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#creattoearn #fraudes

L'Inde gèle 42,8 crores ₹ d'actifs d'un fraudeur crypto condamné

- L'ED de l'Inde a gelé 42,8 crores ₹ d'actifs liés à Chirag Tomar, un fraudeur crypto emprisonné aux États-Unis, en vertu de la PMLA.
- L'escroquerie de Tomar de 2021 à 2023 a utilisé de faux sites Coinbase Pro pour voler 37 millions de dollars via du phishing et des prises de contrôle de comptes.
- Les fonds volés ont été blanchi via des échanges P2P, en achetant des propriétés de luxe à Delhi par le biais de comptes familiaux et de sociétés écrans.
- L'affaire met en lumière les risques d'utilisation abusive des cryptomonnaies, ce qui pousse l'Inde à renforcer l'application de ses lois anti-blanchiment dans la finance numérique.

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a gelé des actifs d'une valeur de 42,8 crores ₹ liés à Chirag Tomar, un citoyen indien purgée actuellement une peine de cinq ans aux États-Unis pour avoir orchestré une fraude cryptographique de 37 millions de dollars. Les actifs comprennent 18 propriétés à Delhi et plusieurs comptes bancaires, provisoirement attachés en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Il s'agit de la deuxième saisie majeure dans cette affaire, après une confiscation antérieure de 2,18 crores ₹ en février 2025.

Je veux écrire et donner mon avis sur tout ce qui arrive dans le monde des crypto-monnaies, vous donner des informations sur tout et les bonnes perspectives qui pourraient se présenter dans un avenir proche.

Mais mon cœur est actuellement en deuil et mon esprit est dispersé, pour le pays d'où je viens, pour les élections qu'il vit récemment #venezuela . L'usurpation de notre #economía , de nos votes, du droit à la vie lui-même qui a été brutalement violé au cours de ces années.

Des ajustements arrivent actuellement dans le monde de la cryptographie et j’en discuterai dans les prochains jours, après ce processus de deuil.

Je suis désolé d'utiliser cet espace pour cela et de prendre votre temps important sur un évent nécessaire pour beaucoup d'entre nous.

#Bitcoin #Binance

On m'a bloqué pour fraude, j'ai acheté du crédit avec la carte d'un ami car je n'ai pas de carte de crédit. Je l'ai payé en espèces, comment puis-je débloquer cela, mon "ami" dit qu'il n'a rien fait.. Mais j'ai les reçus.. Merci #fraudes

Je pense qu'ils devraient améliorer la sécurité des utilisateurs car hier ils m'ont volé ces montants même si ce n'était pas grand-chose, la vérité est que c'est du travail perdu et il est difficile de tout perdre d'un coup j'espère que la même chose ne vous arrivera pas#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado

Découverte d'un nouveau stratagème de fraude à la carte bancaire

Les spécialistes de VTB ont identifié une nouvelle arnaque : ils louent désormais des cartes bancaires aux soi-disant « dépôts » pour retirer l'argent volé, a informé le service de presse de VTB à RIA Novosti.

« Auparavant, les attaquants achetaient des cartes et s'en débarrassaient une fois les transactions terminées. Maintenant, ils cherchent à transférer la responsabilité aux titulaires originaux de la carte, les rendant ainsi complices du crime», ont-ils déclaré au service de presse de la banque.

Ils ont expliqué que les fraudeurs utilisent des comptes bancaires et des cartes de tiers avec des noms d'utilisateur et des mots de passe dans les applications bancaires ; Il est demandé à la victime de lui transférer de l'argent.

Les fraudeurs louent des cartes de crédit tierces à des utilisateurs ordinaires (appelées cartes de dépôt), les convainquant qu'elles sont sûres.

«Ils (les escrocs - ndlr) convainquent les clients potentiels que la remise d'une carte bancaire et l'accès aux services bancaires sont sûrs et promettent des profits faciles et légaux.

Il leur est beaucoup plus facile de convaincre un utilisateur consciencieux de ne pas vendre, mais de lui donner sa carte pour un temps. Les gens croient facilement qu'un tel transfert est totalement sûr», cite le service de presse Dmitri Revyakin, chef du département pour la protection des intérêts des entreprises de VTB.

Dans le même temps, il a averti qu'un tel transfert comporte de nombreux risques, allant de la mise sur liste noire par les banques à la complicité d'une infraction pénale.

"Beaucoup de gens ne pensent pas qu'ils peuvent eux-mêmes devenir victimes d'escrocs : après avoir accédé à leurs données à partir de leurs comptes personnels, les attaquants peuvent leur accorder des prêts et les laisser comme débiteurs", a ajouté Revyakin.
#fraudes

#fraudes La fraude d'identité est le plus répandu dans le monde
Le rapport de Sumsub a détaillé que la fraude d'identité a enregistré une augmentation de 137 %. La plateforme de vérification d'identité a soulevé certains éléments clés qui pourraient influencer l'augmentation des fraudes à l'échelle mondiale.

La fraude n'est plus limitée aux criminels experts
Selon le rapport, "les nouvelles technologies ont facilité la commission de fraudes en éliminant le besoin de connaissances spécialisées ou de compétences techniques. Les activités frauduleuses sont désormais moins coûteuses à exécuter, grâce à l'essor des technologies et de la fraude en tant que service qui offrent des outils et des tactiques. Ces services permettent aux fraudeurs novices de mener des attaques, rendant la fraude plus accessible et généralisée".

#binance #fraudes
Lundi, j'ai fait un dépôt Fiat et je n'ai toujours pas reçu l'argent, j'ai insisté auprès du service client et je n'ai pas eu de réponse cohérente et ils continuent de tarder avec mon argent.
De Mercado Pago, ils m'ont dit que le transfert avait été effectué et que le problème venait de Binance : une erreur apparaissait, mais 5 jours ouvrables se sont écoulés et ils n'ont pas remboursé mon argent. Binance a déclaré que cela pourrait prendre 2 à 3 jours et ce n'était pas le cas.

$IRIS La plus grosse fraude que j'ai jamais vue dans le monde de la crypto, les développeurs n'ont aucun scrupule, si vous ne voulez pas être piégé dans cette monnaie comme moi, n'entrez pas.
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
La pire poubelle que j'ai jamais vue !