fiu
134,598 penayangan
36 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
๐จ๐ฎ๐ณIndia Memperketat KYC Kripto: Anonimitas Mulai Menghilang
Aturan kepatuhan kripto baru India memberi sedikit ruang bagi aktivitas anonim.
Mulai 12 Januari, FIU telah memperketat KYC berdasarkan norma PMLA.
Pengguna kripto kini harus:
Menyerahkan PAN + identitas pemerintah lainnya
Menyelesaikan pemeriksaan selfie langsung (liveness) untuk mencegah deepfake
Mengizinkan penandaan geografis, pelacakan IP, dan pengambilan lokasi
Lulus verifikasi bank penny-drop
Mengungkapkan detail pengirim & penerima untuk setiap transfer (Aturan Perjalanan)
ICO kini dikategorikan sebagai risiko tinggi, bursa harus memperbarui KYC setiap 6 bulan untuk pengguna berisiko tinggi, melakukan pemindaian terhadap sanksi global, dan menyimpan data selama 5 tahun.
Dengan denda yang sudah dikenakan secara berat, India jelas memprioritaskan pelacakan dibandingkan anonimitas untuk menekan pencucian uang, penipuan, dan aliran kripto bentuk hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegulasiKripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Aturan kepatuhan kripto baru India memberi sedikit ruang bagi aktivitas anonim.
Mulai 12 Januari, FIU telah memperketat KYC berdasarkan norma PMLA.
Pengguna kripto kini harus:
Menyerahkan PAN + identitas pemerintah lainnya
Menyelesaikan pemeriksaan selfie langsung (liveness) untuk mencegah deepfake
Mengizinkan penandaan geografis, pelacakan IP, dan pengambilan lokasi
Lulus verifikasi bank penny-drop
Mengungkapkan detail pengirim & penerima untuk setiap transfer (Aturan Perjalanan)
ICO kini dikategorikan sebagai risiko tinggi, bursa harus memperbarui KYC setiap 6 bulan untuk pengguna berisiko tinggi, melakukan pemindaian terhadap sanksi global, dan menyimpan data selama 5 tahun.
Dengan denda yang sudah dikenakan secara berat, India jelas memprioritaskan pelacakan dibandingkan anonimitas untuk menekan pencucian uang, penipuan, dan aliran kripto bentuk hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegulasiKripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Lihat asli
Pertukaran Crypto Binance menyelesaikan pendaftaran awal dengan FIU-IND, proses kepatuhan lebih lanjut masih berlangsung
Pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, terdaftar di Unit Intelijen Keuangan di India (FIU-IND), beberapa bulan setelah sembilan bursa luar negeri di India diblokir karena tidak mengikuti peraturan anti pencucian uang setempat.
Namun pendaftaran ini merupakan langkah awal karena proses kepatuhan masih berjalan. Pertukaran akan beroperasi di India hanya setelah proses ini selesai dan pembayaran biaya penalti belum diputuskan.
Pendaftaran Binance semakin dekat setelah saingannya KuCoin mendaftar pada bulan Maret. Sementara itu, OKX memutuskan untukย menghentikan layanannya di Indiaย mulai tanggal 30 April.
Menurut Vivek Aggarwal, Direktur FIU-IND dan Sekretaris Tambahan Departemen Pendapatan Pemerintah India, KuCoin telah terdaftar sepenuhnya dan beroperasi sekarang setelah membayar biaya penalti sebesar Rs 34,5 lakh.
โOperasi Binance belum dilanjutkan dan jumlah dendanya belum diputuskan. Binance, hingga saat ini, telah menyelesaikan pendaftaran awal dengan FIU-IND. Proses penalti dan kepatuhannya masih berlangsung,โ tambah Aggarwal, berbicara pada lokakarya yang diadakan oleh badan industri Bharat Web3 Association (BWA) di New Delhi pada 10 Mei.
Lokakarya ini dihadiri oleh pejabat FIU-IND, perwakilan BWA dan 60 perwakilan dari 35 RE. Mereka termasuk para pendiri/pemimpin senior dari CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, yang menyoroti pentingnya kepatuhan para pemain VDA (aset digital virtual) terhadap kepatuhan PMLA. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Kucoin, bursa internasional pertama yang terdaftar di FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Pandaใ ค @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
Pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, terdaftar di Unit Intelijen Keuangan di India (FIU-IND), beberapa bulan setelah sembilan bursa luar negeri di India diblokir karena tidak mengikuti peraturan anti pencucian uang setempat.
Namun pendaftaran ini merupakan langkah awal karena proses kepatuhan masih berjalan. Pertukaran akan beroperasi di India hanya setelah proses ini selesai dan pembayaran biaya penalti belum diputuskan.
Pendaftaran Binance semakin dekat setelah saingannya KuCoin mendaftar pada bulan Maret. Sementara itu, OKX memutuskan untukย menghentikan layanannya di Indiaย mulai tanggal 30 April.
Menurut Vivek Aggarwal, Direktur FIU-IND dan Sekretaris Tambahan Departemen Pendapatan Pemerintah India, KuCoin telah terdaftar sepenuhnya dan beroperasi sekarang setelah membayar biaya penalti sebesar Rs 34,5 lakh.
โOperasi Binance belum dilanjutkan dan jumlah dendanya belum diputuskan. Binance, hingga saat ini, telah menyelesaikan pendaftaran awal dengan FIU-IND. Proses penalti dan kepatuhannya masih berlangsung,โ tambah Aggarwal, berbicara pada lokakarya yang diadakan oleh badan industri Bharat Web3 Association (BWA) di New Delhi pada 10 Mei.
Lokakarya ini dihadiri oleh pejabat FIU-IND, perwakilan BWA dan 60 perwakilan dari 35 RE. Mereka termasuk para pendiri/pemimpin senior dari CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, yang menyoroti pentingnya kepatuhan para pemain VDA (aset digital virtual) terhadap kepatuhan PMLA. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Kucoin, bursa internasional pertama yang terdaftar di FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Pandaใ ค @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
Lihat asli
Kabar Baik Untuk Orang India๐ฎ๐ฉ
fiu India menyetujui pertukaran
fiu India menyetujui pertukaran
Lihat asli
India tidak melarang kripto. Ini mengatur kripto.
โข Pendaftaran FIU sekarang diperlukan
โข TDS masih berlaku, tetapi kejelasan semakin baik
โข Platform global beradaptasi dengan hukum lokal
Regulasi bukanlah akhir โ ini adalah awal dari kepercayaan massal.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
โข Pendaftaran FIU sekarang diperlukan
โข TDS masih berlaku, tetapi kejelasan semakin baik
โข Platform global beradaptasi dengan hukum lokal
Regulasi bukanlah akhir โ ini adalah awal dari kepercayaan massal.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
Lihat asli
Korea Selatan Memblokir 14 Aplikasi Crypto di Apple Store: Sejumlah Bursa Terpengaruh!
Korea Selatan terus memperketat pengawasan pasar cryptocurrency ketika Unit Intelijen Keuangan (FIU) meminta Apple untuk memblokir 14 aplikasi dari operator aset digital luar negeri yang tidak terdaftar. Di antara mereka, KuCoin dan MEXC โ dua bursa besar โ telah diblokir akses domestiknya sejak 11 April. Apakah langkah ini merupakan tanda dari 'pembersihan' yang kuat di pasar crypto di Korea Selatan? Mari kita telusuri lebih lanjut.
Lihat asli
โผ๏ธ BREAKING ๐จ ๐จ๐จ๐จ๐จโผ๏ธ
KHUSUS UNTUK PENGGUNA INDIA ๐ฎ๐ณ:-
BINANCE SECARA RESMI MEMATUHI FIU.
JIKA ANDA MENARIK ASET ANDA DARI BINANCE MULAI SEKARANG DAN SETERUSNYA,
ANDA HARUS MEMBERIKAN RINCIAN KREDITOR DAN DEPOSITOR SEPERTI KARTU AADHAR/PAN (Jika melebihi beberapa batasan yang ditetapkan).
Jadi, usahakan untuk tidak menerima โ kripto yang tidak dikenal dari seseorang karena ITU AKAN MENYEBABKAN PEMBATALAN/PEMBEKUAN PADA AKUN ANDA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
KHUSUS UNTUK PENGGUNA INDIA ๐ฎ๐ณ:-
BINANCE SECARA RESMI MEMATUHI FIU.
JIKA ANDA MENARIK ASET ANDA DARI BINANCE MULAI SEKARANG DAN SETERUSNYA,
ANDA HARUS MEMBERIKAN RINCIAN KREDITOR DAN DEPOSITOR SEPERTI KARTU AADHAR/PAN (Jika melebihi beberapa batasan yang ditetapkan).
