Chers traders pakistanais, je veux partager une escroquerie qui m'est arrivée il y a 2 mois pour vous aider à éviter le même piège.
Ce qui m'est arrivé :
J'ai vendu avec succès des USDT via P2P et reçu le paiement sur mon compte de la Meezan Bank. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'essaie de retirer de l'argent au DAB - il affichait « fonds insuffisants » malgré le fait que mon application bancaire montrait que l'argent était là.
Lorsque j'ai appelé la banque, ils m'ont dit la vérité choquante : l'expéditeur avait déposé une plainte affirmant que la transaction était faite « par erreur » et mes fonds étaient bloqués jusqu'à ce que la plainte soit retirée.
La chaîne de l'escroquerie :
J'ai contacté l'acheteur P2P, et devinez quoi ? Il rencontrait le MÊME problème ! Il m'a dit que c'est une « chaîne de nombreuses personnes impliquées » - ce qui signifie que c'est un réseau d'escroquerie organisé ciblant plusieurs victimes simultanément.
Comment cette escroquerie fonctionne :
L'escroc achète des USDT auprès de vous via P2P
Paye depuis un compte bancaire (souvent volé/compromis)
Après avoir reçu les USDT, dépose une plainte auprès de la banque en prétendant un « transfert erroné »
Vos fonds sont bloqués pendant qu'ils gardent les USDT
Crée une réaction en chaîne affectant plusieurs traders
Signes d'alerte à surveiller :
Acheteurs anormalement pressés offrant des prix au-dessus des taux du marché
Paiement provenant de comptes avec des noms différents
Plaintes immédiates après des trades réussis
Acheteurs qui semblent nerveux ou pressent le processus
Comment vous protéger :
✅ Ne tradez qu'avec des commerçants vérifiés avec de hauts taux de réalisation
✅ Vérifiez soigneusement l'historique des trades et les retours de l'acheteur
✅ Capture d'écran de toutes les communications pendant le trade
✅ Conservez des enregistrements de trade pendant au moins 3 mois
✅ Soyez méfiant des offres qui semblent trop belles pour être vraies
✅ Envisagez d'utiliser plusieurs petites transactions au lieu de grosses
Mon conseil :
Cette escroquerie devient courante sur le marché P2P du Pakistan. Les escrocs deviennent plus malins et ciblent des traders honnêtes comme nous. Priorisez toujours la sécurité sur les profits rapides.
Rappelez-vous : dans le trading P2P, si quelque chose semble bizarre, faites confiance à vos instincts et annulez le trade.
Restez en sécurité et tradez judicieusement ! 🛡️
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Avez-vous rencontré des problèmes similaires ? Partagez votre expérience dans les commentaires pour aider les autres traders à rester vigilants.
