pmla
120,952 vizualizări
11 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
‼️ ‼️ ȘTIRI DE ULTURĂ 📰
BINANCE SE REVENE ÎN INDIA 🇮🇳 și va adera la toate regulile și reglementările pentru a funcționa în mod legal.
Sunt gata să respecte FIU și PMLA
Sursa:- Vremurile economice
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
BINANCE SE REVENE ÎN INDIA 🇮🇳 și va adera la toate regulile și reglementările pentru a funcționa în mod legal.
Sunt gata să respecte FIU și PMLA
Sursa:- Vremurile economice
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
Vedeți originalul
India emite avertizări către 25 de exchange-uri cripto offshore pentru nerespectarea PMLA (2002)
India, prin Unitatea sa de Informații Financiare — FIU-IND —, și-a intensificat supravegherea asupra platformelor de active digitale care operează din străinătate. Pe 1 octombrie 2025, au fost făcute publice notificări oficiale către 25 de exchange-uri cripto offshore acuzate de a opera fără a respecta obligațiile stipulate în Legea privind Prevenirea Spălării Banilor (PMLA), 2002. (Business Standard)
🔍 Ce a fost detectat exact?
Platformele notificate oferă servicii utilizatorilor din India fără a fi înregistrate la FIU-IND ca entități raportatoare (reporting entities), ceea ce este obligatoriu conform PMLA. (Business Standard)
🔍 Ce a fost detectat exact?
Platformele notificate oferă servicii utilizatorilor din India fără a fi înregistrate la FIU-IND ca entități raportatoare (reporting entities), ceea ce este obligatoriu conform PMLA. (Business Standard)
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut