scamalert
7.8M wyświetleń
2,906 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
$SIREN Zespół się na Ciebie wypuszcza!
Alerty on-chain właśnie zaznaczyły transfer $600K z głównego portfela zespołu na nowy adres, który obecnie jest SPRZEDAŻĄ RYNKOWĄ.
To jest definicja wykorzystywania detalistów jako płynności wyjściowej. Z $13M więcej czekającymi w tym portfelu, podłoga może zniknąć w sekundach.
WYJDŹ, podczas gdy nadal jest płynność! 👇‼️‼️
#SIREN #ScamAlert #Dumping #WhaleWatch
Alerty on-chain właśnie zaznaczyły transfer $600K z głównego portfela zespołu na nowy adres, który obecnie jest SPRZEDAŻĄ RYNKOWĄ.
To jest definicja wykorzystywania detalistów jako płynności wyjściowej. Z $13M więcej czekającymi w tym portfelu, podłoga może zniknąć w sekundach.
WYJDŹ, podczas gdy nadal jest płynność! 👇‼️‼️
#SIREN #ScamAlert #Dumping #WhaleWatch
valermeN:
Вчера прошляпил vvv
Сегодня заскочил в сирену⛷️
🚨 $TOWNS KRÓTKI ALERT! SPEKULACYJNA BAŃKA GOTOWA DO PĘKNIĘCIA!
To nie jest misja księżycowa, to awaryjne lądowanie! $TOWNS to podręcznikowa spekulacyjna gra z ZERO rzeczywistym potencjałem adopcyjnym. 👉 Twierdzi, że jest Web3 WeChat, ale kto tak naprawdę z tego korzysta? • Giganci Web2 dominują, to nie oferuje żadnej rzeczywistej przewagi. ✅ Czysta hucpa, brak substancji. Rynek ma zamiar ujawnić to wykorzystywanie. NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ Z TORBAMI. OGROMNY ZJAZD NADCHODZI!
#Crypto #ShortSell #Web3 #ScamAlert #MarketManipulation 📉
To nie jest misja księżycowa, to awaryjne lądowanie! $TOWNS to podręcznikowa spekulacyjna gra z ZERO rzeczywistym potencjałem adopcyjnym. 👉 Twierdzi, że jest Web3 WeChat, ale kto tak naprawdę z tego korzysta? • Giganci Web2 dominują, to nie oferuje żadnej rzeczywistej przewagi. ✅ Czysta hucpa, brak substancji. Rynek ma zamiar ujawnić to wykorzystywanie. NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ Z TORBAMI. OGROMNY ZJAZD NADCHODZI!
#Crypto #ShortSell #Web3 #ScamAlert #MarketManipulation 📉
ŁAMACZ WIADOMOŚCI:
🚨 JPMorgan Chase stoi w obliczu pozwu związanego z przypadkiem oszustwa w kryptowalutach na kwotę 8 milionów.
Nowo wszczęta pozew zbiorowy w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JPMorgan Chase był zaangażowany w pomoc w znacznym oszustwie inwestycyjnym w kryptowaluty rzekomo prowadzonym przez Goliath Ventures.
Zgodnie z aktami sądowymi, ta operacja rzekomo zgromadziła około 8 milionów od blisko 2,000 inwestorów od 2023 roku do początku 2026 roku. Inwestorom obiecano regularne miesięczne zwroty dzięki wyrafinowanym technikom handlowym w kryptowalutach i inwestycjach w pule płynności.
Nowo wszczęta pozew zbiorowy w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JPMorgan Chase był zaangażowany w pomoc w znacznym oszustwie inwestycyjnym w kryptowaluty rzekomo prowadzonym przez Goliath Ventures.
Zgodnie z aktami sądowymi, ta operacja rzekomo zgromadziła około 8 milionów od blisko 2,000 inwestorów od 2023 roku do początku 2026 roku. Inwestorom obiecano regularne miesięczne zwroty dzięki wyrafinowanym technikom handlowym w kryptowalutach i inwestycjach w pule płynności.
Zobacz tłumaczenie
GOVERNMENT IMPERSONATION SCAMS SURGE PAST $400M LOSSES! 🚨
BlockBeats News, March 14th. The FBI reports a significant increase in government impersonation scams, fueled by advanced AI technologies like deepfakes and voice synthesis. These sophisticated attacks are enabling scammers to create highly personalized and realistic impersonations of officials, leading to substantial financial losses. A recent case in Hong Kong saw employees of a UK firm defrauded of approximately $25 million USD via an AI-generated fake video conference. The FBI's Internet Crime Complaint Center logged over 17,000 complaints in 2024 alone, with total losses exceeding $400 million USD. Experts urge extreme caution regarding demands for immediate payment and advise verifying all communications through official channels.
Not financial advice. Manage your risk.
#Aİ #ScamAlert #CyberSecurity #Fraud
🛡️
BlockBeats News, March 14th. The FBI reports a significant increase in government impersonation scams, fueled by advanced AI technologies like deepfakes and voice synthesis. These sophisticated attacks are enabling scammers to create highly personalized and realistic impersonations of officials, leading to substantial financial losses. A recent case in Hong Kong saw employees of a UK firm defrauded of approximately $25 million USD via an AI-generated fake video conference. The FBI's Internet Crime Complaint Center logged over 17,000 complaints in 2024 alone, with total losses exceeding $400 million USD. Experts urge extreme caution regarding demands for immediate payment and advise verifying all communications through official channels.
Not financial advice. Manage your risk.
#Aİ #ScamAlert #CyberSecurity #Fraud
🛡️
🚨 $ETH PORTFELE W OPRESJI! $79M ZNIKNĘŁO! TWOJE TORBY SĄ CELEM!
Zatrucie adresów to teraz masowa, zautomatyzowana operacja na $Ethereum.
👉 Napastnicy zalewają twoją historię transakcji fałszywymi adresami używając transakcji pyłowych.
• Ponad 1,3M $ETH użytkowników dotkniętych, z stratami przekraczającymi 79 MILIONÓW DOLARÓW.
✅ Niższe opłaty sieciowe po aktualizacji Fusaka superładowały to zagrożenie.
To nie jest ćwiczenie. CHROŃ SWOJE TORBY. Weryfikuj każdy adres. Twoje krypto jest w niebezpieczeństwie.
#CryptoSecurity #Ethereum #WalletSafety #ScamAlert #ProtectYourFunds 🚨
Zatrucie adresów to teraz masowa, zautomatyzowana operacja na $Ethereum.
👉 Napastnicy zalewają twoją historię transakcji fałszywymi adresami używając transakcji pyłowych.
• Ponad 1,3M $ETH użytkowników dotkniętych, z stratami przekraczającymi 79 MILIONÓW DOLARÓW.
✅ Niższe opłaty sieciowe po aktualizacji Fusaka superładowały to zagrożenie.
To nie jest ćwiczenie. CHROŃ SWOJE TORBY. Weryfikuj każdy adres. Twoje krypto jest w niebezpieczeństwie.
#CryptoSecurity #Ethereum #WalletSafety #ScamAlert #ProtectYourFunds 🚨
$NAORIS – Dym i Lustra 😈😁
Czy to bezpieczeństwo post-kwantowe, czy po prostu kolejna pułapka na zdecentralizowane wydobycie? 🔋 Wykres pokazuje 80% wzrostu na podstawie sygnałów z Twittera, a nie aktualizacji technologicznych. Gdy grupy sygnałowe wyjdą, podłoga zniknie.
Krótka pozycja aktywna przy $0.063.
Stop Loss przy $0.068.
#NAORIS #Blockchain #Trading #ScamAlert
Czy to bezpieczeństwo post-kwantowe, czy po prostu kolejna pułapka na zdecentralizowane wydobycie? 🔋 Wykres pokazuje 80% wzrostu na podstawie sygnałów z Twittera, a nie aktualizacji technologicznych. Gdy grupy sygnałowe wyjdą, podłoga zniknie.
Krótka pozycja aktywna przy $0.063.
Stop Loss przy $0.068.
#NAORIS #Blockchain #Trading #ScamAlert
589error:
шорт кит сидит на 0.063?
🚨 $LYN KATASTROFA ROZWIJA SIĘ! OSZUSTWO JEST ZAKOŃCZONE!
Rynek przemówił. $LYN to potwierdzony oszust, teraz w pełnym spirali śmierci.
• Nieodwracalny krach potwierdzony.
👉 Likwidacja nadchodzi dla posiadaczy.
✅ Mądre pieniądze grają krótko na to w otchłań.
Nie ignoruj tego upadku. Pokoleniowe bogactwo dla tych, którzy widzą prawdę. To jest krótka gra na wieki. Wejdź lub zostań zniszczony.
