Trung Nguyen dijatuhi hukuman 6 tahun untuk operasi Bitcoin tanpa izin.
Mencuci lebih dari $1 juta untuk penipu dan pengedar narkoba.
Menggunakan perusahaan vending palsu untuk menghindari deteksi.
Gagal mendaftar dengan FinCEN, melanggar hukum federal.
Diperintahkan untuk menyita $1,5 juta dalam hasil ilegal.
#Bitcoin #MoneyLaundering #Massachusetts #FinCEN
Trung Nguyen, seorang pria berusia 48 tahun dari Danvers, Massachusetts, menerima hukuman penjara enam tahun karena menjalankan bursa Bitcoin tanpa izin yang memfasilitasi pencucian uang. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Hakim Richard G. Stearns di pengadilan federal Boston, juga mencakup tiga tahun pembebasan bersyarat dan perintah penyitaan sebesar $1,5 juta. Vonis Nguyen berasal dari perannya dalam mengubah uang tunai menjadi Bitcoin untuk penipu dan pengedar narkoba antara 2017 dan 2020.
Nguyen menjalankan operasinya di bawah kedok National Vending, sebuah perusahaan mesin penjual otomatis yang diduga ada. Dia menggunakan teknik yang dipelajari dari kursus online untuk menyembunyikan aktivitasnya, menghindari istilah "Bitcoin" dan membuat daftar pemasok fiktif untuk menyesatkan bank dan pihak berwenang. Bisnisnya memproses lebih dari $1 juta dalam dana ilegal, melewati regulasi anti-pencucian uang federal.
Skema untuk Menghindari Deteksi
Nguyen secara sengaja gagal mendaftar dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah persyaratan menurut hukum federal. Dia mengabaikan untuk mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan atau Laporan Transaksi Mata Uang untuk transaksi yang melebihi $10.000. Untuk menghindari pengawasan, Nguyen memecah setoran uang tunai besar menjadi jumlah yang lebih kecil, menyebarkannya di beberapa cabang bank selama beberapa hari berturut-turut.
Dia sering bertemu klien secara langsung untuk mengumpulkan uang tunai, menukarkannya menjadi Bitcoin dengan komisi 5%. Transaksi ini, yang dilakukan melalui aplikasi pesan terenkripsi, dirancang untuk mengaburkan jejak uang. Metode Nguyen termasuk teknologi yang membuat pelacakan transaksi Bitcoin menjadi sulit, lebih jauh melindungi identitas kliennya.
Pada Mei 2023, Nguyen didakwa karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan dua tuduhan pencucian uang. Sebuah juri menghukumnya pada November 2024 setelah percobaan selama lima hari, menemukan dia bersalah atas satu tuduhan pencucian uang dan tuduhan bisnis tanpa izin. Dia dibebaskan dari tuduhan pencucian uang kedua.
"Kalimat ini mencerminkan komitmen kami untuk menghentikan kejahatan terkait cryptocurrency," kata Asisten Pengacara AS Seth B. Kosto. "Tindakan Nguyen memungkinkan penipu dan pengedar narkoba untuk menyembunyikan hasil mereka, merusak regulasi keuangan."
Operasi Nguyen, dijuluki "DCS420" dalam dokumen pengadilan, melayani klien yang terlibat dalam penipuan asmara dan perdagangan narkoba. Dia memproses ratusan ribu dolar untuk korban yang tertipu mengirim Bitcoin kepada penipu luar negeri. Kegagalannya untuk mematuhi undang-undang anti-pencucian uang menempatkan individu yang rentan pada risiko lebih lanjut.
Tindakan Penegakan Hukum yang Lebih Luas terhadap Kejahatan Kripto
Departemen Kehakiman telah memperkuat upaya untuk menargetkan operasi cryptocurrency ilegal. Kasus Nguyen mencerminkan kasus baru-baru ini di Texas di mana individu lain menerima hukuman penjara karena mencuci lebih dari $1 juta dalam hasil penipuan dengan menggunakan metode serupa. Pihak berwenang menekankan bahwa layanan pengiriman uang yang tidak terdaftar menimbulkan risiko signifikan terhadap sistem keuangan.
Vonis Nguyen menyoroti fokus pemerintah pada penegakan kepatuhan terhadap undang-undang anti-pencucian uang. "Operasi tanpa izin seperti milik Nguyen menciptakan peluang bagi penjahat untuk mengeksploitasi mata uang digital," kata Asisten Pengacara AS Benjamin A. Saltzman. Penyitaan sebesar $1,5 juta menekankan konsekuensi keuangan dari skema semacam itu.
Kasus ini juga menarik perhatian pada tantangan mengatur cryptocurrency. Sifat desentralisasi Bitcoin membuatnya menarik untuk kegiatan ilegal, mendorong pengawasan yang lebih ketat. Departemen Keuangan melalui FinCEN mengharuskan semua bisnis pengiriman uang untuk mendaftar dan menerapkan program anti-pencucian uang, mandat yang diabaikan oleh Nguyen.