ponzi
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ED diz:
- 94 contas bancárias congeladas
- ₹10,24 Cr anexados
- ₹662 Cr total apreendido até agora
Tudo ligado ao esquema do Token HPZ.
O que isso realmente era:
Eles alegavam gerar retornos através da "mineração de $BTC"
Mas na realidade:
• Não havia mineração real
• Nenhuma receita real
Apenas:
• Dinheiro vindo de novos usuários
• Roteado através de empresas de fachada
• Espalhado por centenas de contas
• Eventualmente desviado
Uma estrutura clássica de Ponzi.
Então sempre lembre-se, se promete retornos fixos, não é cripto.
#BTC #ponzi
- 94 contas bancárias congeladas
- ₹10,24 Cr anexados
- ₹662 Cr total apreendido até agora
Tudo ligado ao esquema do Token HPZ.
O que isso realmente era:
Eles alegavam gerar retornos através da "mineração de $BTC"
Mas na realidade:
• Não havia mineração real
• Nenhuma receita real
Apenas:
• Dinheiro vindo de novos usuários
• Roteado através de empresas de fachada
• Espalhado por centenas de contas
• Eventualmente desviado
Uma estrutura clássica de Ponzi.
Então sempre lembre-se, se promete retornos fixos, não é cripto.
#BTC #ponzi
⚫⚪🔴 As principais moedas negociadas hoje:
1. BTC
2. PI
3. TRUMP
4. TAO
5. PENGU
6. ETH
7. SUI
8. HYPE
9. LINK
10. VET
11. AERO
12. FET
13. MNT
14. AAVE
15. JUP
#x_crypto_x
#ponzi
#LKR
#SGN
#Rgti
$BTC $ETH $BNB
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$BTC $ETH $BNB
😁 O indiano prometeu 10% ao mês em BTC — e quase saiu ileso
Sério, quem realmente acredita em “10% garantidos ao mês”? Aparentemente — 8000 pessoas. E todos indianos.
O co-fundador da DarwinLabs há anos rodava o esquema clássico através do GainBitcoin: coloque dinheiro, espere 18 meses, receba 10% ao mês em BTC. Parece um sonho. Funcionava como uma pirâmide.
Enquanto o esquema estava ativo — tudo estava ótimo. Mas então vieram pessoas de uniforme, fizeram buscas e contabilizaram ~$790 milhões em perdas presumidas. Agora o fundador está conhecendo o sistema jurídico indiano por dentro 🙃
Moral da história? Se alguém promete uma renda fixa em cripto — é um gênio que ainda não existe, ou um golpista que em breve será preso.
Cripto oferece oportunidades. Mas a ganância é a melhor recrutadora para pirâmides 📉
Se você não quer cair em algo assim — assine, analisamos histórias semelhantes regularmente 👇
#Cryptoscam #GainBitcoin #ponzi
Sério, quem realmente acredita em “10% garantidos ao mês”? Aparentemente — 8000 pessoas. E todos indianos.
O co-fundador da DarwinLabs há anos rodava o esquema clássico através do GainBitcoin: coloque dinheiro, espere 18 meses, receba 10% ao mês em BTC. Parece um sonho. Funcionava como uma pirâmide.
Enquanto o esquema estava ativo — tudo estava ótimo. Mas então vieram pessoas de uniforme, fizeram buscas e contabilizaram ~$790 milhões em perdas presumidas. Agora o fundador está conhecendo o sistema jurídico indiano por dentro 🙃
Moral da história? Se alguém promete uma renda fixa em cripto — é um gênio que ainda não existe, ou um golpista que em breve será preso.
Cripto oferece oportunidades. Mas a ganância é a melhor recrutadora para pirâmides 📉
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#Cryptoscam #GainBitcoin #ponzi
🏦⚖️ O JPMorgan está sendo processado por supostamente ajudar um esquema Ponzi de criptomoeda de $328 milhões a passar despercebido por anos.
Uma ação coletiva apresentada em 10 de março de 2026 acusa o gigante bancário de ignorar sinais vermelhos gritantes enquanto US$ 253 milhões fluíam através de uma única conta do JPMorgan entre janeiro de 2023 e junho de 2025 — com US$ 123 milhões desse total indo diretamente para carteiras da Coinbase. O esquema? Goliath Ventures, administrado pelo CEO Christopher Delgado, que foi preso sob acusações de fraude federal em 24 de fevereiro de 2026.
😤 A acusação é condenadora: o JPMorgan supostamente viu fluxos de caixa de alto volume rapidamente, misturou fundos de investidores e não teve receita de negócios legítima — e não fez nada. Mais de 2.000 investidores foram enganados, com US$ 50 milhões pagos como retornos falsos financiados por novos depósitos — um clássico esquema Ponzi.
⚖️ As implicações legais vão muito além do JPMorgan. Este caso pode estabelecer um precedente histórico forçando os bancos tradicionais a monitorar ativamente contas ligadas a esquemas de investimento em criptomoedas — tornando-os legalmente responsáveis se não conseguirem sinalizar atividades suspeitas.
A ironia é difícil de ignorar: enquanto os reguladores perseguem empresas de criptomoedas por falhas de conformidade, um dos maiores bancos do mundo pode ter sido o melhor amigo do Ponzi. 👀
#JPMorgan #CryptoFraud #Ponzi
Uma ação coletiva apresentada em 10 de março de 2026 acusa o gigante bancário de ignorar sinais vermelhos gritantes enquanto US$ 253 milhões fluíam através de uma única conta do JPMorgan entre janeiro de 2023 e junho de 2025 — com US$ 123 milhões desse total indo diretamente para carteiras da Coinbase. O esquema? Goliath Ventures, administrado pelo CEO Christopher Delgado, que foi preso sob acusações de fraude federal em 24 de fevereiro de 2026.
😤 A acusação é condenadora: o JPMorgan supostamente viu fluxos de caixa de alto volume rapidamente, misturou fundos de investidores e não teve receita de negócios legítima — e não fez nada. Mais de 2.000 investidores foram enganados, com US$ 50 milhões pagos como retornos falsos financiados por novos depósitos — um clássico esquema Ponzi.
⚖️ As implicações legais vão muito além do JPMorgan. Este caso pode estabelecer um precedente histórico forçando os bancos tradicionais a monitorar ativamente contas ligadas a esquemas de investimento em criptomoedas — tornando-os legalmente responsáveis se não conseguirem sinalizar atividades suspeitas.
A ironia é difícil de ignorar: enquanto os reguladores perseguem empresas de criptomoedas por falhas de conformidade, um dos maiores bancos do mundo pode ter sido o melhor amigo do Ponzi. 👀
#JPMorgan #CryptoFraud #Ponzi
#BREAKING
Golpe de Criptomoeda
🚨 Recorde Mundial: Polícia do Reino Unido Apreende 61.000 $BTC em Caso de Fraude
A maior apreensão de criptomoedas da história acaba de fazer manchetes — e é diretamente de um thriller criminal.
🔑 Os Números
61.000 Bitcoins apreendidos.
Valor Atual: £5,5B+ (US$6,7–7,4B).
Autoridade Apreendedora: Polícia Metropolitana do Reino Unido.
Isso é maior do que até mesmo a apreensão do hack da Bitfinex pelo DoJ dos EUA.
👤 O Mentor: Zhimin Qian (também conhecido como Yadi Zhang, “Deusa da Riqueza”)
Conduziu um golpe de investimento estilo Ponzi na China (2014–2017), defraudando mais de 128.000 vítimas, na sua maioria idosos.
Fugiu da China com os lucros em Bitcoin, usando um passaporte falso de St. Kitts e Nevis para entrar no Reino Unido.
💰 O Esquema de Lavagem
Recrutou Jian Wen, uma ex-trabalhadora de entrega, como sua “frente”.
Morou em uma mansão de £5M em Hampstead, gastando muito em Harrods, comprando propriedades em Dubai e viajando na primeira classe.
Escondeu tudo isso com uma história sobre um “negócio de joias” e “lucros de mineração.”
🚔 A Grande Descoberta
Em 2018, a polícia do Reino Unido invadiu sua casa.
O prêmio? Um laptop com chaves para 61.000 BTC em carteiras.
⚖️ As Consequências Legais
Qian agora se declarou culpada de adquirir e possuir propriedade criminosa.
A cúmplice Jian Wen foi condenada anteriormente e presa por 6 anos e 8 meses.
O Bitcoin apreendido está em limbo enquanto a China exige restituição para as vítimas.
#CryptoNews #ponzi #scam
Golpe de Criptomoeda
🚨 Recorde Mundial: Polícia do Reino Unido Apreende 61.000 $BTC em Caso de Fraude
A maior apreensão de criptomoedas da história acaba de fazer manchetes — e é diretamente de um thriller criminal.
🔑 Os Números
61.000 Bitcoins apreendidos.
Valor Atual: £5,5B+ (US$6,7–7,4B).
Autoridade Apreendedora: Polícia Metropolitana do Reino Unido.
Isso é maior do que até mesmo a apreensão do hack da Bitfinex pelo DoJ dos EUA.
👤 O Mentor: Zhimin Qian (também conhecido como Yadi Zhang, “Deusa da Riqueza”)
Conduziu um golpe de investimento estilo Ponzi na China (2014–2017), defraudando mais de 128.000 vítimas, na sua maioria idosos.
Fugiu da China com os lucros em Bitcoin, usando um passaporte falso de St. Kitts e Nevis para entrar no Reino Unido.
💰 O Esquema de Lavagem
Recrutou Jian Wen, uma ex-trabalhadora de entrega, como sua “frente”.
Morou em uma mansão de £5M em Hampstead, gastando muito em Harrods, comprando propriedades em Dubai e viajando na primeira classe.
Escondeu tudo isso com uma história sobre um “negócio de joias” e “lucros de mineração.”
🚔 A Grande Descoberta
Em 2018, a polícia do Reino Unido invadiu sua casa.
O prêmio? Um laptop com chaves para 61.000 BTC em carteiras.
⚖️ As Consequências Legais
Qian agora se declarou culpada de adquirir e possuir propriedade criminosa.
A cúmplice Jian Wen foi condenada anteriormente e presa por 6 anos e 8 meses.
O Bitcoin apreendido está em limbo enquanto a China exige restituição para as vítimas.
#CryptoNews #ponzi #scam
Não é correção de mercado, é a queda do mercado
A linha do tempo se transformou em um muro de lágrimas, mesmo quando estava em Jerusalém nunca vi tanta gente chorando
Você precisa perceber que o mercado é manipulado e os influenciadores são corruptos, eles são pagos para convencê-lo de que o mercado vai se recuperar
Os sistemas Ponzi sempre precisam de novas vítimas #ponzi
A linha do tempo se transformou em um muro de lágrimas, mesmo quando estava em Jerusalém nunca vi tanta gente chorando
Você precisa perceber que o mercado é manipulado e os influenciadores são corruptos, eles são pagos para convencê-lo de que o mercado vai se recuperar
Os sistemas Ponzi sempre precisam de novas vítimas #ponzi
O Playbook do Fundador ASTER é um Sinal Vermelho Massivo
Se você está neste jogo há mais de um ciclo, você conhece o procedimento. Quando os fundadores recorrem a táticas de marketing baratas—como contratar modelos para promover seu token—é um sinal catastrófico. $ASTER está seguindo este playbook agora. Isto não é um conselho de investimento; isto é um aviso de veterano. Vemos o mesmo padrão a cada ciclo. Proteja seu capital. Evite o ruído e mantenha-se nos principais como $BTC. Isto não é um conselho financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Se você está neste jogo há mais de um ciclo, você conhece o procedimento. Quando os fundadores recorrem a táticas de marketing baratas—como contratar modelos para promover seu token—é um sinal catastrófico. $ASTER está seguindo este playbook agora. Isto não é um conselho de investimento; isto é um aviso de veterano. Vemos o mesmo padrão a cada ciclo. Proteja seu capital. Evite o ruído e mantenha-se nos principais como $BTC. Isto não é um conselho financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
**Cuidado com Esquemas Ponzi Disfarçados de Negócios Legítimos**
Esquemas Ponzi evoluíram, usando truques sofisticados para parecer legítimos. Alguns agora exibem **certificações falsas (como NMBS), camisetas de marca, bonés e até espaços de escritório alugados** para ganhar confiança. Eles organizam **seminários chamativos**, recrutam afiliados agressivamente e prometem retornos irreais—assim como esquemas infames como **MMM e Sigma Investments**.
