The Trade Hunter

Escroquerie P2P au Pakistan
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Scène de l'escroquerie P2P au Pakistan
Le paiement P2P signifie transférer de l'argent directement d'un utilisateur à un autre, comme EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ou les échanges P2P de Binance.
Cette méthode est rapide mais présente un risque d'escroquerie plus élevé, car le paiement est direct — il n'y a aucune garantie intermédiaire.
Méthodes d'escroquerie P2P courantes au Pakistan
Preuve de paiement falsifiée
L'escroc vous envoie une capture d'écran modifiée comme si l'argent avait été envoyé.
Il n'y a pas de transaction originale, ou elle est en attente.
##TendancesSurtout sur Binance P2P ou dans des groupes Facebook.
Comptes bancaires / portefeuilles mobiles volés
L'escroc envoie de l'argent depuis un compte piraté.
Plus tard, le véritable propriétaire porte plainte → la banque ou le portefeuille gèle votre compte jusqu'à l'enquête.
Escroquerie de retour
Après avoir reçu le paiement, l'escroc porte plainte pour fraude à la banque ou au portefeuille et récupère l'argent.
C'est surtout le cas avec Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transfert sous-payé
L'accord est de 100 000 PKR, mais il envoie 99 000 et dit de donner le reste en espèces.
Selon les règles de la plateforme P2P, le paiement complet ne doit pas être libéré avant d'avoir été reçu.
Fraude de paiement de tiers
L'escroc fait envoyer de l'argent d'un tiers sur votre compte.
Plus tard, cette personne porte plainte et votre compte devient suspect (risque de blanchiment d'argent).
Les principales cibles de l'escroquerie P2P
Les traders P2P de Binance (acheteurs/vendeurs de crypto)
Groupes de trading Facebook/WhatsApp
Freelancers qui reçoivent directement EasyPaisa/JazzCash
Vendeurs OLX et Marketplace
Conseils pour éviter de se faire escroquer
N'effectuez des transactions qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (ceux avec de bons retours sur la plateforme).
Après avoir reçu le paiement, attendez au moins 1 à 2 heures, afin de réduire le risque de retour.
Ne partagez jamais votre copie de CNIC, OTP, ou accès à votre compte.
Si le nom d'un tiers apparaît sur le relevé de compte, annulez la transaction.
Utilisez toujours le chat de la plateforme P2P et le système de litige.
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