Jadi, usahakan untuk tidak menerima โ kripto yang tidak dikenal dari seseorang karena ITU AKAN MENYEBABKAN PEMBATALAN/PEMBEKUAN PADA AKUN ANDA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
Lihat asli
๐ต๏ธโโ๏ธ $200K Penipuan Crypto Terungkap โ FIU Binance Menangkap Penjahat Digital $ETH
Penangkapan lintas batas dimungkinkan berkat transparansi blockchain
๐จ Korban di India & Nepal ditipu melalui penipuan "penangkapan digital"
๐ด Pria berusia 90 tahun kehilangan โน1,25 crore (~$150K)
๐ช Pencari kerja dijebak ke Nepal, dikurung di hotel, dipaksa mencuci crypto
๐ FIU Binance melacak USDT yang dicuri melalui buku besar publik
๐ผ Tersangka ditangkap, penipuan dibongkar
โก๏ธ Blockchain meninggalkan jejak. Binance membantu mengubahnya menjadi penangkapan.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Penangkapan lintas batas dimungkinkan berkat transparansi blockchain
๐จ Korban di India & Nepal ditipu melalui penipuan "penangkapan digital"
๐ด Pria berusia 90 tahun kehilangan โน1,25 crore (~$150K)
๐ช Pencari kerja dijebak ke Nepal, dikurung di hotel, dipaksa mencuci crypto
๐ FIU Binance melacak USDT yang dicuri melalui buku besar publik
๐ผ Tersangka ditangkap, penipuan dibongkar
โก๏ธ Blockchain meninggalkan jejak. Binance membantu mengubahnya menjadi penangkapan.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Lihat asli
Binance Kembali Beroperasi di India: Apa Artinya bagi Penggemar Kripto India
Masuknya kembali Binance ke pasar kripto India sebagai entitas yang sepenuhnya patuh kemungkinan akan membawa perubahan signifikan, yang memengaruhi dinamika pasar saat ini dan prospek masa depan bagi para pedagang. Berikut adalah faktor-faktor utama yang akan berubah dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi para pedagang India.
Jalan Menuju Kepatuhan
Operasi Binance di India terhenti tahun lalu ketika pemerintah India menindak tegas bursa kripto asing yang tidak mematuhi hukum setempat. Secara khusus, Binance dan beberapa platform lainnya diblokir karena gagal mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan (FIU) India, sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan anti pencucian uang (AML) negara tersebut.
Jalan Menuju Kepatuhan
Operasi Binance di India terhenti tahun lalu ketika pemerintah India menindak tegas bursa kripto asing yang tidak mematuhi hukum setempat. Secara khusus, Binance dan beberapa platform lainnya diblokir karena gagal mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan (FIU) India, sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan anti pencucian uang (AML) negara tersebut.
Lihat asli
25 bursa kripto luar negeri menghadapi tindakan pemerintah, termasuk Huione, CEX.IO, BingX
Pengawas keuangan India melancarkan tindakan tegas baru terhadap platform cryptocurrency pada hari kamis 02/10/2025, mengeluarkan pemberitahuan kepada 25 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) luar negeri karena gagal mematuhi undang-undang anti-pencucian uang negara tersebut.
Unit Intelijen Keuangan โ India (FIU-IND) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melayani pengguna India tanpa mendaftar di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, yang merupakan persyaratan hukum sejak Maret 2023. Tindakan diambil berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tersebut.
Unit Intelijen Keuangan โ India (FIU-IND) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melayani pengguna India tanpa mendaftar di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, yang merupakan persyaratan hukum sejak Maret 2023. Tindakan diambil berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tersebut.
Lihat asli
๐ Coinbase siap meluncurkan perdagangan crypto ritel di India akhir tahun ini setelah mendaftar dengan #FIU . Dengan adopsi crypto yang meningkat, langkah ini dapat memanfaatkan basis investor yang berkembang di India.