**Como Identificar Imediatamente um Esquema Ponzi**
1. **Retornos "Boas Demais para Serem Verdade"** – Se prometem **retornos mensais de 20%+ com risco zero**, é um golpe.
2. **Recrutamento em vez de Produto** – O foco principal é **inscrever novos membros** em vez de vender produtos/serviços reais.
3. **Certificações Falsas** – Exibem credenciais duvidosas (por exemplo, "Certificado NMBS") para parecer regulados.
4. **Pressão para Investir Rápido** – Criam urgência: *"Junte-se agora antes que as vagas se esgotem!"*
5. **Sem Fonte de Receita Clara** – Se não conseguem explicar como os lucros são gerados, é um Ponzi.
6. **Atrasos ou Desculpas nos Pagamentos** – Quando os pagamentos diminuem ou param, está colapsando.
**Lições de MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** colapsou após prometer **retornos mensais de 30%**, deixando milhões em falência.
- **Sigma Investments (2020)** usou **escritórios falsos e endossos de celebridades** antes de desaparecer com o dinheiro dos investidores. Mesmo como (14/04/2025) na Nigéria
**Proteja-se**
- **Pesquise** – Verifique órgãos reguladores (SEC, EFCC) para a legitimidade da empresa.
- **Evite Renda "Somente por Referência"** – Negócios reais não dependem apenas de recrutamento.
- **Retire Cedo** – Ponzis pagam investidores antigos com novos depósitos; retire rapidamente se suspeitar.
🚨 **Lembre-se:** Se parece um Ponzi, age como um Ponzi e paga como um Ponzi—**é** um Ponzi. **Não seja a próxima vítima!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Esquemas Ponzi evoluíram, usando truques sofisticados para parecer legítimos. Alguns agora exibem **certificações falsas (como NMBS), camisetas de marca, bonés e até espaços de escritório alugados** para ganhar confiança. Eles organizam **seminários chamativos**, recrutam afiliados agressivamente e prometem retornos irreais—assim como esquemas infames como **MMM e Sigma Investments**.
**Como Identificar Imediatamente um Esquema Ponzi**
1. **Retornos "Boas Demais para Serem Verdade"** – Se prometem **retornos mensais de 20%+ com risco zero**, é um golpe.
2. **Recrutamento em vez de Produto** – O foco principal é **inscrever novos membros** em vez de vender produtos/serviços reais.
3. **Certificações Falsas** – Exibem credenciais duvidosas (por exemplo, "Certificado NMBS") para parecer regulados.
4. **Pressão para Investir Rápido** – Criam urgência: *"Junte-se agora antes que as vagas se esgotem!"*
5. **Sem Fonte de Receita Clara** – Se não conseguem explicar como os lucros são gerados, é um Ponzi.
6. **Atrasos ou Desculpas nos Pagamentos** – Quando os pagamentos diminuem ou param, está colapsando.
**Lições de MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** colapsou após prometer **retornos mensais de 30%**, deixando milhões em falência.
- **Sigma Investments (2020)** usou **escritórios falsos e endossos de celebridades** antes de desaparecer com o dinheiro dos investidores. Mesmo como (14/04/2025) na Nigéria
**Proteja-se**
- **Pesquise** – Verifique órgãos reguladores (SEC, EFCC) para a legitimidade da empresa.
- **Evite Renda "Somente por Referência"** – Negócios reais não dependem apenas de recrutamento.
- **Retire Cedo** – Ponzis pagam investidores antigos com novos depósitos; retire rapidamente se suspeitar.
🚨 **Lembre-se:** Se parece um Ponzi, age como um Ponzi e paga como um Ponzi—**é** um Ponzi. **Não seja a próxima vítima!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Norway Prosecutes 4 Individuals Linked to a 87 Million USD Crypto Scam
Norwegian authorities have just prosecuted 4 men for running a Ponzi investment scam, embezzling nearly 963 million NOK (86.5 million USD) from investors during the period 2015-2018. The scammers lured victims into investing in 'virtual' product packages, including cryptocurrencies and stocks, but in reality, no investments were made.
