La police australienne a démantelé un schéma de lavage d'argent lié à la cryptomonnaie de 21 millions de dollars dans Queensland après une enquête de 18 mois.
🕵️♂️ Que s'est-il passé ?
La police fédérale australienne (AFP) a découvert un groupe utilisant :
Des entreprises fictives
Des comptes bancaires
Cryptomonnaie
pour cacher et déplacer l'argent illégal à travers le pays.
🔍 Que ont trouvé les policiers ?
Les 5 et 6 juin 2025, la police a perquisitionné 14 maisons et entreprises à :
Brisbane
Gold Coast
Ils ont saisi :
🏠 17 propriétés
🚗 Plusieurs véhicules
💵 30 000 $ en espèces
💻 170 000 $ en crypto
Total saisi jusqu'à présent : 21 millions de dollars d'actifs criminels
🏦 Comment l'escroquerie a fonctionné
Une entreprise de sécurité a mélangé de l'argent légal et illégal.
Environ 190 millions de dollars ont été convertis en cryptomonnaie.
De l'argent a été récupéré dans des lieux secrets à travers l'Australie.
Il a ensuite été transporté par avion vers le Queensland, est passé par une société de vente et une concession automobile, et a été blanchi.
👮 Qui a été inculpé ?
Quatre personnes ont été inculpées :
PersonneÂgeLieuAccusationsHomme de Heathwood32HeathwoodBlanchi 9,5 millions de dollars en 15 mois ; a refusé de déverrouiller son téléphoneHomme de Maudsland48MaudslandDirigeait l'entreprise de sécurité ; a blanchi plus de 10 millions de dollarsFemme (sa femme)35MaudslandDirectrice générale de l'entrepriseHomme de West End58West EndLié aux ventes de voitures ; fait face à 2 chefs d'accusation de blanchiment
L'homme de Heathwood est en prison.
Les autres ont obtenu une libération sous caution et seront au tribunal le 21 juillet et le 1er août 2025.
🗣️ La police s'exprime
Le surintendant détective de l'AFP Adrian Telfer l'a qualifié de :
“Un schéma élaboré et calculé.”
Il a déclaré que le blanchiment d'argent représente un grand risque pour la sécurité et l'économie de l'Australie.
👉 D'autres arrestations pourraient avoir lieu alors que la police continue d'examiner l'ensemble de l'opération de 190 millions de dollars.
🔑 Points clés à retenir
21 millions de dollars en argent sale saisis
190 millions de dollars pourraient être impliqués
4 personnes inculpées
D'autres arrestations pourraient suivre
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Source : AustraliaNews