanezca por negligencia.
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