Ponzi Scam – Preying on Investor Trust
Ponzi Scam – Preying on Investor Trust
#ponzi esquema O tribunal brasileiro condenou três executivos do esquema de criptomoedas Braiscompany, que colapsou, a uma pena combinada de 171 anos de prisão
O mentor, Joel Ferreira de Souza, recebeu 128 anos de prisão, enquanto outros dois, Gesana Rayane Silva e Victor Veronez, receberam 27 e 15 anos, respectivamente, por seus papéis no esquema.
A Braiscompany arrecadou cerca de 190 milhões de dólares de 20.000 investidores.
O mentor, Joel Ferreira de Souza, recebeu 128 anos de prisão, enquanto outros dois, Gesana Rayane Silva e Victor Veronez, receberam 27 e 15 anos, respectivamente, por seus papéis no esquema.
A Braiscompany arrecadou cerca de 190 milhões de dólares de 20.000 investidores.
Homem do Arizona se declara culpado de fraude em crypto de 13 milhões de dólares, enfrenta 15 anos de prisão
Vincent Anthony Mazzotta Jr., um homem do Arizona, se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro em um esquema de #ponzi crypto no valor de 13 milhões de dólares. Ele e seu cúmplice David Gilbert Saffron enganaram vítimas de 2017 a 2023 através de empresas de investimento em crypto falsas como Mind Capital e Cloud9Capital.
Golpe sofisticado e "fraude dupla"
Mazzotta e Saffron usaram bots de negociação de IA falsos para prometer altos retornos aos investidores, mas na verdade, o dinheiro foi usado para comprar bens de luxo como alugar mansões, jatos particulares e contratar seguranças.
Mais sofisticados, esses golpistas também criaram uma organização falsa chamada "Federal Crypto Reserve" (Reserva Federal de Crypto). Depois de perderem dinheiro no golpe inicial, as vítimas foram enganadas mais uma vez ao serem cobradas taxas por "investigações" falsas para recuperar o dinheiro perdido.
Especialistas alertam que esta é uma forma de fraude dupla muito cruel, explorando o desespero e a vergonha das vítimas. Mazzotta será sentenciado no dia 15/12 e pode enfrentar até 15 anos de prisão. Este caso mais uma vez destaca a necessidade de cautela com promessas de retornos "boas demais para serem verdade" no mercado de crypto. #scam
Vincent Anthony Mazzotta Jr., um homem do Arizona, se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro em um esquema de #ponzi crypto no valor de 13 milhões de dólares. Ele e seu cúmplice David Gilbert Saffron enganaram vítimas de 2017 a 2023 através de empresas de investimento em crypto falsas como Mind Capital e Cloud9Capital.
Golpe sofisticado e "fraude dupla"
Mazzotta e Saffron usaram bots de negociação de IA falsos para prometer altos retornos aos investidores, mas na verdade, o dinheiro foi usado para comprar bens de luxo como alugar mansões, jatos particulares e contratar seguranças.
Mais sofisticados, esses golpistas também criaram uma organização falsa chamada "Federal Crypto Reserve" (Reserva Federal de Crypto). Depois de perderem dinheiro no golpe inicial, as vítimas foram enganadas mais uma vez ao serem cobradas taxas por "investigações" falsas para recuperar o dinheiro perdido.
Especialistas alertam que esta é uma forma de fraude dupla muito cruel, explorando o desespero e a vergonha das vítimas. Mazzotta será sentenciado no dia 15/12 e pode enfrentar até 15 anos de prisão. Este caso mais uma vez destaca a necessidade de cautela com promessas de retornos "boas demais para serem verdade" no mercado de crypto. #scam
Lừa Đảo 300 Triệu USD Qua Crypto: Ngô Thị Theu Bị Bắt Tại Thái Lan
Ngô Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5/2025, do liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2,600 nạn nhân tại Việt Nam. Vụ án, do Interpol, Cảnh sát Thái Lan, và Công an Việt Nam phối hợp xử lý, làm nổi bật rủi ro trong đầu tư crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, mô hình lừa đảo, tác động đến thị trường, và bài học cho nhà đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan.
