notcoi̇n

Sementara Onecoin, salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah cryptocurrency, meledak pada tahun 2019, tindakan hukum yang menargetkan orang-orang yang terkait dengan operasi masih terus berlangsung.
Sayap Argentina dari Onecoin, yang terdiri dari 12 individu, dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara setelah kelompok itu mengakui keterlibatan mereka dalam skema tersebut. Pada hari Jumat tanggal 13, Pengadilan Kriminal ke-10 Córdoba menjatuhkan hukuman kepada:
Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk membayar kompensasi sebesar $82,000 kepada para penggugat. Taylor, yang tidak berkontribusi untuk memenuhi angka kompensasi pengadilan, menerima hukuman terpanjang sejauh ini, mengakui memiliki jutaan dan memiliki lebih dari 12 mobil mewah pada suatu waktu.

Gugatan class-action oleh entitas yang terdampak menargetkan pihak-pihak di balik Libra, sebuah token yang diumumkan untuk membantu produsen Argentina menggalang dana. Hakim Federal Jennifer Rochon mencabut perintah penahanan sementara (TRO) pada dana yang terkait dengan proses peluncuran token, memungkinkan pihak pengendali untuk memindahkan hampir $58 juta dalam USDC yang telah dibekukan.
Langkah ini juga mengembalikan kontrol atas 500 juta token Libra kepada Hayden Davis, CEO Kelsier Ventures, yang bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki posisi hukumnya di Argentina, di mana ia juga sedang diselidiki.

Putusan ini mengikuti lima hari pertimbangan, yang dimulai minggu lalu ketika juri awalnya melaporkan terjebak pada setidaknya satu dakwaan. Jaksa meminta Hakim Katherine Polk Failla untuk menginstruksikan juri agar melanjutkan pertimbangan hingga mencapai putusan penuh, lapor Inner City Press.
Roman Storm menghadapi tiga dakwaan felony terkait perannya dalam menciptakan layanan mixing cryptocurrency. Jaksa mengklaim Tornado Cash mencuci lebih dari $1 miliar dalam hasil kejahatan, termasuk dana untuk Grup Lazarus dari Korea Utara.

Para trader menantang platform pasar prediksi setelah mengklaim bahwa mereka ditolak pembayaran terkait taruhan pada kepemimpinan Iran. Peserta mengajukan gugatan class action senilai $54 juta pada 5 Maret terhadap platform perdagangan acara Kalshi terkait kontrak yang berhubungan dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah California, berfokus pada pasar prediksi yang menanyakan apakah Ayatollah Ali Khamenei akan keluar sebagai Pemimpin Tertinggi Iran pada tanggal tertentu. Trader berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai “Pasar Khamenei,” yang mendapatkan perhatian di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat seputar kepemimpinan Iran. Setelah Khamenei tewas dalam serangan militer, penggugat berargumen bahwa pasar seharusnya menyelesaikan dengan menguntungkan mereka karena kematiannya berarti dia tidak lagi menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi.

Upaya mantan kepala keuangan (CFO) untuk mengubah kas perusahaan menjadi "yield farm" kripto pribadi berakhir di penjara federal. Nevin Shetty, mantan CFO berusia 42 tahun dari unicorn e-commerce Seattle, Fabric, dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun pada 5 Maret karena penipuan melalui kabel setelah secara diam-diam mengalirkan $35 juta ke dalam skema keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang ambruk dalam waktu kurang dari sebulan.
Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS, Shetty membantu menyusun kebijakan investasi ketat dan konservatif untuk ratusan juta dolar modal ventura perusahaan. Namun, pada awal 2022, Shetty meluncurkan bisnis sampingan bernama HighTower Treasury. Jaksa menyatakan bahwa rencana Shetty adalah arbitrase kripto klasik.

Hakim Distrik AS Denise L. Cote menandatangani perintah yang disepakati di Distrik Selatan New York, menyelesaikan klaim sipil Komisi Perdagangan Federal terhadap Alex Mashinsky secara pribadi. Perintah tersebut membawa putusan moneter sebesar $4,72 miliar tetapi hanya memerlukan pembayaran aktual sebesar $10 juta, jumlah yang dapat dipenuhi Mashinsky melalui kewajiban penyitaan kriminalnya yang ada dengan Departemen Kehakiman.
Mashinsky saat ini sedang menjalani hukuman penjara federal selama 12 tahun. Dia mengaku bersalah pada Desember 2024 atas penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui bahwa dia telah menyesatkan pelanggan tentang kesehatan keuangan Celsius dan memanipulasi harga CEL, token asli platform, sementara secara diam-diam menjual kepemilikannya sendiri.

Zona masuk (Entry Zone): $0.0190 – $0.0210 (akumulasi di dalam segitiga).
Masuk agresif: Saat penutupan 4H candlestick di atas $0.0235 (tembus batas atas).
Stop-Loss (SL): Penutupan hari di bawah $0.0165 (patah struktur makro).

Target 1 (TP1): $0.0280 (pengambilan profit besar pertama).
Target 2 (TP2): $0.0350 (uji zona resistensi tahun lalu).

Kebijakan perdagangan pemerintahan Trump telah merugikan posisi utang AS di seluruh dunia, terutama dengan pemegang treasury besar seperti China yang langsung terpengaruh oleh langkah-langkah ini. Menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan AS, kepemilikan treasury AS oleh China jatuh ke level terendah baru sejak 2009, dengan pemerintah China mengurangi eksposurnya hampir $1 miliar dari angka yang dilaporkan pada bulan April.
Walaupun ini mungkin tidak dianggap sebagai penurunan signifikan oleh beberapa analis, yang lain mengklaim bahwa ini menandakan arah baru dalam kebijakan China terhadap akuisisi utang luar negeri Amerika, di tengah bahaya pembalasan jika negosiasi perdagangan berjalan buruk.

Saat ini, ada tiga kubu yang terbentuk: mereka yang mengantisipasi injeksi likuiditas besar yang bisa mengangkat ekonomi AS dan mendukung periode ekspansi yang panjang. Yang lainnya memiliki pandangan bearish, menunjuk pada kelemahan struktural yang mungkin lebih kuat bahkan dari upaya likuiditas yang agresif, mengingat kembali ke tahun 2008, ketika suntikan modal menstabilkan bank tetapi gagal menghidupkan kembali konsumsi yang lebih luas, mempersiapkan panggung untuk Resesi Besar. Lalu ada mereka yang tidak tahu apa-apa dan puas untuk menonton dari pinggir lapangan, popcorn di tangan.

Robert Kiyosaki, penulis buku terlaris Rich Dad Poor Dad, sekali lagi memperingatkan tentang memburuknya ekonomi global, mendesak orang-orang untuk melindungi diri mereka dengan aset alternatif seperti bitcoin. Bukunya telah menjadi best-seller internasional selama lebih dari dua dekade, diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia.
Kiyosaki berbagi di platform media sosial X awal minggu ini: “Eropa sudah beres.” Dia memberikan peringatan tegas tentang obligasi, menulis: “Obligasi tidak aman: Amerika sekarang adalah negara debitur terbesar dalam sejarah dunia.” Penulis terkenal ini menunjuk pada kolaps pasar obligasi global, mencatat bahwa obligasi Treasury AS telah turun 13% sejak 2020, obligasi Eropa turun 24%, dan obligasi Inggris anjlok 32%. Menurutnya, penurunan ini menunjukkan kurangnya kepercayaan yang semakin besar terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang mereka yang terus meningkat. Dia menegaskan: