chainalysis

🚨 Налоговые органы раскрыли дело, в котором кто-то скрыл $1.1M прибыли, используя Bitcoin Ordinals, и это только первое такое задержание.
Схема была почти изящной.
Создайте токены BRC-20. Продавайте их с прибылью. Переводите доход обратно в Bitcoin. Позвольте сложности транзакционной цепочки скрыть ваши действия.
Это сработало. Пока не сработало.
Chainalysis только что раскрыла схему, и тот факт, что они публикуют это публично, означает одно: это не единичный случай. Это предупреждающий выстрел.
Потому что вот что большинство людей не понимает.
Ordinals и токены BRC-20 — это не просто культурный момент или эксперимент с JPEG на Bitcoin. Для определенного типа людей они выглядели как идеальный слой обфускации, достаточно новый, чтобы инструменты соблюдения не успели адаптироваться, достаточно сложный, чтобы запутать аудиторов, и связанный с базовым уровнем Bitcoin, где отслеживание становится сложнее.
Кто-то в Италии якобы использовал эту точную схему с $1.1M на кону.
Теперь у Chainalysis есть шаблон. И как только у них есть шаблон, у каждого налогового органа на планете тоже есть этот шаблон.
Окно только что закрылось.
Следующее, что нас ждет, — это не одно расследование. Это скоординированная операция, и любой, кто думал, что экосистема Ordinals летит под радаром, скоро узнает, насколько продвинулся блокчейн- forensic.
Леджер никогда не забывает.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis

Отчет Chainalysis: Преступники используют новые цифровые активы для уклонения от налогов

Согласно последнему отчету платформы по анализу блокчейна Chainalysis, преступники используют такие новые цифровые технологии, как биткойн Ordinals и токены BRC-20, чтобы скрыть свои активы и попытаться уклониться от налогового контроля.

Протокол Ordinals был запущен в 2023 году и присваивает последовательные номера минимальным единицам биткойна "сатоши", позволяя встраивать изображения или текстовые данные в биткойн-транзакции. Стандарт BRC-20 построен на этой основе и поддерживает развертывание, чеканку и ончейн-передачу текстовых надписей.

Chainalysis отмечает, что с ростом популярности цифровых активов преступники активно используют NFT, DeFi-протоколы и новые стандарты токенов, пытаясь скрыть свои активы от налоговых и правоохранительных органов.

Согласно данным, в США только 32% до 56% криптовладельцев декларируют свои доходы, в Норвегии этот показатель составляет всего 12%, что делает проблему уклонения от налогов серьезной. Налоговое управление США оценивает, что ежегодный налоговый дефицит в стране достигает около 606 миллиардов долларов.

Тем временем, власти Италии недавно раскрыли типичный случай. Подозреваемый использовал стандарты Ordinals и BRC-20 для сокрытия незадекларированных капитальных доходов на сумму около 1,1 миллиона долларов в сети биткойн.

Конкретно, подозреваемый сначала создал токены через протокол Ordinals и стандарт BRC-20, а затем продавал их по цене, многократно превышающей стоимость, переводя прибыль в основную кошелек и продолжая вкладывать доходы в новые токены с надписями.

Однако Chainalysis подчеркивает, что использование криптовалют для уклонения от налогов имеет "фатальный недостаток", поскольку врожденная прозрачность блокчейна оставляет все транзакции с постоянной, неизменяемой записью.

С помощью инструментов блокчейн-разведки можно восстановить финансовую сеть и сопоставить данные, предоставленные биржами по запросу, что позволяет отслеживать соответствующие транзакции подозреваемых в уклонении от налогов.

Chainalysis указывает, что с появлением новых категорий цифровых активов и получением доходов различия между фактическим богатством в блокчейне и налоговыми декларациями станут объектом глобальных расследований со стороны регулирующих органов.

И в текущей финансовой среде новизна технологий криптовалют не равна анонимности. Блокчейн-разведка стала ключевым инструментом для отслеживания этих различий и является необходимой инфраструктурой для обеспечения финансового порядка.

