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中本聪纪念日
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[တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု] 🎙️ 1月3号中本聪纪念日
9.2k ဦး နားဆင်နေသည်
ရှင်းလင်းချက်- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ ပါဝင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ စပွန်ဆာပေးထားသော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
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GainBitcoin背后的操盘方是印度兄弟Amit Bhardwaj与Ajay Bhardwaj,项目挂靠新加坡公司Variabletech PTE.Ltd,于2015年正式上线运作。 涉案金额:初期网传涉案超3亿美元,后续印度警方深入调查后查实,实际涉案金额高达137亿美元(约合9600亿印度卢比),2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产,但仍有巨额资产下落不明。 其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台,宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本,仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益,凭借“躺赚比特币”的宣传噱头,短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。 同时,项目方精心设计了多层级传销激励机制,鼓励已入场的投资者发展下线,下线每笔入金,上线都能按层级获取提成奖励,以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上,该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务,所有向早期投资者兑付的收益,均来自新入场投资者的本金。 随着新增资金逐渐枯竭,资金盘难以为继,2019年项目彻底崩盘,操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世,导致案件后续追查难度陡增,至今仍有大量投资者的本金无法追回,全球众多受害者血本无归。
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Pincoin & iFan 是越南2019年涉案金额最大的加密货币骗局,由本土公司F8 Group操盘,以“区块链+旅游+电商”的虚假商业闭环为噱头,设计了一套传销资金盘收割模式。 项目方在线下举办大规模宣讲会,邀请网红、伪行业专家站台背书,伪造投资协议与高额收益证明,向普通民众承诺每月6%-18%的固定回报,同时设置拉下线返利机制,鼓励投资者发展层级团队。这套组合拳快速吸引超32万名投资者入局,累计卷走资金约6.6亿美元。 2019年年中,该项目因资金链断裂彻底崩盘,核心操盘手卷款潜逃海外,无数投资者血本无归。事件引发越南多地大规模维权游行,警方介入后抓获部分底层代理,但主犯至今仍未归案,投资者的损失几乎全部无法追回。 这一案例也成为东南亚加密货币骗局的典型样本,暴露出小型经济体中民众对区块链认知不足、监管体系滞后等问题,为全球加密货币投资风险敲响警钟。
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MemeIndex(MEMEX)这类模因币+指数赛道的币种,项目方先通过社交媒体、币圈社群宣传MEMEX的“模因币指数创新概念”,强调双审计背书、低门槛入场优势,同时联合部分小V发布“百倍币潜力”的不实分析,制造市场热度,吸引散户关注。 上线初期,项目方动用自有资金拉抬币价,短时间内将MEMEX价格拉升数倍,在行情平台制造“持续上涨”的假象。同时放出“即将上线头部交易所”“机构大额持仓”的假消息,诱导散户高位追涨买入。 当散户进场量达到峰值时,项目方会在高位分批抛售手中的巨额筹码。初期小幅下跌时,还会放出“洗盘回调,后续继续拉升”的言论稳住散户;待大部分筹码出货完毕后,直接大额砸盘,让币价暴跌90%以上。 暴跌后散户急于抛售止损,项目方会通过关闭交易对、限制提币额度、卡顿交易平台等手段,阻止散户卖出。同时删除社群宣传记录、下架白皮书,切断与投资者的沟通渠道。 MEMEX沦为“空气币”,失去流动性后,项目方会彻底放弃该项目,将收割的资金转移,随后换个名目包装新的币种,重复上述割韭菜流程。
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特朗普币(TRUMP)是2024年美国大选期间出现的一款蹭热点山寨币,核心割韭套路为借大选舆情拉盘后砸盘套现。该代币无任何实际项目支撑、无合规发行资质,仅靠“关联政治人物”的噱头进行炒作。 大选造势阶段,项目方通过社交媒体大肆渲染“特朗普胜选将带动代币升值”的虚假逻辑,配合机器人刷单制造交易火爆假象,吸引大量投机散户入场。随着大选话题热度攀升,代币价格在短期内被爆炒至发行价的数十倍,市场情绪被完全点燃。 在币价触及峰值的当晚,项目方突然集中抛售手中囤积的大量代币,同时撤掉所有做市商挂单,直接触发币价断崖式暴跌。短短数小时内,代币价格暴跌超90%,后续更是一路走低趋近于零。 据市场监测数据显示,此次砸盘事件中,项目方套现金额超千万美元,而高位接盘的散户几乎血本无归。该案例也成为币圈典型的“热点炒作 + 拉砸收割”模板,暴露出山寨币市场借热点收割散户的乱象。
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Shell(2025)是典型的做市商主导的抽毯式割韭菜案例,其核心操作手法围绕“控盘拉价-诱骗入场-集中抛售”的三步逻辑展开,最终实现2000万美元套现,同时导致币价腰斩,散户损失惨重。 项目初期,做市商通过自持大量筹码控盘,配合社群造势、虚假利好消息释放等手段,逐步拉抬Shell的市场价格,营造出币种“价值攀升”的虚假繁荣景象。随着币价持续走高,大量散户被赚钱效应吸引,纷纷入场接盘,市场交易热度和持仓量达到峰值。 在散户持仓占比达到预期后,做市商选择不计成本集中抛售手中筹码,短时间内的巨额抛压直接击穿市场流动性,引发币价断崖式下跌,短时间内就出现价格腰斩的局面。而此时散户因市场深度不足,难以卖出手中持仓,只能被动承受资产大幅缩水的结果。 整个操作过程中,做市商凭借信息优势和控盘能力,将散户当作接盘工具,完全无视项目本身的价值支撑,是币圈抽毯类割韭菜的典型缩影。
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