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Caso clásico de caída de criptomonedas en el cuarto puesto - BitConnect（BCC） el mayor esquema Ponzi

BitConnect（BCC） es uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas, sin tecnología, sin blockchain, sin producto: simplemente se alimenta de "traer gente + altos intereses diarios". El resultado final fue un colapso instantáneo provocado por la intervención regulatoria y el cierre de la plataforma.
El fundador Satish Kumbhani (de India) y Carlos Matos (el embajador) utilizaron roadshows lujosos para lavar el cerebro a los inversores globales, siendo los jubilados de Asia y Europa/América los más afectados.
Dos, el inicio del colapso (2017 – 2018)
Fase uno: Presión regulatoria (2017.11 – 2018.01)
2017.11: La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) emitió una advertencia a BitConnect, exigiéndole que detuviera sus operaciones en el Reino Unido.

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Caso clásico de caída de criptomonedas en el puesto 5 - EOS, el "asesino de Ethereum" con un ICO de 40 mil millones de dólares

$EOS La moneda de la Universidad de Dongda, no es desconocida para los locales, su "caída libre" es el caso más típico en la historia cripto de "romper el mito de financiamiento del ICO + escándalo de gobernanza + caída prolongada". Desde un pico de $22 hasta un mínimo de $0.4 (una caída de más del 98%), y continuando con una caída prolongada durante años, es el manual de "recuperación de valor" de las monedas VC.
El desenlace de la caída (2017 – 2025)
Fase uno: Fiebre del ICO y picos falsos (2017.06 – 2018.06)
En 2017, el ICO fue una locura, EOS se vendió bajo la narrativa de "asesino de Ethereum". Entre abril y junio de 2018, los principales exchanges lanzaron EOS, y el precio se disparó hasta $22.89 (máximo histórico). En ese momento, la mainnet aún no estaba completamente estable, y los 21 BP (productores de bloques) generaron dudas sobre la "cadena de consorcio", pero el sentimiento del mercado lo ocultó todo.

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Caso clásico de caída de criptomonedas en el puesto 6 - Starknet (STRK)

$ETH
Starknet (STRK) es un claro ejemplo en el mercado cripto de un "dump trágico de token de VC sobrevalorado" en los últimos años. No se fue a cero de inmediato como LUNA, sino que pasó más de un año en caída continua, advirtiendo al mercado que: "alto FDV (valoración completamente diluida) + baja circulación + desbloqueo de VC" es la picadora más suave y a la vez más desgastante de proyectos legítimos.
Contexto del evento: el 'original sin' de alcanzar el pico al salir a bolsa
Starknet está generando un hype muy fuerte antes del airdrop ("StarkDrop"), pero su economía de tokens ha sido criticada: la cantidad de airdrop que reciben los retail es muy pequeña, mientras que la proporción de tokens en manos de VC y el equipo es demasiado alta, sembrando las semillas para un posterior dump.

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Caso clásico de caída de criptomonedas, posición 7 - Tether (USDT), el rey de las stablecoins

Muchos colegas se preguntan, ¿por qué USDT, siendo la mayor stablecoin con un 1:1 en dólares, aparece en las listas?
El evento de desvinculación de Tether (USDT) en octubre de 2018 fue la primera gran prueba de estrés de confianza en las 'stablecoins' en el mundo cripto. Fue una típica crisis de 'bank run' o pánico bancario. Aunque al final USDT logró mantener su anclaje a 1 dólar, esta crisis expuso los riesgos fatales de operar en un 'black box' centralizado. Su impacto en el mundo cripto ha sido muy profundo, enseñando a muchos cómo evitar riesgos sistémicos. Confía en el código, confía en el sistema, no en las personas.

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Caso clásico de caída de criptomonedas, posición 8 - NEO, el antiguo "orgullo nacional"

$ETH
Octavo en la lista de caídas, NEO - solía ser el orgullo de las cadenas de bloques nacionales (conocido como el "Ethereum chino"), pero ahora se ha convertido en un activo marginal. Su colapso no fue una explosión instantánea, sino una caída prolongada de varios años y un colapso de la fe.
El antiguo "orgullo nacional"
NEO nació en 2014, impulsado por Da Hongfei y otros. Su mayor atractivo es ser amigable con la regulación (soporta identidad digital) y amigable para desarrolladores (soporta lenguajes no Solidity como C#/Java), lo que lo hizo muy popular durante la locura del ICO de 2017.
2. La historia del "colapso": del mito de mil veces a un largo camino de oso