#Chainalysis

Отчет Chainalysis выглядит действительно масштабно, прогнозируя, что объем торгов со стабильными монетами к 2035 году может достичь 7,19 триллиона долларов, а с макростимулированием даже говорить о масштабах в триллионы.
Этот "супер спутник" предлагает просто послушать и не стоит реально рассчитывать на соотношение прибыли и убытков, ведь в 2035 году, кто знает, где будут старые криптоинвесторы. Но с точки зрения нарратива, видно, что традиционные валютные расчеты постепенно подрываются, и нынешний бум RWA и волна институциональных стабильных монет — это только начало.
Проще говоря, эта волна стремится перенести фундамент традиционных финансов на блокчейн, логика верная, но эти данные действительно выглядят так, будто их написали под воздействием алкоголя. Вы считаете, что это неизбежная финансовая революция, или аналитики просто фантазируют? #RWA #Stablecoin #Chainalysis

Polymarket объявляет о партнерстве с Chainalysis

#Polymarket партнерится с #Chainalysis , компанией, занимающейся блокчейн-данными и аналитикой, которая предоставляет программное обеспечение, данные и исследования. Партнерство будет использовать инструменты расследования и безопасности Chainalysis для выявления подозрительной торговой активности, изучения потенциальных нарушений и, при необходимости, обмена результатами с регуляторами.

Polymarket – это децентрализованная платформа предсказаний, которая позволяет пользователям спекулировать на исходах реальных событий, используя криптовалюту.

👉 coindesk.com/business/2026/04/30/polymarket-taps-chainalysis-to-bring-wall-street-level-oversight-to-crypto-prediction-markets

Рынки прогнозов только что стали серьезными.

Polymarket тихо объединился с Chainalysis, чтобы поймать инсайдерскую торговлю и манипуляции.

Почему сейчас?

Потому что они собирают $400M и планируют повторный запуск в США.

Перевод:
Они наводят порядок перед тем, как регуляторы постучатся в дверь.

Теперь на цепочке следят за каждой крупной ставкой.

Больше никаких анонимных китов.
Больше никаких "совпадений" с идеальным таймингом.

Дикий запад торговли событиями?
Скоро будет под наблюдением.

Если вы думаете, что это только о соблюдении норм, вы ошибаетесь.
Это о легитимности → ликвидности → старте.

Рынки прогнозов = следующие большие рельсы для новостей + финансов.

Chainalysis только что стал швейцаром у двери.

Следите за теми, кто прекращает грязную торговлю.

#Polymarket #Chainalysis #PredictionMarkets #CryptoRegulation #OnChain

#Polymarket Укрепляет рыночную целостность благодаря партнерству с Chainalysis
Polymarket заключил партнерство с #Chainalysis для внедрения продвинутых инструментов мониторинга на блокчейне, направленных на выявление внутренней торговли и подозрительной активности.
Интеграция сосредоточена на повышении прозрачности и укреплении доверия путем идентификации аномального торгового поведения в реальном времени.
С ростом предсказательных рынков этот шаг сигнализирует о явном переходе к более строгому соблюдению правил и более безопасным торговым условиям.

🚨 САНКЦИИ УДАР — $344M заморожено в $USDT

🇺🇸 Министерство финансов США заморозило $344 миллиона в Tether на двух кошельках, предположительно связанных с 🇮🇷 Корпусом стражей исламской революции и центральной банковской сетью Ирана.

🔍 Доказательства на блокчейне:
Аналитика от Chainalysis проследила транзакции, связанные с иранскими биржами и кошельками, которые, как сообщается, использовались для обхода санкций и поддержки международных торговых потоков.

⚠️ Эскалация давления:
• Криптоактивы Ирана оценивались примерно в $7.8B в 2025 году
• Сообщения указывают на то, что примерно 50% связано с потоками, контролируемыми ИРГК
• Сигналы о растущем использовании крипты в геополитических и санкционных стратегиях

📊 Общая картина:
Крипта уже не просто финансы — это становится инструментом в экономической войне.

💬 Когда правительства замораживают стейблкоины, это доказывает одно: крипта видима — и контролируема — в масштабах.

$WIF $AXS

#CryptoSanctions #Treasury #Chainalysis #GlobalFinanceReset