#Crypto #ShortingOpportunity #LYN #ScamAlert #MarketCrash 📉
Rynek przemówił. $LYN to potwierdzony oszust, teraz w pełnym spirali śmierci.
• Nieodwracalny krach potwierdzony.
👉 Likwidacja nadchodzi dla posiadaczy.
✅ Mądre pieniądze grają krótko na to w otchłań.
Nie ignoruj tego upadku. Pokoleniowe bogactwo dla tych, którzy widzą prawdę. To jest krótka gra na wieki. Wejdź lub zostań zniszczony.
#Crypto #ShortingOpportunity #LYN #ScamAlert #MarketCrash 📉
🚨 PRZEŁOM: JP Morgan stoi w obliczu nowego pozwu związane z schematem Ponziego kryptowalut o wartości 328 milionów dolarów.
Skarga twierdzi, że Goliath Ventures zebrał miliony od ~2,000 inwestorów, obiecując stabilne zyski z kryptowalut, podczas gdy większość funduszy rzekomo krążyła w klasycznym cyklu Ponziego.
Ponoć przez konto JP Morgan przeszło ponad 250 milionów dolarów przed wysłaniem ich na platformy kryptowalutowe.
Teraz inwestorzy zadają ważne pytanie: jak to mogło pozostać niezauważone przez tak długi czas?
$COINon
#JPMorgan #CryptoNews #ScamAlert #PCEMarketWatch #Binance
Skarga twierdzi, że Goliath Ventures zebrał miliony od ~2,000 inwestorów, obiecując stabilne zyski z kryptowalut, podczas gdy większość funduszy rzekomo krążyła w klasycznym cyklu Ponziego.
Ponoć przez konto JP Morgan przeszło ponad 250 milionów dolarów przed wysłaniem ich na platformy kryptowalutowe.
Teraz inwestorzy zadają ważne pytanie: jak to mogło pozostać niezauważone przez tak długi czas?
$COINon
#JPMorgan #CryptoNews #ScamAlert #PCEMarketWatch #Binance
🚨 ŁAMANIE: JP Morgan POZWA over a $328,000,000 CRYPTO PONZI SCHEME
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić ogromny schemat Ponziego w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.
Zgodnie z skargą, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zwroty z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że biznes działał jak klasyczna struktura Ponziego, gdzie pieniądze nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłaty wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe JP Morgan kontrolowane przez firmę.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo oznak ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien wcześniej oznaczyć lub wstrzymać transfery. Zgodnie z prokuratorami, tylko bardzo mała część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie komisarycznym, podczas gdy śledczy próbowali ustalić, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to rodzi większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponziego, co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić ogromny schemat Ponziego w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.
Zgodnie z skargą, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zwroty z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że biznes działał jak klasyczna struktura Ponziego, gdzie pieniądze nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłaty wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe JP Morgan kontrolowane przez firmę.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo oznak ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien wcześniej oznaczyć lub wstrzymać transfery. Zgodnie z prokuratorami, tylko bardzo mała część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie komisarycznym, podczas gdy śledczy próbowali ustalić, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to rodzi większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponziego, co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
🚨 WAŻNE: JPMorgan Pozwany w Związku z Rzekomym Schematem Ponziego na Kwotę 328 Mln USD
Nowy pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JPMorgan Chase mogło ułatwić duży schemat Ponziego związany z Goliath Ventures.
Zgodnie z skargą, operacja rzekomo zebrała około 328 milionów dolarów od niemal 2,000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku. Firma rzekomo obiecała stałe miesięczne zyski dzięki strategiom handlu kryptowalutami i pulom płynności.
Jednak śledczy twierdzą, że biznes funkcjonował jak klasyczna struktura Ponziego, gdzie fundusze od nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszym uczestnikom, podczas gdy pozostałe pieniądze były przekierowywane gdzie indziej.
💰 Kluczowe oskarżenia w pozwie:
• Ponad 250 milionów dolarów rzekomo przepłynęło przez konto biznesowe JPMorgan związane z firmą
• Duże przelewy następnie wysłano na platformy kryptowalutowe, w tym portfele powiązane z Coinbase
• Powodowie twierdzą, że bank nie zdołał zatrzymać ani oznaczyć podejrzanej działalności pomimo potencjalnych sygnałów ostrzegawczych
Władze twierdzą, że tylko niewielka część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami, podczas gdy reszta rzekomo została wydana na luksusowe nieruchomości, podróże, wydarzenia i płatności, które utrzymywały schemat w ruchu.
Operacja rzekomo zaczęła się rozpadać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, co skłoniło władze do zablokowania aktywów i umieszczenia firmy w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledzono fundusze.
⚖️ Dlaczego ta sprawa ma znaczenie:
Pozew teraz wykracza poza rzekomych organizatorów schematu, stawiając pytania o rolę tradycyjnych banków w przetwarzaniu funduszy, które później trafiają na rynki kryptowalut.
$COIN
#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch
Nowy pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JPMorgan Chase mogło ułatwić duży schemat Ponziego związany z Goliath Ventures.
Zgodnie z skargą, operacja rzekomo zebrała około 328 milionów dolarów od niemal 2,000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku. Firma rzekomo obiecała stałe miesięczne zyski dzięki strategiom handlu kryptowalutami i pulom płynności.
Jednak śledczy twierdzą, że biznes funkcjonował jak klasyczna struktura Ponziego, gdzie fundusze od nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszym uczestnikom, podczas gdy pozostałe pieniądze były przekierowywane gdzie indziej.
💰 Kluczowe oskarżenia w pozwie:
• Ponad 250 milionów dolarów rzekomo przepłynęło przez konto biznesowe JPMorgan związane z firmą
• Duże przelewy następnie wysłano na platformy kryptowalutowe, w tym portfele powiązane z Coinbase
• Powodowie twierdzą, że bank nie zdołał zatrzymać ani oznaczyć podejrzanej działalności pomimo potencjalnych sygnałów ostrzegawczych
Władze twierdzą, że tylko niewielka część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami, podczas gdy reszta rzekomo została wydana na luksusowe nieruchomości, podróże, wydarzenia i płatności, które utrzymywały schemat w ruchu.
Operacja rzekomo zaczęła się rozpadać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, co skłoniło władze do zablokowania aktywów i umieszczenia firmy w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledzono fundusze.
⚖️ Dlaczego ta sprawa ma znaczenie:
Pozew teraz wykracza poza rzekomych organizatorów schematu, stawiając pytania o rolę tradycyjnych banków w przetwarzaniu funduszy, które później trafiają na rynki kryptowalut.
$COIN
#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch
🚨 ROZWIĄZANIE: JP Morgan POZWAŁ nad $328,000,000 SCHEMAT PONZI KRYPTOWALUTY
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić masowy schemat Ponzi kryptowalut, prowadzony przez Goliath Ventures.
Według skargi, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że firma działała jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszych inwestorów, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe firmy JP Morgan.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były przekazywane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo znaków ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać te transfery. Według prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była faktycznie używana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu w ruchu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalali, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa teraz rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się przemieszczały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to stawia większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku świata podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić masowy schemat Ponzi kryptowalut, prowadzony przez Goliath Ventures.
Według skargi, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że firma działała jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszych inwestorów, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe firmy JP Morgan.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były przekazywane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo znaków ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać te transfery. Według prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była faktycznie używana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu w ruchu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalali, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa teraz rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się przemieszczały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to stawia większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku świata podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
🚨 NOWOŚCI: JP Morgan POZWANY za schemat PONZI w wysokości 328,000,000 USD
Nowy pozew zbiorowy wniesiony do sądu federalnego w USA twierdzi, że JP Morgan Chase pomogło umożliwić ogromny schemat PONZI w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.
Zgodnie z oskarżeniem, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że przedsiębiorstwo działało jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłacania wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że przez konto bankowe firmy JP Morgan przepłynęło ponad 250 milionów dolarów.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji mimo oznak ostrzegawczych i niezwykłej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać transfery. Zgodnie z twierdzeniami prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była w rzeczywistości używana na handel kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności służące utrzymaniu schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalili, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby prowadzące schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
I stawia to większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorujące w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Nowy pozew zbiorowy wniesiony do sądu federalnego w USA twierdzi, że JP Morgan Chase pomogło umożliwić ogromny schemat PONZI w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.
Zgodnie z oskarżeniem, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że przedsiębiorstwo działało jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłacania wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że przez konto bankowe firmy JP Morgan przepłynęło ponad 250 milionów dolarów.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji mimo oznak ostrzegawczych i niezwykłej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać transfery. Zgodnie z twierdzeniami prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była w rzeczywistości używana na handel kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności służące utrzymaniu schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalili, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby prowadzące schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
I stawia to większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorujące w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Dardi777:
Good bcs Morgan are the scammers since the Titanic sinking
$SN3 Rekomendacje: Silna Silna Silna sprzedaż! Wyrzuć wszystkie swoje monety i zapomnij, że je miałeś, ponieważ będą nadal spadać przez następne 20 dni. #dump #ScamAlert #BinanceAlpha
BONK ZHAKOWANY! ATAK PHISHINGOWY NA SOLANA LAUNCHPAD 🚨
Platforma launchpad memecoin na Solanie, token Bonk, została przejęta w wyniku kontrolowania oficjalnej domeny. Napastnik wykorzystuje złośliwe oprogramowanie do kradzieży pieniędzy za pomocą fałszywego okna pop-up z Regulaminem Usług, aby ukraść pieniądze z portfeli użytkowników. Incydent ten zdarza się w samym środku eksplozji rynku memecoin, poważnie wpływając na zaufanie do platformy.
NATYCHMIAST ODŁĄCZ PORTFEL. ODBIERZ DOSTĘP. CZEKAJ NA ZESPOŁ REAKCJI. ROZWAŻ PRZENIESIENIE NA INNE PLATFORMY KONKURENCYJNE. LIQUIDNOŚĆ JEST W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
Brak porady finansowej. Zarządzaj swoim ryzykiem.
#CryptoNews #Solana #Bonk #ScamAlert #DeFi
🔥
Platforma launchpad memecoin na Solanie, token Bonk, została przejęta w wyniku kontrolowania oficjalnej domeny. Napastnik wykorzystuje złośliwe oprogramowanie do kradzieży pieniędzy za pomocą fałszywego okna pop-up z Regulaminem Usług, aby ukraść pieniądze z portfeli użytkowników. Incydent ten zdarza się w samym środku eksplozji rynku memecoin, poważnie wpływając na zaufanie do platformy.
NATYCHMIAST ODŁĄCZ PORTFEL. ODBIERZ DOSTĘP. CZEKAJ NA ZESPOŁ REAKCJI. ROZWAŻ PRZENIESIENIE NA INNE PLATFORMY KONKURENCYJNE. LIQUIDNOŚĆ JEST W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
Brak porady finansowej. Zarządzaj swoim ryzykiem.
#CryptoNews #Solana #Bonk #ScamAlert #DeFi
🔥
$SN3 SPRZEDAJ SN3, ten oszukany coin....... kup $RIVER 🤑🤑 i $LYN !!!!
SN3 to oszukany token !!! Wielki zrzut jutro #ScamAlert #ScamProject
SN3 to oszukany token !!! Wielki zrzut jutro #ScamAlert #ScamProject
Przestań tracić pieniądze goniąc narrację o Solana Killer!
Każdego tygodnia uruchamiana jest nowa blockchain z szybkościami i niższymi opłatami. Każdego tygodnia inwestorzy wkładają swoje zarobione pieniądze w nie. Większość z tych projektów będzie bezwartościowa. Nie mają deweloperów ani rzeczywistego zastosowania.
Oto rzecz: widzimy bańkę blockchainów. W 2026 roku pieniądze przesuwają się do blockchainów, które już działają, takich jak Ethereum i Solana. Inwestowanie w blockchainy jest jak hazard. To nie jest handel.
Moja opinia jest taka, że spekulacyjne blockchainy to nowości. Trzymaj się blockchainów z użytkownikami i dużą ilością zablokowanych pieniędzy.
Przestań pomagać inwestorom venture capital zarabiać pieniądze. Skup się na blockchainach, które są użyteczne, a nie tylko na tych z dobrą reklamą.
Co o tym myślisz? Porozmawiajmy w komentarzach!
#cryptotruth #Investing #altcoins #ScamAlert #Binance
Każdego tygodnia uruchamiana jest nowa blockchain z szybkościami i niższymi opłatami. Każdego tygodnia inwestorzy wkładają swoje zarobione pieniądze w nie. Większość z tych projektów będzie bezwartościowa. Nie mają deweloperów ani rzeczywistego zastosowania.
Oto rzecz: widzimy bańkę blockchainów. W 2026 roku pieniądze przesuwają się do blockchainów, które już działają, takich jak Ethereum i Solana. Inwestowanie w blockchainy jest jak hazard. To nie jest handel.
Moja opinia jest taka, że spekulacyjne blockchainy to nowości. Trzymaj się blockchainów z użytkownikami i dużą ilością zablokowanych pieniędzy.
Przestań pomagać inwestorom venture capital zarabiać pieniądze. Skup się na blockchainach, które są użyteczne, a nie tylko na tych z dobrą reklamą.
Co o tym myślisz? Porozmawiajmy w komentarzach!
#cryptotruth #Investing #altcoins #ScamAlert #Binance
TRZYMAJ SIĘ ZDALE OD $RIVER ! 😈😈😈😈😈🫡
Kwadrat jest pełen opłaconych szpiegów, ale rzeczywistość to spadek o 85% od ATH.
Plotki o "Honeypocie" i "Kontroli Wewnętrznej" stają się coraz głośniejsze. Zrealizowałem swoje zyski z wysokich poziomów i otwieram nową krótką pozycję.
Cel $7.00 to kwestia czasu. Zmniejszam hype za każdym razem! 💥💥💥💥
#RIVER #ScamAlert #Short #Trading
Kwadrat jest pełen opłaconych szpiegów, ale rzeczywistość to spadek o 85% od ATH.
Plotki o "Honeypocie" i "Kontroli Wewnętrznej" stają się coraz głośniejsze. Zrealizowałem swoje zyski z wysokich poziomów i otwieram nową krótką pozycję.
Cel $7.00 to kwestia czasu. Zmniejszam hype za każdym razem! 💥💥💥💥
#RIVER #ScamAlert #Short #Trading
Sung Jinwoo100:
hago short o long
$HUMA JEST TYKAJĄCĄ BOMBĄ CZASOWĄ! 💣
Projekt nadal posiada uprawnienia Mint i Freeze. To ogromne "tylne drzwi", które pozwalają im drukować tokeny lub zablokować twój portfel w każdej chwili.
Nie bądź płynnością wyjściową dla oszustwa dewelopera. Skracam ten kontrakt na poziomie oszustwa do zera. Cel: $0.012. Wyjdź teraz! 👇👇👇‼️‼️‼️
#HUMA #ScamAlert #Short #March2026 #Iran'sNewSupremeLeader
Projekt nadal posiada uprawnienia Mint i Freeze. To ogromne "tylne drzwi", które pozwalają im drukować tokeny lub zablokować twój portfel w każdej chwili.
Nie bądź płynnością wyjściową dla oszustwa dewelopera. Skracam ten kontrakt na poziomie oszustwa do zera. Cel: $0.012. Wyjdź teraz! 👇👇👇‼️‼️‼️
#HUMA #ScamAlert #Short #March2026 #Iran'sNewSupremeLeader
📰 YZI LABS WYDAJE WAŻNY ALARM OSZUSTWA DLA $BINANCELABS! SZOK RYNKOWY: YZi Labs odkryło wyrafinowaną operację phishingową, która celuje w oficjalne konto @BinanceLabs. To NIE jest ćwiczenie. Stare konto zostało skompromitowane i aktywnie wciąga użytkowników w pułapki. Chroń swoje aktywa za wszelką cenę.
NIE wchodź w interakcję ze starym kontem @BinanceLabs. NATYCHMIAST UNFOLLOW. Zablokuj wszelką komunikację. To jest bezpośredni atak na twoje fundusze. Wieloryby już przeprowadzają ruchy, aby zabezpieczyć swoje pozycje. Bądź czujny.
#CryptoNews #SecurityAlert #Binance #ScamAlert #Defi
🌐
ZASTRZEŻENIE RYZYKA: Nie jest to porada finansowa. Zarządzaj swoim ryzykiem.
NIE wchodź w interakcję ze starym kontem @BinanceLabs. NATYCHMIAST UNFOLLOW. Zablokuj wszelką komunikację. To jest bezpośredni atak na twoje fundusze. Wieloryby już przeprowadzają ruchy, aby zabezpieczyć swoje pozycje. Bądź czujny.
#CryptoNews #SecurityAlert #Binance #ScamAlert #Defi
🌐
ZASTRZEŻENIE RYZYKA: Nie jest to porada finansowa. Zarządzaj swoim ryzykiem.
Bezpośrednio ostrzega innych, wyjaśnia, dlaczego to oszustwo i używa odpowiednich hashtagów. Zgadza się z Twoją marką "dane, a nie hype" i pomaga chronić społeczność. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści