唐士杰律师
专注Web3区块链法务/ 领域：虚拟币法律纠纷 互联网犯罪刑辩 支付结算/🌍 BIG_BIG_JL 视频号：唐士杰律师 小红薯：@唐士杰律师
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下了个假交易所被骗200万学费
前几天接受到一位客户的咨询，说他在陌生人给的链接下的交易所里面的钱现在提不了，一共一百万人民币的U，加上盈利部分一共一千万人民币。
当他发现提不了之后，联系平台的客服，被告知需要交100万的税，他还真交了100万的税，后续肯定是一个都没提出来..
和他沟通的过程中，我就明确告知他对方是骗你的，交易所也是假的，他还一直不信，希望通过和交易所协商把钱拿回来。
直到做完咨询，和他讲清楚逻辑之后，他才真相信自己被骗了
在区块链领域做律师做久了，有些时候真的分不清是骗子技术太高，还是受害者太天真。
后续我和团队进行了追踪和链上分析，对接了三天，最后下结论：很大概率可以立案追回
后续和他沟通，打了几次电话，不是要求承诺，就是要确定胜率，说实话能保证追回损失的，不是律师，是法师。
被骗的人看谁都像骗子，最后谈了几天，拒绝了这次委托，和没有信任的人合作简直劳心劳力，也拿不到好的结果。
200的学费你说贵吗？那肯定贵！但是如果给你说2万就能学到如何规避风险，他愿意吗？很大概率是不愿意的，因为他觉得我是打着规避风险的幌子割韭菜的骗子。
有些人他就注定一定会被骗，因为他不知道这个圈子遍布陷阱，也不清楚随便一个陷阱都会付出惨痛的代价，有些时候是你全部的积蓄，有些时候是下半生的自由
#区块链 #Web3 #法律诉讼 #交易所余额
当他发现提不了之后，联系平台的客服，被告知需要交100万的税，他还真交了100万的税，后续肯定是一个都没提出来..
和他沟通的过程中，我就明确告知他对方是骗你的，交易所也是假的，他还一直不信，希望通过和交易所协商把钱拿回来。
直到做完咨询，和他讲清楚逻辑之后，他才真相信自己被骗了
在区块链领域做律师做久了，有些时候真的分不清是骗子技术太高，还是受害者太天真。
后续我和团队进行了追踪和链上分析，对接了三天，最后下结论：很大概率可以立案追回
后续和他沟通，打了几次电话，不是要求承诺，就是要确定胜率，说实话能保证追回损失的，不是律师，是法师。
被骗的人看谁都像骗子，最后谈了几天，拒绝了这次委托，和没有信任的人合作简直劳心劳力，也拿不到好的结果。
200的学费你说贵吗？那肯定贵！但是如果给你说2万就能学到如何规避风险，他愿意吗？很大概率是不愿意的，因为他觉得我是打着规避风险的幌子割韭菜的骗子。
有些人他就注定一定会被骗，因为他不知道这个圈子遍布陷阱，也不清楚随便一个陷阱都会付出惨痛的代价，有些时候是你全部的积蓄，有些时候是下半生的自由
#区块链 #Web3 #法律诉讼 #交易所余额
浙金中心暴雷背后：一场精心策划的“国资”骗局，看似偶然实则必然
币圈的刑事案件当事人，十有八九都栽在审讯环节！今天和大家聊一下，普通人收到赃款被问话，应该怎么样去正确应对
首先，审讯开始前，不要去脑补这的那的，去想一些最坏的结果，都还没开始就把自己的心理防线搞破了！先把自己的实际情况梳理好，自己做过那些事？时间、地点、人物.....自己清不清楚这笔钱的性质？记不得就是记不得，千万不能因为着急就乱讲，告诉自己，慌解决不了任何问题，越冷静越不容易出错！
有时候笔录做完了，还会围绕同一件事情反复问你，这个时候切记不要说错话了，没做过的事情就是没做过，不要去模棱两可的回答，“可能”“应该”这些字眼，都会变成定罪的证据，说错一个字，你今天都可能出不来！
我们不撒谎，也不要话多，有些时候撒一个慌需要十个谎来圆！一些和案件无关的时间，该解释就解释，不要去回避问题
最后，如果案件情况实在很复杂，不知道怎么应对，第一时间一定要去联络自己的律师，律师会帮你判断什么该说什么不该说，这才是最实在的保护！
记住，在币圈能用钱解决的问题，都不叫问题
#法律责任 $BTC
首先，审讯开始前，不要去脑补这的那的，去想一些最坏的结果，都还没开始就把自己的心理防线搞破了！先把自己的实际情况梳理好，自己做过那些事？时间、地点、人物.....自己清不清楚这笔钱的性质？记不得就是记不得，千万不能因为着急就乱讲，告诉自己，慌解决不了任何问题，越冷静越不容易出错！
有时候笔录做完了，还会围绕同一件事情反复问你，这个时候切记不要说错话了，没做过的事情就是没做过，不要去模棱两可的回答，“可能”“应该”这些字眼，都会变成定罪的证据，说错一个字，你今天都可能出不来！
我们不撒谎，也不要话多，有些时候撒一个慌需要十个谎来圆！一些和案件无关的时间，该解释就解释，不要去回避问题
最后，如果案件情况实在很复杂，不知道怎么应对，第一时间一定要去联络自己的律师，律师会帮你判断什么该说什么不该说，这才是最实在的保护！
记住，在币圈能用钱解决的问题，都不叫问题
#法律责任 $BTC
境内人员在一级市场发币、打造共识？法律严打！不能干
十三部门新规之下，中国Web3时代何去何从