❤️🔥❤️🔥Continuaremos com Métodos de Fraude sobre este assunto❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
ASTR Scam Project - Cryptocurrency Project of the Japanese
$ASTR is an investor's money scam project; those who bought $ASTR from the time this token was listed on Binance have suffered heavy losses (the price at the time of listing was about $0.3, now it has dropped more than ten times to only $0.025). I hope newcomers to this market will stay away from this cryptocurrency $ASTR , and please also stay away from the cryptocurrency projects of the Japanese! A damn project!
CryptoSpain e $300 milhões de ilusões: a maior criptopirâmide da Espanha
🦹♂️ Mais um lembrete de que mesmo na era do blockchain, o velho esquema Ponzi não desapareceu — apenas atualizou a capa.
O cripto-blogueiro espanhol Álvaro Romillo, conhecido como CryptoSpain, foi preso sem direito a fiança.
O “clube de investimentos” Madeira Invest Club (MIC) revelou-se uma clássica pirâmide financeira que enganou mais de 3 000 investidores em $300 milhões.
O cripto-blogueiro espanhol Álvaro Romillo, conhecido como CryptoSpain, foi preso sem direito a fiança.
O “clube de investimentos” Madeira Invest Club (MIC) revelou-se uma clássica pirâmide financeira que enganou mais de 3 000 investidores em $300 milhões.
SCAM PIRÂMIDE EM PROCESSO!
É um aplicativo chamado BONJOUR, um golpe do tipo PONZI Scheme, que consiste em “Aluguel de Bicicleta” que não existe, no qual você investe uma quantia em Dinheiro, e eles te pagam uma quantia diária em Dinheiro, o sistema Ele afirma pagar seus contribuintes, mas o sistema entra em colapso.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
É um aplicativo chamado BONJOUR, um golpe do tipo PONZI Scheme, que consiste em “Aluguel de Bicicleta” que não existe, no qual você investe uma quantia em Dinheiro, e eles te pagam uma quantia diária em Dinheiro, o sistema Ele afirma pagar seus contribuintes, mas o sistema entra em colapso.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
US$ 6 bilhões evaporam: como a plataforma FBC enganou milhões de investidores? 🚨💔
Recentemente, a história da plataforma online FBC, que prometia aos investidores lucros incríveis em troca de investimentos simples, se espalhou, mas se transformou em um dos maiores golpes do mundo digital. Esta plataforma não foi licenciada por nenhuma autoridade financeira confiável e teve como alvo mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo, incluindo milhares de investidores egípcios, e apreendeu cerca de US$ 6 bilhões antes de desaparecer repentinamente.
Fundador da EminiFX Ordenado a Pagar $228M em Decisão de Esquema Ponzi
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) conseguiu um enorme julgamento de $228,5 milhões contra Eddy Alexandre, o fundador da plataforma de investimento em criptomoedas EminiFX, marcando uma das maiores ordens de restituição em recentes casos de Ponzi em criptomoedas.
⚖️ O que Aconteceu?
EminiFX, lançada em 2021, prometeu aos investidores retornos semanais de 5% a 9,99% por meio de uma “Conta Assistida por Robo-Advisor” alimentada por IA. Na realidade, não existia tal tecnologia—em vez disso, Alexandre operou um esquema Ponzi clássico, pagando investidores mais antigos com dinheiro de novos depósitos.
⚖️ O que Aconteceu?
EminiFX, lançada em 2021, prometeu aos investidores retornos semanais de 5% a 9,99% por meio de uma “Conta Assistida por Robo-Advisor” alimentada por IA. Na realidade, não existia tal tecnologia—em vez disso, Alexandre operou um esquema Ponzi clássico, pagando investidores mais antigos com dinheiro de novos depósitos.
Você está sendo avisado
#pepe é #ponzi
#overpriced #hyped do que #vale
toda bomba é melhor para despejo
encurte o Ponzi para o 🪦..
toda vela verde é lucro fácil 😜
apenas pegue
jogue como #pro
#pepe é #ponzi
#overpriced #hyped do que #vale
toda bomba é melhor para despejo
encurte o Ponzi para o 🪦..
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