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Alcista

El clásico caso de caída de criptomonedas, posición 9 - OneCoin (维卡币) OneCoin (维卡币) es la estafa Ponzi más infame en la historia de las criptomonedas. Muchos deberían haber escuchado su nombre, ya que bajo la fachada de "criptomoneda", estafó aproximadamente 4 mil millones de dólares a nivel mundial, con más de 3.5 millones de víctimas. La fundadora Ruja Ignatova está prófuga y es parte de la lista de los 10 más buscados por el FBI. De "Reina de las Criptos" a desaparición total Primera etapa: Expansión frenética (2014-2016) Ruja Ignatova, con su falsa imagen de “doctora de Oxford” y “exconsultora de McKinsey”, organizó lujosas presentaciones en todo el mundo, proclamando que OneCoin era el “asesino de Bitcoin”. Aprovechando la falta de conocimiento financiero en países en desarrollo (como xx, India, África), rápidamente atrajo enormes sumas de dinero. Solo en xx, el monto involucrado alcanzó los 15 mil millones de yuanes. Segunda etapa: Señales de colapso (Principios de 2017) En enero de 2017, la plataforma de intercambio interna cerró de repente, dejando a muchos miembros incapaces de retirar sus fondos, lo que generó pánico. Los reguladores de varios países (Reino Unido, Italia, India) emitieron advertencias, calificando a la operación como “venta piramidal ilegal” y “esquema Ponzi”. Tercera etapa: Descomposición del núcleo (Octubre de 2017) Desaparición de la fundadora: En octubre de 2017, Ruja Ignatova desapareció tras aterrizar en un vuelo de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, y hasta la fecha no se ha encontrado (hay rumores de que fue silenciada, pero no se han confirmado). Caza global: El FBI de EE.UU. se involucró en la investigación, listándola como fugitiva internacional, ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. El cofundador Karl Greenwood fue arrestado en Tailandia y luego extraditado a EE.UU. Cuarta etapa: Liquidación y compensación (2019-2026) Condena: Karl Greenwood se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión en 2023. Compensación: En abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. inició procedimientos de compensación, destinando 40 millones de dólares de activos confiscados para pagar a las víctimas (en comparación con los 4 mil millones de pérdidas, es una gota en el océano). #ETH跌破2000美元 $ETH {spot}(ETHUSDT)

El clásico caso de caída de criptomonedas, posición 9 - OneCoin (维卡币)

OneCoin (维卡币) es la estafa Ponzi más infame en la historia de las criptomonedas. Muchos deberían haber escuchado su nombre, ya que bajo la fachada de "criptomoneda", estafó aproximadamente 4 mil millones de dólares a nivel mundial, con más de 3.5 millones de víctimas. La fundadora Ruja Ignatova está prófuga y es parte de la lista de los 10 más buscados por el FBI.

De "Reina de las Criptos" a desaparición total

Primera etapa: Expansión frenética (2014-2016)
Ruja Ignatova, con su falsa imagen de “doctora de Oxford” y “exconsultora de McKinsey”, organizó lujosas presentaciones en todo el mundo, proclamando que OneCoin era el “asesino de Bitcoin”.
Aprovechando la falta de conocimiento financiero en países en desarrollo (como xx, India, África), rápidamente atrajo enormes sumas de dinero. Solo en xx, el monto involucrado alcanzó los 15 mil millones de yuanes.

Segunda etapa: Señales de colapso (Principios de 2017)
En enero de 2017, la plataforma de intercambio interna cerró de repente, dejando a muchos miembros incapaces de retirar sus fondos, lo que generó pánico.
Los reguladores de varios países (Reino Unido, Italia, India) emitieron advertencias, calificando a la operación como “venta piramidal ilegal” y “esquema Ponzi”.

Tercera etapa: Descomposición del núcleo (Octubre de 2017)
Desaparición de la fundadora: En octubre de 2017, Ruja Ignatova desapareció tras aterrizar en un vuelo de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, y hasta la fecha no se ha encontrado (hay rumores de que fue silenciada, pero no se han confirmado).
Caza global: El FBI de EE.UU. se involucró en la investigación, listándola como fugitiva internacional, ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. El cofundador Karl Greenwood fue arrestado en Tailandia y luego extraditado a EE.UU.

Cuarta etapa: Liquidación y compensación (2019-2026)
Condena: Karl Greenwood se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión en 2023.
Compensación: En abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. inició procedimientos de compensación, destinando 40 millones de dólares de activos confiscados para pagar a las víctimas (en comparación con los 4 mil millones de pérdidas, es una gota en el océano).
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Caso clásico de caída de criptomonedas en el cuarto puesto - BitConnect（BCC） el mayor esquema Ponzi

Caso clásico de caída de criptomonedas en el puesto 5 - EOS, el "asesino de Ethereum" con un ICO de 40 mil millones de dólares

Caso clásico de caída de criptomonedas en el puesto 6 - Starknet (STRK)

Caso clásico de caída de criptomonedas, posición 7 - Tether (USDT), el rey de las stablecoins

Caso clásico de caída de criptomonedas, posición 8 - NEO, el antiguo "orgullo nacional"

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