La cour brésilienne condamne 14 personnes pour blanchiment d'argent en Bitcoin
Une cour fédérale brésilienne a condamné 14 individus pour avoir blanchi 95 millions de dollars de produits criminels en utilisant Bitcoin, les principaux auteurs recevant plus de 21 ans de prison.
Une cour fédérale brésilienne a condamné 14 individus pour avoir blanchi plus de 95 millions de dollars provenant du trafic de drogue et du kidnapping en utilisant Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, selon Odaily. Deux principaux auteurs, dont un agent de sécurité pénitentiaire, ont reçu des peines dépassant 21 ans, tandis que les 12 autres ont été condamnés entre 10 et 17 ans.
Le réseau criminel a opéré d'avril 2019 à juillet 2024 à travers Minas Gerais et Paraná. Il a utilisé des sociétés écrans, de fausses identifications fiscales et une comptabilité frauduleuse pour déguiser des fonds illégaux en tant qu'activités commerciales légitimes dans des secteurs tels que le commerce alimentaire, le bétail, les biens de luxe et les maillots de bain. Les enquêtes ont mis en avant comment les cryptomonnaies ont été utilisées pour dissimuler la propriété, le flux et l'origine des actifs, illustrant à la fois l'utilité et les risques des actifs numériques dans des activités illicites.
Cette affaire souligne l'importance de la conformité réglementaire et des pratiques crypto transparentes pour les entreprises et les individus.
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La cour brésilienne condamne 14 personnes pour blanchiment de 95 millions de dollars de produits criminels via Bitcoin
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