moneylaundering

Un schéma de blanchiment de crypto-monnaie époustouflant a été découvert, impliquant la somme stupéfiante de 107 millions de dollars et orchestré par un syndicat chinois. Voici comment cette toile complexe de crime financier a été habilement déguisée en transactions légitimes - et les autorités douanières sud-coréennes ont réussi à la déchiffrer.
🔍 La Répartition de l'Opération :
Le réseau international a utilisé des monnaies numériques pour dissimuler leurs gains mal acquis. Mais comment ont-ils réussi ?
Transferts Internationaux : Le réseau criminel a reçu des devises étrangères (dollars américains, yuan chinois) de clients étrangers, plaçant les transactions sous le radar des autorités financières sud-coréennes.

Les autorités américaines ont accusé un ressortissant vénézuélien d'avoir orchestré une opération de blanchiment d'argent à grande échelle qui aurait déplacé environ 1 milliard de dollars par le biais de cryptomonnaies et de canaux financiers traditionnels. L'annonce a été faite par des responsables américains à la fin de la semaine.
Selon une plainte criminelle déposée devant un tribunal fédéral à Alexandrie, en Virginie, Jorge Figueira, âgé de 59 ans, est accusé de complot en vue de blanchir des produits illicites. L'affaire est traitée par le bureau du procureur américain pour le district est de la Virginie.

[NOUVELLES URGENTES] INTERPOL DÉFAIT UN RÉSEAU TRANSNATIONAL DE BLANCHIMENT D'ARGENT DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS UTILISANT DES STABLECOINS
Ville de New York, Interpol a officiellement annoncé la réussite de la dissolution d'une vaste opération transnationale de blanchiment d'argent qui a utilisé 2 milliards de dollars en stablecoins. Le syndicat criminel sophistiqué a exploité la liquidité élevée et la stabilité perçue des actifs numériques indexés pour contourner les protocoles mondiaux anti-blanchiment et déplacer des fonds illicites à travers les frontières. Des agences de l'application de la loi de plusieurs juridictions ont collaboré pour congeler des portefeuilles numériques liés et identifier les principaux architectes de ce crime financier à grande échelle impliquant des technologies décentralisées. 🕵️‍♂️⚖️🌎

Le Centre australien des rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a lancé une répression majeure contre les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de remises qui ne respectent pas les lois sur le blanchiment d'argent. L'agence de régulation a averti que les entreprises ne respectant pas leurs obligations pourraient faire face à de graves conséquences.
📢 "Les entreprises de ce secteur qui ne respectent pas leurs obligations peuvent s'attendre à nous entendre," a averti le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas.
Répression contre des dizaines d'entreprises de crypto-monnaies – 9 enregistrements révoqués ⚖️🔍

Le dernier jour de septembre, une tentative inhabituelle de contrebande a été déjouée au port d'entrée de Gongbei. Un résident de Macao, connu uniquement sous son nom de famille Chen, a été appréhendé par les douaniers pour avoir tenté de faire passer clandestinement 210 000 dollars à travers la frontière. Ses actions ont été signalées comme suspectes lorsqu'il a essayé de passer par la voie réservée aux personnes sans déclaration sans avoir subi les contrôles appropriés.

Chen a utilisé ingénieusement un sac à dos placé sur son ventre pour cacher les liasses de billets attachées sur son corps. Les douaniers, sentant que quelque chose n'allait pas, ont procédé à un examen approfondi et ont découvert 21 liasses de dollars américains enveloppées dans du film plastique et solidement maintenues par des bandages élastiques autour de son abdomen et de l'intérieur de ses cuisses. Le total de l'argent liquide équivalait à environ 1,47 million de RMB.

Deux hommes qui ont exploité le chaos de la guerre en Ukraine pour un gain personnel ont été condamnés au Royaume-Uni à 13 ans de prison chacun, après avoir blanchi plus de 7,3 millions de dollars via des cryptomonnaies.

💰 Exploiter la demande de camions et de fournitures en Ukraine
Valeriy Popovych (52) et Vitaliy Lutsak (43) faisaient partie d'un réseau criminel qui a acheté des véhicules et des équipements prétendument destinés à l'Ukraine, en utilisant les produits d'activités illégales. Ces transactions étaient déguisées en commerce légitime, mais en réalité, c'était une opération de blanchiment d'argent crypto à grande échelle.

Les sociétés de cryptographie doivent effectuer des contrôles sur les transactions de 1 000 euros ou plus, et le cadre ajoute des mesures pour atténuer les risques liés aux transferts avec des portefeuilles auto-hébergés. Les décideurs politiques de l'Union européenne sont parvenus mercredi à un accord provisoire sur certaines parties d'un ensemble réglementaire complet pour lutter contre un blanchiment d'argent qui obligera toutes les sociétés de cryptographie à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de leurs clients. Le règlement anti-blanchiment d'argent (AMLR) est un effort de grande envergure pour lutter contre l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent. Il comprend la création d'un règlement unique et la mise en place d'une autorité de surveillance qui aura également compétence sur le secteur de la cryptographie. Le Parlement européen et le Conseil (qui rassemble les ministres des Finances des 27 États membres du bloc) ont convenu de mesures, notamment pour les sociétés de cryptographie. d'appliquer "des mesures de diligence raisonnable à la clientèle lors de la réalisation de transactions d'un montant de 1 000 € (1 090 $) ou plus". L'accord ajoute également des mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions avec des portefeuilles auto-hébergés, indique l'annonce de mercredi. L'UE a finalisé l'année dernière des mesures spécifiques AML vérifie les transferts de fonds cryptographiques parallèlement à sa réglementation historique sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA). En décembre, le Parlement européen et le Conseil ont convenu de créer une autorité de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'accord de mercredi concernait spécifiquement la sixième directive européenne sur le blanchiment d'argent et les règles de l'AMLR. Le paquet est peut-être devenu plus strict à mesure qu'il traversait le processus législatif complexe de l'UE à la lumière des sanctions américaines contre l'outil de crypto-anonymisation Tornado Cash, ainsi que craint que la cryptographie ne soit utilisée pour échapper aux sanctions de la Russie et même du Hamas. Un législateur qui a dirigé les discussions sur le paquet au Parlement l'année dernière a assuré que les mesures ne chercheraient pas à interdire la cryptographie améliorant la confidentialité. L'organisme industriel, l'EU Crypto Initiative, a exhorté les législateurs en mai 2023 à supprimer les restrictions prévues sur les outils de préservation de la vie privée ou, à défaut, d'inclure une « délimitation claire entre les comptes anonymes à haut risque interdits et les instruments d'anonymisation à haut risque.""Cet accord fait partie intégrante du nouveau système anti-blanchiment de l'UE. Il améliorera la manière dont les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont organisés et fonctionnent ensemble. Cela garantira que les fraudeurs, le crime organisé et les terroristes n'auront plus aucun espace pour légitimer leurs revenus à travers le système financier", a déclaré le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem, dans un communiqué de presse.

🔍 Détails clés :

💱 Allégations : Le système de monnaie virtuelle de TikTok, où les utilisateurs achètent des pièces et les créateurs encaissent, est comparé à un échange de crypto-monnaies.

🕵️‍♂️ Enquête en cours : la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni est invitée à auditer TikTok pour détecter d'éventuels risques de blanchiment d'argent et d'irrégularités financières.

📉 Examen mondial : TikTok fait également l'objet d'enquêtes en Australie pour des problèmes similaires, ce qui ajoute à ses défis juridiques dans le monde entier.

⚖️ Conséquences potentielles : Si TikTok est jugé non conforme, il pourrait faire face à de lourdes mesures réglementaires et à une surveillance financière plus stricte.

Le nouveau président de la Banque centrale du Brésil, Gabriel Galipolo, a exprimé des inquiétudes concernant la croissance rapide des stablecoins dans le pays, les liant à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent. Il soutient que les individus utilisent des stablecoins pour des paiements transfrontaliers, leur permettant d'éviter l'imposition et de maintenir des transactions financières opaques.
Les stablecoins au Brésil : outil d'investissement ou mécanisme d'évasion fiscale ?
Galipolo a révélé que plus de 90 % des transactions de cryptomonnaies au Brésil impliquent des stablecoins, qui sont des actifs numériques indexés sur le dollar américain.

Dans le monde en rapide évolution des cryptomonnaies, Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash, est devenu un point focal dans le débat sur l'innovation technologique, la réglementation et la vie privée financière. Storm fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de violations de sanctions, dans le cadre d'une répression plus large du gouvernement américain sur les outils crypto axés sur la confidentialité.
Que signifie cette affaire pour l'avenir de l'innovation blockchain ? Et comment pourrait-elle être affectée par les politiques de Donald Trump, compte tenu de sa position en tant que président pro-crypto ?

Quand l'argent parle, tout le monde se tait 🔕
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La Turquie renforce son emprise sur les crypto-monnaies dans le cadre d'une nouvelle répression visant à stopper le blanchiment d'argent lié aux paris illégaux et aux fraudes. Le ministère des Finances prépare des mesures strictes comprenant des limites de transfert, des délais de retrait et des règles de vérification d'identité plus strictes.

📉 Plafonds stricts et surveillance des fonds

Selon le nouveau plan, les transferts de stablecoins seront plafonnés à 3 000 $ par jour et à 50 000 $ par mois. Seules les plateformes qui appliquent pleinement la soi-disant « Règle de voyage » — exigeant la vérification et le partage des informations sur l'expéditeur et le destinataire — seront autorisées à doubler ces limites.