bitcoinlaundering
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Le jugement sur le blanchiment d'argent Bitcoin
Le service de poursuite de la couronne du Royaume-Uni (CPS) a émis un ordre de "payer ou rester" contre Seng Hok Ling. Il a été reconnu comme un complice clé dans une vaste opération de blanchiment d'argent destinée à dissimuler les produits d'un stratagème de fraude mondial.
Les acteurs clés
Seng Hok Ling : L'individu ordonné de rembourser des millions. Il a agi en tant que blanchisseur d'argent, aidant à obscurcir l'origine des fonds illicites.
Zhimin Qian : Le cerveau derrière un immense stratagème de Ponzi. Qian a escroqué plus de 128 000 investisseurs et a converti l'argent volé en Bitcoin pour le cacher aux autorités.
Demandes :
Ordre de remboursement : Seng Hok Ling est tenu de payer plus de 7,6 millions de dollars.
Conséquence : Le non-paiement de ce montant entraînera une peine de prison supplémentaire.
Bitcoin saisi : Un total de 61 000 BTC a été confisqué par les autorités britanniques.
Valeur totale du marché : Les actifs saisis sont évalués à environ 5,4 milliards de dollars.
Dossier historique : Cela représente la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni.
Impact sur les victimes : Le stratagème de fraude original a touché environ 128 000 investisseurs.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Le jugement sur le blanchiment d'argent Bitcoin
Le service de poursuite de la couronne du Royaume-Uni (CPS) a émis un ordre de "payer ou rester" contre Seng Hok Ling. Il a été reconnu comme un complice clé dans une vaste opération de blanchiment d'argent destinée à dissimuler les produits d'un stratagème de fraude mondial.
Les acteurs clés
Seng Hok Ling : L'individu ordonné de rembourser des millions. Il a agi en tant que blanchisseur d'argent, aidant à obscurcir l'origine des fonds illicites.
Zhimin Qian : Le cerveau derrière un immense stratagème de Ponzi. Qian a escroqué plus de 128 000 investisseurs et a converti l'argent volé en Bitcoin pour le cacher aux autorités.
Demandes :
Ordre de remboursement : Seng Hok Ling est tenu de payer plus de 7,6 millions de dollars.
Conséquence : Le non-paiement de ce montant entraînera une peine de prison supplémentaire.
Bitcoin saisi : Un total de 61 000 BTC a été confisqué par les autorités britanniques.
Valeur totale du marché : Les actifs saisis sont évalués à environ 5,4 milliards de dollars.
Dossier historique : Cela représente la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni.
Impact sur les victimes : Le stratagème de fraude original a touché environ 128 000 investisseurs.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
L'Australie démantèle un réseau de blanchiment d'argent crypto de 21 millions de dollars — 4 personnes inculpées
La police australienne a démantelé un schéma de money laundering lié à la cryptomonnaie de 21 millions de dollars dans Queensland après une enquête de 18 mois.
🕵️♂️ Que s'est-il passé ?
La police fédérale australienne (AFP) a découvert un groupe utilisant :
Des entreprises fictives
Des comptes bancaires
Cryptomonnaie
pour cacher et déplacer illegal money à travers le pays.
🔍 Que ont trouvé les policiers ?
Les 5 et 6 juin 2025, la police a perquisitionné 14 maisons et entreprises à :
Brisbane
Gold Coast
Ils ont saisi :
🏠 17 propriétés
🚗 Plusieurs véhicules
🕵️♂️ Que s'est-il passé ?
La police fédérale australienne (AFP) a découvert un groupe utilisant :
Des entreprises fictives
Des comptes bancaires
Cryptomonnaie
pour cacher et déplacer illegal money à travers le pays.
🔍 Que ont trouvé les policiers ?
Les 5 et 6 juin 2025, la police a perquisitionné 14 maisons et entreprises à :
Brisbane
Gold Coast
Ils ont saisi :
🏠 17 propriétés
🚗 Plusieurs véhicules
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