这次新规跟 21 年的 924 文件比，本质差别很大。旧规其实就只是明确了虚拟货币交易的违法性，简单说就是买 U 卖 U 不能干，只讲了违法的问题。但新规不一样，核心是更侧重部门联合打击，不是光说违法，而是明确表示要主动出手打击这类行为。
第二个区别就是新规成立了联合协调机制。可以这么理解，以前只是划条红线说 “这个行为不能干”，现在是直接组建了专门的队伍，摆明了 “这次就是专门来打击这类行为的”。
还有个关键点，新规直接点出了虚拟币里的稳定币，像 USDT、USDC 这种和法币绑定的稳定币都被盯上了。这次 13 部委的新规里，明确要打击这类稳定币，还指出稳定币主要涉嫌三类问题：一是洗钱，二是诈骗，三是被地下钱庄利用，通过相关金融交易把国内的钱转移出去。
所以我觉得，这次 13 部委的新规，打击力度肯定远远超过之前的规定，估计未来两三个月行业里会有一轮大清洗。
新规的目的不是终止，而是规则下的重建。虚拟货币相关的业务在国内已经无法生存，但是区块链技术的合法发展仍然具有广阔的前景，在监管的框架内实现可持续化发展
#web3 #美SEC推动加密创新监管 #宏观经济 #加密市场回调
这次新规跟 21 年的 924 文件比，本质差别很大。旧规其实就只是明确了虚拟货币交易的违法性，简单说就是买 U 卖 U 不能干，只讲了违法的问题。但新规不一样，核心是更侧重部门联合打击，不是光说违法，而是明确表示要主动出手打击这类行为。
第二个区别就是新规成立了联合协调机制。可以这么理解，以前只是划条红线说 “这个行为不能干”，现在是直接组建了专门的队伍，摆明了 “这次就是专门来打击这类行为的”。
还有个关键点，新规直接点出了虚拟币里的稳定币，像 USDT、USDC 这种和法币绑定的稳定币都被盯上了。这次 13 部委的新规里，明确要打击这类稳定币，还指出稳定币主要涉嫌三类问题：一是洗钱，二是诈骗，三是被地下钱庄利用，通过相关金融交易把国内的钱转移出去。
所以我觉得，这次 13 部委的新规，打击力度肯定远远超过之前的规定，估计未来两三个月行业里会有一轮大清洗。
新规的目的不是终止，而是规则下的重建。虚拟货币相关的业务在国内已经无法生存，但是区块链技术的合法发展仍然具有广阔的前景，在监管的框架内实现可持续化发展
#web3 #美SEC推动加密创新监管 #宏观经济 #加密市场回调
最近不少朋友来找小唐咨询：线下出金的时候，对方明明收到了 U，却谎称没收到、地址有问题，用各种借口拖延，最后直接把 U 骗走了！受害者往往不知道该怎么维权，还怕报警后得不到处理，只能吃哑巴亏。今天小唐就给大家拆解线下出金骗局的常见套路，再教大家怎么合法维护自己的权益！
虚拟货币线下出金易遭骗子瞄准，他们利用交易特殊性和受害者对币源的顾虑实施诈骗 / 抢劫，
常见套路有三：一是展示现金验真后，待受害者转币便抢钱跑路；二是得手后反咬报警，诬告受害者限制其自由；三是被调查时以 “币源不明” 为由，试图将刑事案歪曲为民事纠纷。
虚拟货币属受法律保护的虚拟财产，受害者可按步骤维权：首先固定全链条证据，包括交易沟通记录、转币到账凭证、现场监控及骗子身份线索；其次精准报案，抢钱按抢劫罪、骗币按诈骗罪报案，若办案机关以 “虚拟货币交易非法” 拒立案，需明确核心是骗子的犯罪行为；最后针对骗子 “地址未实名”“币源有问题” 等狡辩，用证据戳穿，币源问题与骗子犯罪是独立法律关系。
维权时需警惕自身风险：若出售赃币可能涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪，交易未完成则可能认定为犯罪中止。办案机关会优先调查骗子，再核查受害者币源问题，切勿因顾虑放弃维权。
需注意，虚拟货币交易在我国属非法金融活动，线下 OTC 交易本就不受保护。建议远离线下私下交易，若遇骗局，及时咨询专业律师，在合法框架内维权。
#出金 #场外交易 #维权
虚拟货币线下出金易遭骗子瞄准，他们利用交易特殊性和受害者对币源的顾虑实施诈骗 / 抢劫，
常见套路有三：一是展示现金验真后，待受害者转币便抢钱跑路；二是得手后反咬报警，诬告受害者限制其自由；三是被调查时以 “币源不明” 为由，试图将刑事案歪曲为民事纠纷。
虚拟货币属受法律保护的虚拟财产，受害者可按步骤维权：首先固定全链条证据，包括交易沟通记录、转币到账凭证、现场监控及骗子身份线索；其次精准报案，抢钱按抢劫罪、骗币按诈骗罪报案，若办案机关以 “虚拟货币交易非法” 拒立案，需明确核心是骗子的犯罪行为；最后针对骗子 “地址未实名”“币源有问题” 等狡辩，用证据戳穿，币源问题与骗子犯罪是独立法律关系。
维权时需警惕自身风险：若出售赃币可能涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪，交易未完成则可能认定为犯罪中止。办案机关会优先调查骗子，再核查受害者币源问题，切勿因顾虑放弃维权。
需注意，虚拟货币交易在我国属非法金融活动，线下 OTC 交易本就不受保护。建议远离线下私下交易，若遇骗局，及时咨询专业律师，在合法框架内维权。
#出金 #场外交易 #维权
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