💥BOOOOUUU - Ils ont démantelé un réseau de casino en ligne avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de hryvnias😵😵😵
Les détectives du Bureau de la sécurité économique d'Ukraine ont liquidé les activités d'un groupe organisé qui s'occupait de jeux d'argent en ligne illégaux et de blanchiment d'argent à grande échelle.
🔸Le groupe comptait 10 personnes, dont deux Russes et 8 citoyens ukrainiens.
🔸Le montant des fonds obtenus illégalement en cryptomonnaie dépasse l'équivalent de 5 milliards de hryvnias.
🔸Les suspects ont créé un réseau de ressources web et ont impliqué des entreprises informatiques contrôlées pour leur fonctionnement ininterrompu.
Comment cela fonctionnait-il ?
1.Les utilisateurs payaient pour participer aux jeux en cryptomonnaie et en stablecoins (USDT).
2.Pour masquer leurs activités, ils utilisaient des entreprises étrangères : d'abord, les fonds étaient envoyés sur des comptes en Estonie, puis redistribués par la juridiction de Curaçao.
3.Les crypto-actifs obtenus étaient convertis en différentes devises et intégrés dans le circuit légal, leur donnant l'apparence de revenus légitimes.
Tous les 10 membres du groupe ont été informés de leur suspicion pour l'organisation de jeux d'argent illégaux et la légalisation de biens obtenus par des moyens criminels (ch. 2 art. 203-2 et ch. 3 art. 209 du Code pénal ukrainien).
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