Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête pour déterminer si l’Iran a utilisé le plus grand exchange crypto du monde, Binance, afin de contourner les sanctions américaines et de transférer des fonds liés à des groupes militants.

En citant des personnes proches du dossier et des documents internes à l’entreprise, le WSJ indique que les enquêteurs examinent des transactions qui auraient permis de faire transiter plus d’un milliard de dollars par le biais de l’exchange vers un réseau financier lié à des organisations soutenues par l’Iran.

Le DOJ enquête sur un réseau crypto iranien d’un milliard de dollars sur Binance

Parmi les groupes qui seraient reliés à ce réseau figurent des militants affiliés au mouvement Houthi au Yémen, une faction de longue date soutenue par Téhéran.