Le Centre australien des rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a lancé une répression majeure contre les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de remises qui ne respectent pas les lois sur le blanchiment d'argent. L'agence de régulation a averti que les entreprises ne respectant pas leurs obligations pourraient faire face à de graves conséquences.
📢 "Les entreprises de ce secteur qui ne respectent pas leurs obligations peuvent s'attendre à nous entendre," a averti le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas.
Répression contre des dizaines d'entreprises de crypto-monnaies – 9 enregistrements révoqués ⚖️🔍
Selon le communiqué de presse officiel de l'AUSTRAC, l'agence enquête sur plus de 50 fournisseurs et a déjà pris des mesures contre 13 d'entre eux.
📌 Actions clés de l'AUSTRAC :
🔹 9 fournisseurs ont vu leurs enregistrements révoqués, suspendus ou non renouvelés en raison de non-conformité aux lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
🔹 2 fournisseurs supplémentaires sont soumis à des conditions strictes – le non-respect de celles-ci pourrait entraîner une suspension ou une annulation complète de leurs licences.
📊 Cela fait partie d'une enquête d'un an sur les entreprises soupçonnées de ne pas détecter ou de ne pas signaler des transactions suspectes.
L'AUSTRAC en action : Accusations et fermetures d'échanges 🚔🔎
L'enquête a conduit à des accusations criminelles contre des figures clés des entreprises suivantes :
⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd
Pendant ce temps, Jinte Net Blockchain Pty Ltd et DIGI-SEND E-Money Pty Ltd n'ont plus besoin d'enregistrement, car elles ont cessé leurs opérations liées aux crypto-monnaies.
FTX Express et Zipmex Australie retirés du registre ❌📉
L'AUSTRAC a également radié deux échanges de crypto-monnaies bien connus de son registre de devises numériques :
🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australie
📢 Raison ? Les deux entreprises ont déclaré faillite et ne sont plus opérationnelles en Australie.
L'AUSTRAC renforce la surveillance des échanges de crypto-monnaies 🔥🛑
Selon l'AUSTRAC, une part importante de la criminalité financière est liée aux échanges de crypto-monnaies qui ne parviennent pas à détecter correctement les transactions suspectes.
📌 Quelles sont les prochaines étapes pour l'AUSTRAC ?
✅ Depuis janvier, elle a envoyé des avertissements de conformité à 106 entreprises.
✅ Avec une task force dédiée aux crypto-monnaies, l'AUSTRAC supervise désormais 417 échanges enregistrés en Australie.
💬 Brendan Thomas a ajouté :
📢 "Nous continuerons à surveiller le marché et à prendre des mesures contre ceux qui ne respectent pas les exigences réglementaires."
Que signifie cette répression pour l'industrie de la crypto-monnaie en Australie ? 🇦🇺💡
L'Australie laisse entendre que les réglementations sur les crypto-monnaies se renforcent et que les autorités sont prêtes à prendre des mesures sévères contre les entreprises non conformes.
🚀 Est-ce un pas vers un marché plus sûr, ou s'agit-il d'une réglementation excessive ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ! ⬇️
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