• La police australienne a démantelé un système de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars.

  • Quatre suspects inculpés, utilisant une entreprise de sécurité comme couverture.

  • Des fonds canalisés par des échanges de cryptomonnaie et des sociétés écrans.

  • Les autorités ont saisi 333 779 dollars en cryptomonnaie et 10,1 millions de dollars en actifs.

  • La répression reflète une poussée mondiale contre le crime lié à la cryptomonnaie.

Les autorités découvrent une opération de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars

La police australienne a démantelé un système sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars déguisé en entreprise légitime de sécurité de transport de fonds. L'opération, découverte après une enquête de 18 mois, a impliqué quatre individus accusés d'avoir canalisé des fonds illicites par le biais d'échanges de cryptomonnaie et d'entreprises fictives.

La police fédérale australienne (AFP), aux côtés d'autres agences, a retracé les fonds illicites jusqu'à une entreprise de sécurité basée dans le Queensland. Les autorités allèguent que l'entreprise a mélangé de l'argent sale avec des gains légitimes pour obscurcir ses origines.

« Cette opération était hautement complexe, utilisant des transactions en couches pour cacher les produits criminels », a déclaré un porte-parole de l'AFP.

Comment le Schéma a Fonctionné

Le réseau de blanchiment aurait déplacé 190 millions AUD (123 millions USD) à travers un réseau de sociétés écran, y compris une entreprise de promotion des ventes et un concessionnaire de voitures classiques. Des fonds ont été déposés par des criminels présumés, convertis en cryptomonnaie et distribués aux bénéficiaires.

Un suspect aurait blanchi 9,5 millions de dollars en 15 mois, utilisant une entreprise de promotion des ventes enregistrée au nom de sa femme pour recevoir des fonds. Un autre individu, un homme de 32 ans de Brisbane, est accusé d'avoir déplacé 6,16 millions de dollars par des moyens similaires. Les deux restent en détention.

Les autorités ont saisi 333 779 dollars en cryptomonnaie, ainsi que 10,1 millions de dollars en actifs, y compris des espèces et des biens, lors de perquisitions sur la Gold Coast. L'enquête a révélé l'utilisation de transactions blockchain pour masquer la piste de l'argent.

« Ces criminels ont exploité des structures commerciales légitimes pour blanchir d'énormes sommes », a déclaré un responsable de la police.

Contexte Mondial du Crime en Cryptomonnaie

Cette opération survient dans un contexte de surveillance mondiale accrue des crimes liés à la cryptomonnaie. En 2025, des hackers ont volé plus de 1,6 milliard de dollars à partir d'échanges et de contrats intelligents, selon la société de sécurité blockchain PeckShield. La répression en Australie s'aligne avec les efforts internationaux pour freiner le blanchiment d'argent via des actifs numériques.

De nouvelles régulations, telles que celles introduites par AUSTRAC, imposent des contrôles plus stricts sur les distributeurs automatiques de cryptomonnaie pour prévenir les arnaques et le blanchiment d'argent. Ces mesures incluent des limites de transaction de 5 000 dollars et un renforcement de la surveillance des opérateurs.

Hong Kong a récemment démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaie de 15 millions de dollars, mettant en évidence l'échelle mondiale de telles opérations. Le Groupe d'action financière (GAFI) continue de promouvoir des normes de lutte contre le blanchiment d'argent plus strictes dans le monde entier.

Impact sur le Paysage de la Cryptomonnaie en Australie

L'affaire du Queensland souligne les vulnérabilités des systèmes de cryptomonnaie, malgré leur transparence. Le grand livre public de la blockchain permet de tracer les fonds, mais des schémas sophistiqués comme celui-ci exploitent des transactions en couches pour éviter la détection.

Les autorités australiennes ont promis d'intensifier les efforts contre la criminalité financière. Le groupe de travail sur la confiscation des actifs criminels (CACT) de l'AFP a joué un rôle clé dans la saisie des actifs dans cette affaire, signalant une approche robuste pour lutter contre l'activité illicite de cryptomonnaie.

« Cela envoie un message clair : personne n'est au-dessus de la loi », a déclaré un responsable de l'AFP.

L'enquête se poursuit alors que les autorités recherchent des suspects supplémentaires et analysent les pistes de transactions pour d'autres preuves.

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