Belum ada jadwal spesifik, tetapi lebih banyak produk dan investasi diharapkan akan menyusul. ๐ฅ#CryptoAdoption
Belum ada jadwal spesifik, tetapi lebih banyak produk dan investasi diharapkan akan menyusul. ๐ฅ#CryptoAdoption
Lihat asli
๐ต๏ธโโ๏ธ $200K Penipuan Crypto Terungkap โ FIU Binance Melacak Penjahat Digital $ETH
Penangkapan lintas batas dimungkinkan berkat transparansi blockchain
๐จ Korban di India & Nepal ditipu melalui penipuan "penangkapan digital"
๐ด Pria berusia 90 tahun kehilangan โน1,25 crore (~$150K)
๐ช Pencari kerja tergoda ke Nepal, dikunci di hotel, dipaksa untuk mencuci crypto
๐ FIU Binance melacak USDT yang dicuri melalui buku besar publik
๐ผ Tersangka ditangkap, penipuan dibongkar
โก๏ธ Blockchain meninggalkan jejak. Binance membantu mengubahnya menjadi penangkapan.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Penangkapan lintas batas dimungkinkan berkat transparansi blockchain
๐จ Korban di India & Nepal ditipu melalui penipuan "penangkapan digital"
๐ด Pria berusia 90 tahun kehilangan โน1,25 crore (~$150K)
๐ช Pencari kerja tergoda ke Nepal, dikunci di hotel, dipaksa untuk mencuci crypto
๐ FIU Binance melacak USDT yang dicuri melalui buku besar publik
๐ผ Tersangka ditangkap, penipuan dibongkar
โก๏ธ Blockchain meninggalkan jejak. Binance membantu mengubahnya menjadi penangkapan.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Lihat asli
Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi terhadap platform perdagangan cryptocurrency yang tidak mematuhi undang-undang lokal
Platform perdagangan cryptocurrency, termasuk โBitMEXโ, โKuCoinโ, โCoinWโ, โBitunixโ, dan โKCEXโ, sedang diawasi oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Korea Selatan karena tidak mematuhi peraturan lokal.
Otoritas menuduh platform-platform ini beroperasi secara ilegal karena tidak terdaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs) sesuai dengan Undang-Undang Informasi Keuangan yang Ditentukan.
FIU sedang melakukan penyelidikan terhadap platform-platform ini, dengan mempertimbangkan tindakan tegas seperti melarang akses ke situs-situsnya bekerja sama dengan Badan Standar Komunikasi Korea.
Korea Selatan sebelumnya juga telah memberlakukan pembatasan serupa, di mana pada tahun 2021 menutup lebih dari 60 platform yang tidak terdaftar, dan pada tahun 2022 melarang akses ke 16 platform perdagangan luar negeri bagi investor lokal.
Dengan berlanjutnya kampanye pengetatan, diperkirakan jumlah perusahaan cryptocurrency yang terdaftar di negara ini akan menurun, yang sudah turun sebesar 26% sejak tahun 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
Platform perdagangan cryptocurrency, termasuk โBitMEXโ, โKuCoinโ, โCoinWโ, โBitunixโ, dan โKCEXโ, sedang diawasi oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Korea Selatan karena tidak mematuhi peraturan lokal.
Otoritas menuduh platform-platform ini beroperasi secara ilegal karena tidak terdaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs) sesuai dengan Undang-Undang Informasi Keuangan yang Ditentukan.
FIU sedang melakukan penyelidikan terhadap platform-platform ini, dengan mempertimbangkan tindakan tegas seperti melarang akses ke situs-situsnya bekerja sama dengan Badan Standar Komunikasi Korea.
Korea Selatan sebelumnya juga telah memberlakukan pembatasan serupa, di mana pada tahun 2021 menutup lebih dari 60 platform yang tidak terdaftar, dan pada tahun 2022 melarang akses ke 16 platform perdagangan luar negeri bagi investor lokal.
Dengan berlanjutnya kampanye pengetatan, diperkirakan jumlah perusahaan cryptocurrency yang terdaftar di negara ini akan menurun, yang sudah turun sebesar 26% sejak tahun 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
Lihat asli
Korea Selatan Bersiap untuk Menjatuhkan Sanksi kepada BitMEX, KuCoin dan Bursa Cryptocurrency Lainnya
Badan Intelijen Keuangan (FIU) Menargetkan Bursa yang Beroperasi Ilegal
Otoritas keuangan Korea Selatan sedang bersiap untuk memberlakukan sanksi terhadap beberapa bursa cryptocurrency yang beroperasi ilegal di dalam negeri, menurut laporan dari Hankyung. Bursa yang menjadi sasaran termasuk BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix, dan KCEX, karena mereka ditemukan mengoperasikan situs web berbahasa Korea tanpa terdaftar di Badan Intelijen Keuangan (FIU).
Otoritas keuangan Korea Selatan sedang bersiap untuk memberlakukan sanksi terhadap beberapa bursa cryptocurrency yang beroperasi ilegal di dalam negeri, menurut laporan dari Hankyung. Bursa yang menjadi sasaran termasuk BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix, dan KCEX, karena mereka ditemukan mengoperasikan situs web berbahasa Korea tanpa terdaftar di Badan Intelijen Keuangan (FIU).
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya